1、1 股 票简 称：红 星发 展 股票 代码：600367 编 号：临 2018-031 贵 州 红星 发 展股 份 有限 公 司 关 于 独立 董 事公 开 征集 投 票权 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：征集投票权的 起止时间：2018年6月6日至2018 年6月7日的（8:00-12:00、14:00-18:00）征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据 中华人民共和国公司法、上市公司股权激励管理办法、贵州红星发展股份有限公司章程、贵州红
2、星发展股份有限公司独立董事制度 的有关规定，并按照贵州红星发展股份有限公司（下称公司）其他独立董事的委托，公司独立董事 黄伟作 为征集 人，就公 司拟于2018 年6月11日 召开的2018 年 第二次临时股东大会审议的 公司2018年限制性股票激励计划（草案）相关议案向 公司全体股东征集投票权。一、征 集人的 基本 情况、对表 决事项 的表 决意见 及理 由 1、征集人黄伟，1969 年出生，硕士研究生学历，国民经济计划、法律专业，公司第六、七届董事会独立董事，未持有公司股票。2、征集 人目前 未因证 券违法 违规 行为 受到处 罚，未涉 及与经 济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。2 3、征
3、集 人与其 主要直 系亲属未 就公司 股权有 关事项达 成任何 协议或 安排，其作为公司独立董事，与 公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。4、公司 于 2018 年 5 月 24 日召开了第七届董事会第 四次会议，征集人就公司2018 年限制性股票激励计划（草案）相关事项做出 了同意的独立意见：（1）未 发现公 司存在 法律、法 规和规 范性文 件规定的 禁止实 施限制 性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。（2）公 司本次 限制性 股票激励 计划（草案）所确定的 激励对 象符合 法律、法规和规范性文件的规定，不存在
4、法律、法规禁止的情形，激励对象的主体资格合法、有效。（3）公 司限制 性股票 激励计划（草案）的内 容符合法 律、法 规及规 范性文件的规定，限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。（4）公 司不存 在为激 励对象获 取有关 限制性 股票提供 贷款、贷款担 保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。（5）公 司实施 限制性 股票激励 计划可 以健全 公司的激 励机制，完善 激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。综上所 述，作为公司的独立董事，认为公司实施限制
5、性股票激励计 划不会损害公司及 全体股 东利益，一致同 意公司 实施本 次限制性 股票激 励计划,并提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。二、股 东大会 的基 本情况 股东 大会会议时间：2018 年6 月11 日（星期 一），现场会议的召开时 间为：2018 年 6 月 11 日 14:30，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自 2018 年6 月11 日至 2018 年6 月11 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
6、联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3 股东大会会议地点：青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室，山东省青岛市市北区济阳路8 号。股东大会会议议案：序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 2 公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 3 提请公司股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划有关事项 三、征 集方案（一）征 集对象 截止 2018 年 6 月 5 日 下午上海证券交易所 股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手
7、续的公司全体股东。（二）征集时间 2018 年6 月6 日至 2018 年6 月7 日的（8:00-12:00、14:00-18:00）。（三）征集程序和步骤 1、委托 投票股东 决定 授权委托 征集人 投票表 决的，应 按本公 告附件 确定的格式和内容逐项填写 独立董事公开征集投票权授权委托书（下称授权委托书）。2、委托投票股东 向征集人提供授权委托书及其他相关文件，包括 但不限于：（1）委 托投票 股东为 法人股东 的，应 提交 授 权委托书 原件、法人营 业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东股票账户卡复印件；（2）委 托投票 股东为 个人股东 的，应 提交 授 权委托书 原件、本
8、人身 份证复印件、股东 股票账户卡复印件。3、委托 投票股 东按上 述要求准 备好 相 关文件 后，应在 征集时 间内将 授权委托书及相关文件采取专人送达、快递送达等方式送至本公告指定地址，并进行电4 话 确认；采取 快递方式的，收到时间以公司董事会秘书处 签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：联系地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 联系人：万洋，陈国强 电话：0851-36780388 传真：0851-36780074 邮编：561206 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投 票股东的联系人 和联系电话，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”
9、。（四）由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托 书将由见证律师提交征集人。股东的授权委托 书经审核同时满足下列条件 方为有效：1、已按本公告 征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；3、股东已按本公告 附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以 股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权
10、委托书为有效。（六）经确认有效的授权委托 书出现下列情形的，征集人可以按照以下方式处理：1、股东 将征集 事项投 票权授权 委托给 征集人 后，在现 场会议 登记时 间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；5 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决 指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其 授权委托无效。特此公告。
11、征集人：黄伟 2018 年5 月25 日 附件：贵州红星发展股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书 报备文件：征集人身份证明 6 附件：贵 州 红 星 发 展 股份 有 限 公 司 独立董事 公 开 征集 投 票 权 授 权 委托 书 本单位/本人作为 授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为 本 次 征 集 投 票 权 制 作 并 公 告 的 贵 州 红 星 发 展 股 份 有 限 公 司 关 于 独立董事公开征集 投票权的公告 全文、贵州红星发展 股份有限公司关于召开 2018 年第二次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 及 其 他 相 关 文 件，对 本 次 征
12、 集 投 票 权 相 关 情 况 已 充 分 了解。本单位/本人作为授 权委托人，兹授权委托贵州红星发展股份有限公司独立董事黄伟作为本单位/本人的受托人，出席贵州红星发展股份有限公司 2018 年第二次 临 时 股 东 大 会，并 按 本 授 权 委 托 书 指 示 对 以 下 会 议 审 议 事 项 行 使 表 决 权。本 单位/本人 对本次征集投票权事项的投票意见如下：序号 议 案名 称 同意 反对 弃权 非累积投票议案 1 公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 2 公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 3 提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项 说明：委 托 人 应 在 授权 委 托 书 中“同 意”、“反 对”、“弃 权”意 向 中 选 择一项 并 打“”，对 于 委 托 人 在 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的，受 托 人 有 权 按 自己的意愿进行表决。委托人签名或盖章：受托人签名：委托人 证照号码：受托人身份证号：委托人持普通股数：股 委托人持优先股数：股 委托人股东帐户号：签署 日期：年 月 日 授权委托 有效期限：自本授权委托书签署之日至本次 股东大会结束。
