1、华菱 星马汽车（集团）股份有限公司 1 证券代码：600375 证 券简 称：华菱 星马 编号：临 2019 035 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏，并 对其 内 容 的 真实 性、准 确性 和 完 整 性承 担 个 别 及连 带 责 任。华 菱 星 马汽车（集 团）股 份 有 限公司（以 下简称“本 公司”或“公司”）于2019 年 7 月26 日召开了第七届董事会第 七次会议，审议通过了 关于增加公司
2、经 营 范围 并修 订的 议案。因 公司 业 务 发 展需 要，根 据公 司 的 实际 经营 情 况，公司 拟 在 经营范 围 中 增加“车 辆 维修 及售后服务”，增 加后的 公 司 经营范围是：专用汽车（不含小轿车）生产、销售；重型汽车、汽车底盘的销售；汽车配件、建材、建筑机械、金属材料生产、销售；车辆维修及售后 服务；货物运输保险，机动车辆保险；自产 AH 系列专用改装车出口；本企 业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件进口。同时根据中国证监会 2019 年 4 月 17日公布的 关于修改上市公司章程指引的决定 的要求，公司结合实际情况，拟对公司章程部分内容进行修订，具体修订内容
3、如下：序号 原 公 司 章 程条 款 修 订 后 公 司章 程 条 款 1 第 二 章 第 十 四 条 经 依 法 登 记，公 司经营范围是：专用汽车（不含小轿 车）、汽车配件、建材、建筑机械、金属材料生产、销售；自产 AH 系列专用改装车出口；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件进口；货物运输保险，机动车辆保险；重型汽车、汽车底盘的销售。第二章第十四条 经 依 法 登 记，公 司经营范围是：专用汽车（不含小轿 车）生 产、销 售；重 型 汽 车、汽 车 底 盘 的销 售；汽 车 配 件、建 材、建 筑 机 械、金 属 材 料 生 产、销 售；车 辆 维 修 及售后 服务；货 物
4、 运 输 保 险，机 动 车 辆 保险；自产 AH 系列专 用改装车出口；本企 业 生 产 所 需 原 辅 材 料、机 械 设 备、仪器仪表及零部件进口。华菱 星马汽车（集团）股份有限公司 2 2 第 四 章 第 二 节 第 四 十 五 条 股 东 大 会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。第四章第二节第四十五条 本公司召开 股 东 大 会 的 地 点 为 公 司 住 所 地 或 公司指定的其他地点。股 东 大 会 应 当 设置 会 场，
5、以 现 场 会 议 形 式 召 开，公司还 将 提 供 网 络 投 票 的方式为股东参加股 东 大 会 提 供 便 利。股 东 通 过上述方式参加股东大会的，视为出席。3 第 五 章 第 一 节 第 九 十 七 条 董 事 由 股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工
6、代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。第 五 章 第 一 节 第 九 十 七 条 董事由股东大会 选 举 或 更 换，并 可 在 任 期 届 满前 由 股 东 大会 解 除 其 职务。任期3 年。董事任期届满，可连选连任。董 事 任 期 从 就 任 之 日 起 计 算，至 本 届董 事 会 任 期 届 满 时 为 止。董 事 任 期 届满 未 及 时 改 选，在 改 选 出 的 董 事 就 任前，原 董 事 仍 应 当 依 照 法 律、行 政 法规、部 门 规 章 和 本 章 程 的 规 定，履行董事职务。董 事 可 以 由 总 经 理 或 者 其 他 高 级 管理人 员 兼 任，
7、但 兼 任 总 经 理 或 者其他高级 管 理 人 员 职 务 的 董 事 以 及 由 职 工 代表 担 任 的 董 事，总 计 不 得 超 过 公 司 董事总数的1/2。4 第 五 章 第 二 节 第 一 百 零 八 条 董 事 会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方第 五 章 第 二 节 第 一 百 零 八 条 董事会行使下列职权：（一）召 集 股 东 大 会，并 向 股 东 大 会报告工作；（二）执行股东大会的 决议；（三）决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方华菱 星马汽车（集团）股份有限公司 3
8、 案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构 的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公
9、司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥补亏损方案；（六）制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟 订 公 司 重 大 收 购、收 购 本 公司 股 票 或 者 合 并、分 立、解 散 及 变 更公司形式的方案；（八）在 股 东 大 会 授 权 范 围 内，决定公 司 对 外 投 资、收 购 出 售 资
10、 产、资 产抵押、对 外 担 保 事 项、委 托 理 财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理、董事 会 秘 书；根 据 总 经 理 的 提 名，聘 任或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理、财 务 总 监 等高 级 管 理 人 员，并 决 定 其 报 酬 事 项 和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十 四）向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换为公司审计的会计师事务所；（十 五）听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报并检查经理的工作；（十 六）法
11、 律、行 政 法 规、部 门 规 章或本章程授予的其他职权。华菱 星马汽车（集团）股份有限公司 4 公 司 董 事 会 设 立 审 计 委 员 会、战 略 委员 会、提 名 委 员 会、薪 酬 与 考 核 委 员会 等 专 门 委 员 会。专 门 委 员 会 对 董 事会 负 责，依 照 本 章 程 和 董 事 会 授 权 履行 职 责，提 案 应 当 提 交 董 事 会 审 议 决定。专 门 委员 会 成 员 全 部 由 董 事 组成，其 中 审 计 委 员 会、提 名 委 员 会、薪 酬与 考 核 委 员 会 中 独 立 董 事 占 多 数 并 担任 召 集 人，审 计 委 员 会 的 召
12、 集 人 为 会计 专 业 人 士。5 第 六 章 第 一 百 二 十 七 条 在 公 司 控 股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。第 六 章 第 一 百 二 十 七 条 在 公 司 控 股股 东 单 位 担 任 除 董 事、监事以外其他行政 职 务 的 人 员，不 得 担 任 公 司 的 高级管理人员。上述公司增加经营范围事项具体以公司登记管理机关最终核准的经营范围为 准。除上述 条 款 修订外，公司章 程 中其他 条 款 内容保 持 不 变，本 次 公司章程修订事项尚需提 交公司股东大会审议。特此公告。华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 2019 年7 月 27 日
