1、证券代码：600376 股 票简 称：首 开股 份 编号：临 2019-072 北京首都开发股份有限公司 关于召开2019 年 第 三 次临时股东大会的提示性公告 重 要 提 示：本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 本 公告 不 存 在 任何 虚 假 记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏，并对 其 内 容 的真 实 性、准确 性、完 整性 承 担 个 别及 连 带 责任。本公司 于2019 年7 月17 日在 中国证券报、证券时报 及上海证券交易所网站刊登了 关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会
2、 网 络 投 票 系 统 向 社 会 公 众 股 股 东 提 供 网 络 投票，根 据中国 证 监 会关 于 加 强社会 公 众 股股东 权 益 保护的 若 干 规定 的 要 求，现发布公司 2019 年第三次临时股东大会 的提示性公告。一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的表 决 方 式 是现 场 投 票 和网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复
3、兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年8 月1 日 至2019 年8 月1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
4、投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订北京首都开发股份有限公司章程的议案 2 关于修订 北京首都开发股份有限公司董事会议事规则的议案 3 关于提高独立董事津贴标准的议案 4 关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案 累积投票议案 5.00 关于选举董事的议案 应选 董事（6）人 5.01 李岩 5.02 潘文 5.03 阮庆革 5.04 潘刚升 5.
5、05 符飞 5.06 王洪斌 6.00 关于选举独立董事的议案 应选 独立董事（3）人 6.01 孙茂竹 6.02 邱晓华 6.03 白涛 7.00 关于选举监事的议案 应选 监事（3）人 7.01 秘勇 7.02 王枥新 7.03 陈刚 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上第 1-6 项议案已经公司第八届董事会第八十六次会议审议通过，详见公司 第八届董事会第八十六次会议决议公告（临 2019-065 号）、关于修订公司 及 的 公 告（临 2019-066 号）、对 外 担 保 公 告（临2019-067 号），于 2019 年 7 月 17 日刊登于中国证券报、证券时报及上海证券交易所网
6、站。第 7 项议案经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告（临 2019-068 号），于 2019 年 7 月 17 日刊登于中国证券报、证券时报及上海证券交 易所网站。2、特别决议议案：1-2 3、对中小投资者单独计票的议案：1-7 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
7、司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投 票。首次 登 陆 互 联网 投 票 平 台进 行 投 票 的，投 资 者 需要 完 成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其 拥 有 多 个股 东 账 户，可 以 使 用 持有 公 司 股 票的 任 一 股 东账 户 参 加网络投 票。投 票后，视 为 其全 部 股 东 账户 下 的 相 同类 别 普 通 股或 相 同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超
8、 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。四、会 议 出 席 对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
9、委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600376 首开股份 2019/7/25(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议 登 记 方法 1、登记时间：2019 年7 月 31 日9：0011：30，13：00 15：30。2、登记办法：（1）自然人 股 东 持本人 身 份 证原件 或 其 他能够 表 明 其身份 的 有 效证件 或 证明、股 票账户 卡 等 办理登 记 手 续；委 托 他 人出席 的，代理人 凭 本 人身份 证 原 件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；（2）法人
10、股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具 有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授 权 人 凭营业 执 照 复印件（加 盖公章）、股票账 户 卡、授权 委 托 书和本 人 身 份 证原件等办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年7月31 日 16：00 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156 号 D 座 9 层公司证券部。联系电话：（010）66428075、66428032 传真：（010）66428061 邮政编码：100031 联系人：
11、侯壮烨、任晓佼 4、注 意事项：出 席现场 会 议 的股东 及 股 东代理 人 请 携带相 关 证 件原件 于 会前半小时到会场办理登记手续。六、其他事项 1、与会股东食宿费用及交通费用自理。2、网 络投票 期 间，如网 络 投 票系统 遇 突 发重大 事 件 的影响，则 本次股 东 大会的进程按当日通知进行。特此公告。北 京首都开发股份有限公司董事会 2019 年 7 月 25 日 附件1：授权 委 托 书 授 权 委托 书 北京首都开发股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年8 月1 日召开的贵公司2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普
12、通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订 北京首都开发股份有限公司章程的议案 2 关于修订 北京首都开发股份有限公司董事会议事规则的议案 3 关于提高独立董事津贴标准的议案 4 关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有限公司申请融资提供担保的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 5.00 关于选举董事的议案 5.01 李岩 5.02 潘文 5.03 阮庆革 5.04 潘刚升 5.05 符飞 5.06 王洪斌 6.00 关于选举独立董事的议案 6.01 孙茂竹 6.02 邱晓华 6.03 白涛 7.00 关于选举监事的议案
13、 7.01 秘勇 7.02 王枥新 7.03 陈刚 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2 采 用累 积 投 票 制选 举 董 事、独 立 董 事 和监 事 的 投 票方 式 说 明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事
14、或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议
15、案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
