1、证 券代 码：600405 证 券简 称：动 力源 公 告编 号：2016-033 北 京 动力 源 科技 股 份有 限 公司 关于2015 年 年度 股 东大 会 增加 临 时提 案 的公 告 一、股 东大 会有关 情况 1.股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2016 年 5 月 20 日 3.股权登记日 股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600405 动力源 2016/5/13 二、增 加临 时提案 的情 况说明 1.提案人：何振亚 2.提案程序说明 公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持
2、有10.92%股份的股东 何振亚，在 2016 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照 上市公司股东大会规则 有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容 关于推举公司第 六届监事会监事的议案 公司第五届监事会已届满，监事会推举郭玉洁、吴永利为第六届监事会监事候选人。三、除 了上 述增加 临时 提案外，于 2016 年 4 月 28 日 公告 的股东 大会 通知事项 不变。四、增 加临 时提案 后股 东大会 的有 关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点30 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路
3、 8 号公司410 会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日 至 2016 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司201
4、5 年年度报告和报告摘要 2 2015 年董事会工作报告 3 2015 年监事会工作报告 4 2015 年财务决算报告 5 2015 年独立董事工作报告 6 关于续聘公司财务报告审计机构的议案 7 关于续聘公司内部控制审计机构的议案 8 2015 年度利润分配预案 9.00 关于推举公司第六届董事会董事的议案 9.01 推举何振亚 为第六届董事会董事 9.02 推举吴琼为第六届董事会董事 9.03 推举周卫军为第六届董事会董事 9.04 推举田常增为第六届董事会董事 9.05 推举胡一元为第六届董事会董事 9.06 推举韩宝荣为第六届董事会董事 9.07 推举陈际红 为第六届董事会独立董事 9
5、.08 推举朱莲美为第六届董事会独立董事 9.09 推举苗兆光为第六届董事会独立董事 10.00 关于推举公司第六届监事会监事的议案 10.01 推举郭玉洁为第六届监事会监事 10.02 推举吴永利为第六届监事会监事 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司第五 届董事 会第三 十三次会 议审议 通过了 提案 1、提 案 2、提 案 4至 8；公司第五届监事会第二十次会议审议通过了提案 3。详见 2016 年 3 月30 日刊登于中国证券报、上海证券报以及 上 海 证 券 交 易 所 网 站：http:/上的 公司第五届 董事会第三十三次会议决议公告、公司第五届监事会第二十次会议决议公告。公司第
6、五届董事会第三十五次会议审议通过了提案 9。详见 2016 年 4 月28 日刊登于中国证券报、上海证券报以及 上 海 证 券 交 易 所 网 站：http:/上的 公司第五届 董事会第三十五次会议决议公告 公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了议案 10。详见 2016 年 5月 10 日刊登于 中国 证券报、上 海证券报 以及 上 海证券 交易所 网站：http:/上的 公司第五届 监事会第二十三次会议决议公告 本次股东 大会 的会 议资料将 于本 次股东 大 会召开前 在上 海证券 交 易所网站上披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6 至议案 10 特此公
7、告。北京动力源科技股份有限公司 董事会 2016 年 5 月 9 日 附件1：授权委托书 报备文件（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 北京动力源科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2015 年年度报告和报告摘要 2 2015 年董事会工作报告 3 2015 年监事会工作报告 4 2015 年财务决算报告 5 2015 年独立董事工作报告 6 关于续聘公司财务报告审计
8、机构的议案 7 关于续聘公司内部控制审计机构的议案 8 2015 年度利润分配预案 9.00 关于推举公司第六届董事会董事的议案 9.01 推举何振亚 为第六届董事会董事 9.02 推举吴琼为第六届董事会董事 9.03 推举周卫军为第六届董事会董事 9.04 推举田常增为第六届董事会董事 9.05 推举胡一元为第六届董事会董事 9.06 推举韩宝荣为第六届董事会董事 9.07 推举陈际红 为第六届董事会独立董事 9.08 推举朱莲美为第六届董事会独立董事 9.09 推举苗兆光为第六届董事会独立董事 10.00 关于推举公司第六届监事会监事的议案 10.01 推举郭玉洁为第六届监事会监事 10.02 推举吴永利为第六届监事会监事 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
