1、-1-证券代 码：600373 证券 简称：中 文传 媒 公告 编号：临 2022-018 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：每股分配比例：每股 派发现金 股利0.68 元（含税）。本 年度不实施 送股和资本公积金转增股本。本次利润 分配以 2021 年度利润 分配方案 实施 时股权登 记日的总 股本 为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的 股权 登记日前公 司总股 本发 生变动的，按
2、照每 股分 配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。一、利 润分配 预案 内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截 至2021 年 12 月31 日，公司 合并报表 期末未分配利润为 9,339,991,101.32 元。为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下 利润分配方案：公司拟以 2021 年度利 润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发 现金股利人民币6.80 元（含税）
3、。截至本公告 披露之日，公司总股本为 1,355,063,719 股,以此计算合计派发现金 股利 921,443,328.92 元（含税），占 当年合 并 报表中归 属于 上市公 司 股东净利 润的 45.09%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配预案 尚须提交公司2021 年年度股东大会审议。-2-二、公 司履行 的决 策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2022 年4 月13 日，公司召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了 公司
4、2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。（二）独立董事意见 公司 2021 年度利润分 配预案符合上市公司监管指引第 3 号 上市 公司现金分红、上海证券交 易所 上市公司现金分 红指引 及 公司章程 等相关规定。公司董事会在充分考虑公司 现阶段的盈利水平、现金 状况、经营发展需要及股东投资回报 等综合因素提出的 2021 年度利 润分配预案，不存在损害股东 利益特别是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策等情形，该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大
5、会审议。（三）监事会意见 公司 2021 年度利润分 配预案 是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及 公司章程 的要求，符合公司生产 经营情况 和发展战略，未损害中小股 东的合法权益，符合公司及全体股东的利益，审议决策程序 规范、有效。因此，我 们一致同意该预案并 提交公司股东大会审议。四、相 关风险 提示 为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，提出本次利润分配预案。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。中文天地出版传媒集团股 份有限公司董事会 2022 年4 月14 日
