1、汉马科技集团股份有限公司 1 证 券代 码：600375 证券简 称：汉马科 技 编号：临 2022087 汉 马 科技 集 团 股 份 有限 公 司 第 八 届董 事 会第 二十 二 次 会议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年11 月23 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第 二十二 次会议的通知。本公司第八届董事会第 二十 二次会议于 2022 年 11 月
2、30 日上午9 时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合 公司法和公司章程的有关规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：一、审议 并通 过了 关于 变更 会计师 事务 所的议 案。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已连续多 年为公司提供审计服务，现 由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师调整、内部项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成公司 2022 年 度审计工作，为继续保持公司审计工作的独立 性、客观性、公 允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟变更会计师事 务所并
3、聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。2022 年度审计费用共计 175 万元（含税）（其中：年报审计费用 145 万元（含税）；内控审计费 用 30 万 元（含税）。较上年度审计费用无变化。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师 事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照 中国注汉马科技集团股份有限公司 2 册会计师审计准则第 1153 号前任注册会计师和后任注册会计师的沟 通的有关规定，积极沟通做好配合工作。具体内容详见 2022 年 12 月 1 日在中国证券报 上海证券报及上海证券交易
4、所网站（）上刊登的 公司关于变更会计师事务所的 公告（公告编号：临2022-089）。本议案尚需提交公司股东大会审议。（表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）二、审议 并通 过了 关于 预计 公司 2023 年 度日 常关 联交易 的议 案。根据公司 2023 年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2023 年度拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、万物友好运力科技有限公司、杭州 枫华文化创意有限公司、吉利四川商用车有限公司、山西吉利新能源商用车有限公司、浙江铭岛实业有限公司、浙江远程智芯科技有限公司、杭州吉利汽车数字科技有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、浙江远
5、程商用车研发有限公司、浙江联控技术有限公司、浙江轩孚科技有限公司、浙江吉利新 能源商用车发展有限公司、浙江远程醇氢科技有限公司 发生日常关联交易，预计 2023 年度日 常关联交易总金额不超过人民币 449,357.00 万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币 144,169.00 万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,056.00 万元，向关联方销售产品、商品预计总金额约为296,392.00万元，向关联方提供劳务预计总金额约为人民币 7,740.00 万元。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 1 日在中国证券报 上海证券报及上海证券交易所网站（）上刊登的公
6、司关于预计公司 2023 年度日常关联交 易的公告（公告编号：临2022-090）。本议案尚需提交公司股东大会审议。（表决 结 果：同 意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。关 联董事 范现 军先生、周建 群先 生、郭 磊先 生、端 木晓 露女士、刘 汉如先 生、赵杰先 生回避 表决。）三、审议 并通 过了 关于 聘任 公司财 务总 监的议 案。根据公司经营管理需要，曹永永女士不再担任公 司财务总监职务，仍在公司担任其他职务。根据 公司章程 的相 关规定及总经理郑志强先生的提名，公司董事 会 同意汉马科技集团股份有限公司 3 聘任 李建先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会
7、审议通 过之日 起至本届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成 先生和汪家 常先生发表独立意见认为：公司董事会聘任财务总监的提名及表 决程序符合 公司法 等相关法律、法规及规范性文件和公司章 程的规定。李建先生的任职资格符合 相关法律、法规和 公司章程 所 规定的条 件，未发现有 公司法 第 146 条规 定的 情形及被中国 证券监督管理委员会 确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任 李建先生为公司财务总监。具体内容详见 2022 年 12 月 1 日在中国证 券报 上海证券报及上海证券交易所 网站（）上刊登的 公司关于 变更财务总监的公告（
8、公告编号：临2022-091）。（表决 结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票）四、审议 并通 过了 关于 召开 公司 2022 年 第三 次 临 时股东 大会 的议案。公司定于2022 年12 月16 日（星期五）召开2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为2022 年12 月13 日（星期二）。具体内容详见 2022 年 12 月 1 日在中国证 券报 上海证券报及上海证券交易所网站（）上刊登的公司关于召开 2022 年第 三次临时股东大会的通知（公告编号：临 2022-092）。（表决 结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票）特此公告。汉马科技集团股份有限公司 董事会 2022 年12 月 1 日 汉马科技集团股份有限公司 4 附 件：财务总 监简历 李建，男，汉族，1984 年10 月出生，大学本科学历。2007 年7 月毕业于安徽工业大学会计学专业。2007 年 7 月至今在 本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总 监。
