1、智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 1 智 度科技股 份有限 公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的法 律责 任。所 有 董事 均已 出席 了 审议 本次 季报 的董事 会 会议。公 司 负责 人赵 立仁、主 管会 计工
2、作负 责人 刘 韡及 会计 机构 负 责人(会 计主 管人员)金蕊 声 明：保证 季度 报 告中 财务 报表 的 真实、准 确、完 整。智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据 和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）8,835,155,008.03 7,889,658,082.27 11.98%归属 于上 市公 司股 东的 净资 产（元）6,477,416,353.03 5,863,132,725.34 1
3、0.48%本报 告期 本报 告期 比上 年同 期增减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比 上年同 期增 减 营业 收入（元）3,111,933,186.67 65.86%7,971,770,885.74 41.15%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）100,377,614.49-29.96%426,881,963.08-26.46%归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经常性 损益 的净 利润（元）77,150,409.25-43.05%375,069,597.90-32.25%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）-4,849,412.83-96.12%基本 每股
4、收益（元/股）0.0787-31.09%0.3387-26.75%稀释 每股 收益（元/股）0.0790-30.82%0.3376-26.99%加权 平均 净资 产收 益率 1.58%-0.97%6.92%-35.73%本报 告期，公 司实 现归 属于 上市 公司 股东 的净 利润 10,037.76 万元，扣 除股 份支 付费用 4,284.60 万 元的 影响 后，实现 的归属 于上 市公 司股 东的 净利 润为 14,322.36 万元，同 比减 少 0.07%。年 初 至 报告 期末，公 司实 现归 属于 上市 公司 股东 的净 利润 42,688.20 万 元，扣除 股份 支付 费用
5、 12,798.51 万 元的 影响 后，实 现的 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润为 55,486.71 万元，同比减少 4.42%。年初 至报 告期 末，因互 联网 金融 业务 客户 贷款 净增 加额 2.30 亿 元，扣除 该因 素影 响，互联 网媒 体及 数字 营销 业务 等产生经 营性 现金 净流 入约为 2.35 亿元，较 上年 同期 同口 径的 互联 网媒 体及 数字 营销 业务 产生 的经 营性 现金 净流 入持 平。非经 常性 损益 项目 和金 额。适用 不 适用 单位：人 民币 元 项目 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资
6、 产减 值准 备的 冲销 部分）-5,346.00 计入 当期 损益 的政 府补 助（与 企业 业务 密切 相关，按 照国 家统一标 准定 额或 定量 享受 的政 府补 助除 外）7,079,272.58 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金 融资 产、衍 生金 融资 产、交易 性金 融负 债、衍生 金融 负债60,384,381.71 智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 4 产生 的公 允价 值变 动损 益，以 及处 置交 易性 金融 资产、衍 生金融资 产、交 易性 金融 负债、衍 生金 融负 债和 其他 债权 投
7、资 取得的投 资收 益 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出-1,102,194.03 其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目 193,364.66 减：所得 税影 响额 14,725,053.74 少数 股东 权益 影响 额（税后）12,060.00 合计 51,812,365.18-对公 司根 据 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损 益项 目，以 及把 公开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损 益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常
8、 性损 益的 项目，应说明 原因 适用 不 适用 公司 报告 期不 存在 将 根 据 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第 1 号 非经 常性 损益 定义、列 举的 非经 常性 损益项目 界定 为经 常性 损益 的项 目的 情形。二、报告期末股东 总数及前十 名股东持股 情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先 股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 39,020 报告 期末 表决 权恢 复的 优先股股 东总 数（如有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条 件的股 份
9、数 量 质押 或冻 结情 况 股份 状态 数量 北京 智度 德普 股权投 资中 心（有限合 伙）境内 非国 有法 人 37.16%492,797,335 342,064,336 智度 集团 有限 公司 境内 非国 有法 人 6.83%90,523,143 63,366,200 质押 90,523,143 上海 易晋 网络 科技有 限公 司 境内 非国 有法 人 4.23%56,037,952 56,037,952 质押 56,037,952 计宏 铭 境内 自然 人 3.75%49,702,951 42,016,000 质押 36,399,999 上海 今耀 投资 控股有 限公 司 境内 非国
10、 有法 人 3.01%39,942,546 31,552,331 质押 39,931,000 李向 清 境内 自然 人 2.35%31,200,000 0 拉萨 经济 技术 开发区 智恒 咨询 有限公 司 境内 非国 有法 人 1.68%22,245,967 15,572,176 质押 22,242,999 智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 5 上海 郡川 科技 有限公 司 境内 非国 有法 人 1.68%22,220,311 18,826,401 质押 22,220,311 香港 中央 结算 有限公 司 境外 法人 1.06%14,074,029 0 刘伟
11、境内 自然 人 0.58%7,646,982 5,352,888 前 10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 北京 智度 德普 股权 投资 中心（有 限合伙）150,732,999 人民 币普 通股 150,732,999 李向 清 31,200,000 人民 币普 通股 31,200,000 智度 集团 有限 公司 27,156,943 人民 币普 通股 27,156,943 香港 中央 结算 有限 公司 14,074,029 人民 币普 通股 14,074,029 上海 今耀 投资 控股 有限 公司 8,390,
12、215 人民 币普 通股 8,390,215 计宏 铭 7,686,951 人民 币普 通股 7,686,951 深圳 市来 玩科 技有 限公 司 7,065,963 人民 币普 通股 7,065,963 拉萨 经济 技术 开发 区智 恒咨 询有限公 司 6,673,791 人民 币普 通股 6,673,791 深圳 市零 零伍 科技 有限 公司 5,964,475 人民 币普 通股 5,964,475 王钧 4,499,982 人民 币普 通股 4,499,982 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的说明 1、智 度集 团有 限公 司、拉萨 经济 技术 开发 区智 恒咨 询有 限公 司是
13、 公司 控股 股东 北京 智度德 普股 权投 资中 心（有限 合伙）的 一致 行动 人；2、除 此之 外，未知 其他 前 10 名股东之 间是 否存 在关 联关 系或 属于 上 市公 司收 购管 理办 法 规 定的 一致 行动 人。公司前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内是 否进 行约 定购 回交 易 是 否 公司前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股股 东在 报 告期 内未 进行 约定 购回 交易。2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不 适用 智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季
14、 度报 告全 文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财 务数据、财 务指标发生 变动的情 况及原因 适用 不 适用 2019 年3 季度主要财务数据变动报表项目 本报告期末/本报告期间 上年同期末/上年同期 同比增减 分析说明 货币资金 499,757,461.11 1,012,459,335.52-50.64%主要系报 告期内 公司有 序开展 经营，相关 业务经 营收付 款、收 到股权激励 注资款、分期 支付股 权收购款等 正常业 务开展 所致。交易性金 融资产 1,059,921,914.25 主要系报 告期内 公司持 有尚未 赎回的证券 投资及 委托理 财。应收账款 2,668,619
15、,293.81 1,851,278,617.93 44.15%主要系报 告期内 公司业 务有序 开展，数 字营销 业务保 持稳定 增长，营业收入 较去年 同期增 加41.15%，应收 账款相 应增长 所致。预付款项 120,828,743.60 261,904,781.61-53.87%主要系报 告期内 公司持 续优化 媒介采购付 款节奏 所致。其他应收 款 263,841,458.59 250,090,409.82 5.50%主要系支 付媒体 的保证 金。一年内到 期的非流动 资产 365,482,635.03 179,124,090.70 104.04%主要系报 告期内 公司开 展互联 网
16、金融业务，一年 内到期 贷款余 额变化所致。其他流动 资产 337,696,307.04 1,104,662,826.20-69.43%主要系报 告期内 按照新 金融资 产准则，调 整了上 年同期 在本科 目核算的银 行理财 产品所 致。长期股权 投资 108,781,678.89 111,074,214.08-2.06%主要系报 告期内 公司获 得联营 企业分红、确认对 联营公 司的投 资收益及追 加对联 营公司 的投资 所致。其他非流 动金融资产 377,229,000.00#DIV/0!主要系报 告期内 按照新 金融资 产准则核算 的对外 投资相 关行业 公司形成的 金融资 产。固定资产
17、 10,478,679.16 10,487,224.38-0.08%主要系公 司正常 经营过 程中固 定资产的采 购、摊 销计提 所致。无形资产 317,511,969.88 366,540,223.10-13.38%主要系公 司正 常 经营过 程中无 形资产的采 购、摊 销计提 所致。智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 7 开发支出 29,991,894.75 25,147,478.81 19.26%主要系报 告期内 按项目 规划进 度持续投入 研发Admath Trading Desk 项目所致。长期待摊 费用 10,849,729.99 10,125,01
18、7.47 7.16%主要系报 告期内 公司正 常经营 过程中发生 的采购、摊 销计提 所致。递延所得 税资产 79,100,267.17 41,746,483.59 89.48%主要系在 资产负 债表日 按照相 关资产、负 债的账 面价值 及计税 基础确认所 致。短期借款 179,000,000.00 350,500,000.00-48.93%主要系报 告期内 按照资 金计划，银行借款 提取、偿还所 致。应付账款 1,134,347,980.80 701,068,999.29 61.80%主要系报 告期内 公司业 务有序 开展，数 字营销 业务保 持稳定 增长，营业成本 同营业 收入较 去年同
19、 期增加，应 付账款 相应增 长所致。应付职工 薪酬 68,273,724.59 61,877,495.86 10.34%主要系报 告期内 薪酬、奖金正 常计提、发 放所致。应交税费 199,174,548.45 127,938,739.38 55.68%主要系报 告期内 依据营 业额及 利润总额计 提的相 关税费。其他应付 款 531,355,694.42 282,146,477.92 88.33%主要系报 告期内 实施股 权激励 限制性股票 方案，就回购 义务按 照发行限制 性股票 的数量 以及相 应的回购价 格计算 确认负 债及收 到客户支付 的保证 金。营业收入 7,971,770,8
20、85.74 5,647,813,369.86 41.15%主要系报 告期内 公司业 务有序 开展，数 字营销 业务保 持稳定 增长，营业收入 较去年 同期增 加所致。营业成本 7,034,652,169.50 4,678,242,041.66 50.37%主要系报 告期内 数字营 销业务 继续保持稳 定增长，营业 成本同 比营业收入 同趋势 增加所 致。销售费用 145,414,846.71 100,116,493.11 45.25%主要系报 告期内 随业务 大幅增长，相应 销售人 员薪酬 及招待 费用、差旅 费用增 加，本 报告期 内计提股份 支付 费 用，上 年同期 无该事项发 生所致。管
21、理费用 258,302,696.90 162,091,268.38 59.36%主要系报 告期内 计提股 份支付 费用，上 年同期 无该事 项发生 所致。研发费用 111,992,124.48 79,227,668.26 41.35%主要系报 告期内 增加研 发投入，及本报告 期内计 提股份 支付费用，上 年同期 无该事 项发生 所致。财务费用 23,022,287.09 8,754,822.69 162.97%主要系报 告期内 银行存 款利息 减少，及票 据贴现、应收 款保理 业务费用支 出增加 所致。智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 8 其他收益 18,3
22、11,484.84 8,642,390.66 111.88%公司根据 新企业 会计准 则核算 与日常经营 活动相 关的政 府补助。投资收益 29,068,243.04 38,214,726.32-23.93%主要系取 得委托 理财产 品投资 收益、取得 联营公 司长期 股权投 资收益。公允价值 变动收益 36,871,587.01-主要系报 告期内 以公允 价值计 量且其变动 计入当 期损益 的金融 资产涉及的 公允价 值变动 所致。信用减值 损失-23,572,973.50-主要系按 照公司 会计政 策，采 用预期信用 损失法 计提的 信用减 值损失。所得税费 用 37,939,308.64
23、 61,324,577.31-38.13%主要系报 告期内 随应纳 税所得 额变动及递 延所得 税资产 负债变 化影响所致。经营活动 产生的现金 流量净额 4,849,412.83 124,982,786.16-96.12%报告期内，公司 围绕战 略规划，积极落实 经营计 划，专 注主营 业务，强化 和巩固 优势业 务领域，强化资金 管控；报告期 内因互 联网金融业 务客户 贷款净 增加额2.3亿元，扣 除该因 素影响，互联 网媒体及数 字营销 业务等 产生经 营性现金净 流入约 为2.35 亿元。投资活动 产生的现金 流量净额-722,125,115.98 66,029,830.13-119
24、3.63%主要系报 告期较 上期同 期购买 委托理财产 品减少，及支 付spigot 股权收购对 价款所 致。筹资活动 产生的现金 流量净额 146,653,691.61 278,821,589.36-47.40%主要系 报 告期内 公司取 得银行 借款减少及 收到股 权激励 注资缴 款所致。二、重要事项进展 情况及其影 响和解决方 案的分析 说明 适用 不 适用 重要 事项 概述 披露 日期 临时 报告 披露 网站 查询 索引 智度 股份:股票交 易异 常波 动公 告 2019-10-15 http:/智度 股份:2019 年 第三 次临 时股 东大 会决 议公 告 2019-10-12 h
25、ttp:/智 度股 份:关 于 使用 暂时 闲置 的自 有资金 进行 委托 理财 的进展 公告 2019-09-26 http:/智度股份:关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系的公告 2019-09-20 http:/智度 股份:关于回 购注 销部 分限 制性 股票 的公 告 2019-09-18 http:/智 度 股份:关于调整2018年 度股 票期 权激 励计 划行 权价 格2019-09-18 http:/智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 9 及授 予数 量的 公告 智度 股份:关于调 整2018 年 度限 制性 股票 回购 价格 的公 告 201
26、9-09-18 http:/智 度股 份:关 于 调整 公司 闲置 自有 资金进 行委 托理 财额 度的公 告 2019-09-18 http:/智度 股份:第八届 董事 会第 二十 次会 议决 议公 告 2019-09-18 http:/智度 股份:第八届 监事 会第 十三 次会 议决 议公 告 2019-09-18 http:/智 度股 份:关 于 回购 注销 部分 限制 性股票 减少 注册 资本 暨通知 债权 人的 公告 2019-09-18 http:/智 度 股份:董 事 会 关于 召开2019 年第 三次 临时 股东 大会 的通知 2019-09-18 http:/智度 股份:关于
27、公 司股 东股 份解 除质 押暨 再质 押的 公告 2019-09-18 http:/智度 股份:智度 科技 股份 有限 公司 章程 修正 案 2019-09-18 http:/智度 股份:公司章 程(2019 年9月)2019-09-18 http:/智度 股份:对外投 资暨 关联 交易 公告 2019-09-18 http:/智度 股份:第八届 董事 会第 十九 次会 议决 议公 告 2019-09-05 http:/智 度股 份:关 于 使用 部分 闲置 自有 资金进 行证 券投 资的 公告 2019-09-05 http:/智度 股份:证券投 资管 理制 度(2019 年9月)2019
28、-09-05 http:/智 度股 份:关 于 全资 子公 司为 其全 资子公 司数 据推 广服 务业务 提供 担保 的补 充公 告 2019-08-28 http:/智 度股 份:关 于 使用 暂时 闲置 的自 有资金 进行 委托 理财 的进展 公告 2019-08-24 http:/智度 股份:2019 年 半年 度报 告摘 要 2019-08-24 http:/智 度股 份:关 于 全资 子公 司为 其全 资子公 司数 据推 广服 务业务 提供 担保 的公 告 2019-08-24 http:/智度 股份:关于会 计政 策变 更的 公告 2019-08-24 http:/智度 股份:第八
29、届 董事 会第 十八 次会 议决 议公 告 2019-08-24 http:/智度 股份:第八届 监事 会第 十二 次会 议决 议公 告 2019-08-24 http:/智度 股份:2019 年 半年 度报 告 2019-08-24 http:/智 度 股份:关于2019年 上半 年度 募集 资金 存放 与使 用情 况的专 项报 告 2019-08-24 http:/智 度股 份:关 于 使用 暂时 闲置 的自 有资金 进行 委托 理财 的进展 公告 2019-07-18 http:/智 度股 份:关 于 收购 广州 市智 度商 业保理 有限 公司 股权 暨关联 交易 公告 2019-07-
30、18 http:/智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 10 智度 股份:第八届 董事 会第 十七 次会 议决 议公 告 2019-07-18 http:/股份 回购 的实 施进 展情 况 适用 不 适用 采用 集中 竞价 方式 减持 回购 股份 的实 施进 展情 况 适用 不 适用 三、公司实际控 制人、股东、关联方、收 购人以及 公司等承诺 相关方在报告 期内超期未 履行完毕 的承诺事项 适用 不 适用 承诺 事由 承诺 方 承诺 类型 承诺 内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 资产 重组时 所作承 诺 上海 今耀 投资控 股有 限公司;上海易晋 网络 科技
31、有 限公司;深圳 市隽川 科技 有限公 司 股份 限售承诺 猎鹰 网络 各交 易对 方通 过本 次交 易取 得的 智度 投资 新增 股份，自新增 股份 上市 之日 起三 十六 个月 内不 得以 任何 形式 转让；并 承 诺在上 述法 定限 售期 满后 履行 以下 分期 解锁 义务：I.自新增 股份 上市之 日起 三十 六个 月届 满后 且标 的公 司完 成本 公司 相应 2015 年度至 2018 年度 的业 绩承 诺，在注 册会 计师 出具 2018 年 度标 的 资产盈 利预 测实 现情 况专 项审 核报 告、减值 测试 专项 审核 报告后 30个工 作日 起，本公 司可 解锁 持有 的全
32、 部股 份(需减 去已 用于 业绩 补偿、标的 资产 减值 补偿 的股 份数)的 30%；前 述关 于 标的 公司 完成其 相应 2015 年度 至 2018 年 度的 业绩 承诺 包括 了其 实现 了承 诺的业 绩以 及未 实现 承诺 业绩 但补 偿义 务人 承担 了补 偿责 任的 两 种情形，并 在第 二种 情形 下，可解 锁的 股份 为股 份补 偿后 业绩 承 诺人所 持智 度投 资股 份总 数(需减 去已 用于 业绩 补偿 的股 份数)的30%，以 下类 同；II.自新增 股份 上 市之 日起 四十 八个 月届 满后，本公 司可 解锁 其持 有的 全部(需 减去 已用 于业 绩补 偿的
33、 股份 数)的50%；III.自新增股份 上市 之日 起六 十个 月届 满后，本 公司 可解 锁其他 全部 未解 锁部 分股 份。2016 年 05月 18 日 5 年 履行中 拉萨 经济 技术开 发区 智恒咨 询有 限公司;刘伟;潘耀 坚;上海翌 卓投 资管理 有限 公司;深圳 市前海 信中 鼎股 权 投资 合伙企 业（有限合 伙）;昱烽晟 泰投 资股份 限售承诺 1、本 公司/本 人通 过本 次交 易取 得的 智度 投资 新增 股份，自 新 增股份 上市 之日 起三 十六 个月 内不 得以 任何 形式 转让；并 承诺 在 上述法 定限 售期 满后 履行 以下 分期 解锁 义务：I.自新增
34、股份 上市 之日起 三十 六个 月届 满后 且标 的公 司完 成本 公司 相应 2015 年度 至2018 年 度的 业绩 承诺，在 注册 会计 师出具 2018 年度 标的 资产 盈利预 测实 现情 况专 项审 核报 告、减值 测试 专项 审核 报告 后 30 个工作日 起，本公 司/本人 可解 锁持 有的 全部 股份(需 减去 已用 于业 绩补偿、标 的资 产减 值补 偿的 股份 数)的 30%；前述 关于 标 的公 司完成 其相 应 2015 年 度至 2018 年度 的业 绩承 诺 包 括了 其实 现了 承诺的 业绩 以及 未实 现承 诺业 绩但 补偿 义务 人承 担了 补偿 责任 的
35、 两种情 形，并在 第二 种情 形下，可 解锁 的股 份为 股份 补偿 后业 绩 承诺人 所持 智度 投资 股份 总数(需 减去 已用 于业 绩补 偿的 股份 数)的30%，以 下类 同；II.自新增 股份 上 市之 日起 四十 八个 月届 满后，2016 年 05月 18 日 5 年 履行中 智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 11 管理 有限 公司;张丽 芬 本公 司/本人 可解 锁其 持有 的全 部股 份(需减 去已 用于 业绩 补偿 的股份 数)的 50%；III.自新增股 份上 市之 日起 六十 个月 届满 后，本公司/本 人可 解锁 其他 全部 未解
36、 锁部 分股 份；2、如 截至 本公 司/本人取 得本 次发 行的 股份 时，本公 司/本人 用于 认购 股份 的猎 鹰网 络资产 持续 拥有 权益 的时 间已 超过 十二 个月，则 本公 司/本人 相应 取得的 股份，调 整为 自新 增股 份上 市之 日起 十二 个月 内不 得以 任 何形式 转让。相应 在法 定限 售期 满后 履行 以下 分期 解锁 义务：I.自新增 股份 上市 之日 起十 二个 月届 满后 且标 的公 司完 成其 相应2015 年 度、2016 年 度的 业绩 承诺，在 注册 会计 师出 具 2016 年度标的 资产 盈利 预测 实现 情况 专项 审核 报告后 30 个工
37、 作日 起，本 公司/本人 可解 锁其 持有 的全 部股 份(需减 去已 用于 业绩 补偿 的股 份数)的 5%；II.自新增股 份上 市之 日起 二十 四个 月 届 满后 且标 的 公司完 成其 相应 2017 年度 的业 绩承 诺，在注 册会 计师 出具 2017 年度标 的资 产盈 利预 测实 现情 况专 项审 核报 告后 30 个 工作 日起，本公司/本 人可 解锁 其持 有的 全部 股份(需 减去 已用 于业 绩补 偿的 股份数)的 5%；III.自新增股 份上 市之 日起 三十 六个 月届 满后 且标 的公司 完成其 2018 年 度的 业绩 承诺，在 注册 会计 师出 具 201
38、8 年度标的 资产 盈利 预测 实现 情况 专项 审核 报告、减 值测 试专 项审 核 报告后 30 个 工作 日起，本 公司/本 人可 解锁 其持 有的 全部 股份(需减去已 用于 业绩 补偿、标 的资 产减 值补 偿的 股份 数)的 20%；IV.自新增 股份 上市 之日 起四 十八 个月 届满 后，本公 司/本人 可解 锁其 持有的 全部 股份(需 减去 已用 于业 绩补 偿的 股份 数)的 50%；V.自新增股 份上 市之 日起 六十 个月 届满 后，本公 司/本人 可解 锁其 他全 部未解 锁部 分股 份。深圳 市锋 行天下 科技 有限公 司;深圳市 红煌 科技有 限公司;深圳 市来
39、玩 科技 有限公 司;深圳市 零零 伍科技 有限 公司;深圳 市前海 新合 力投资 管理 有限公 司;深圳市 永兴 正科技 有限 公司 股份 限售承诺 1、本公 司通 过本 次交 易取 得的 智度 投资 新 增股 份，自 新增 股份 上市之 日起 三十 六个 月内 不得 以任 何形 式转 让；如截 至本 公司 取 得本次 发行 的股 份时，本 公司 用于 认购 股份 的猎 鹰网 络资 产持 续 拥有权 益的 时间 已超 过十 二个 月，则本 公司 相应 取得 的股 份，调 整为自 新增 股份 上市 之日 起十 二个 月内 不得 以任 何形 式转 让。2、本公司 本应 承担 的分 期锁 定义 务
40、由 上海 易晋 网络 科技 有限 公司、上海今 耀投 资控 股有 限公 司、深圳 市隽 川科 技有 限公 司共 同承 担。如上 海易 晋网 络科 技有 限公 司、上海 今耀 投资 控股 有限 公司、深圳市 隽川 科技 有限 公司 所持 全部 可解 锁股 份足 以全 额承 担本 公 司上述 分期 锁定 义务 的前 提下，本 公司 的锁 定期 为自 新增 股份 上 市之日 起三 十六 个月。如 上海 易晋 网络 科技 有限 公司、上 海今 耀 投资控 股 有 限公 司、深圳 市隽 川科 技有 限公 司承 担补 偿义 务后 所 持有的 全部 股份 不足 以全 额承 担本 公司 的分 期锁 定义 务，
41、对于 差 额部分，由 本公 司按 照其 在标 的资 产中 的相 对持 股比 例自 行承 担 相应的 分期 锁定 义务。2016 年 05月 18 日 5 年 履行中 计宏 铭 股份 限售承诺 1、本人 通过 本次 交易 取得 的智 度投 资新 增 股份，自新 增股 份上 市之日 起十 二个 月内 不转 让。2、在上 述锁 定期 的基 础上，为 保证 本次交 易标 的资 产交 易盈 利预 测补 偿承 诺的 实现，本 人同 意自 法 定2016 年 05月 18 日 5 年 履行中 智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 12 限售 期届 满后 按照 如下 方式 分期
42、解锁 转让 本次 交易 取得 的智 度 投资股 份：（1）自新 增股 份上 市之 日起 十二 个月 届满 且标 的公 司 完成其 相应 2015 年度、2016 年 度业 绩承 诺,在注 册会 计师 出具 2016年度 标的 资产 盈利 预测 实现 情况 专项 审核 报告后 30 个工 作日 起可转 让或 交易 不超 过其 持有 的全 部股 份(需减 去已 用于 业绩 补 偿的股 份数)的 5%。（2）自 新增 股份 上市 之日 起二 十四 个月 届满 且标的 公司 履行 了其 至 2017 年度 的业 绩承 诺,在注 册会 计师 出具 2017 年 度标 的资 产盈 利预 测实 现情 况专
43、项审 核报 告后 30 个工作日 起可 转让 或交 易不 超过 其持 有的 全部 股份(需 减去 已用 于 业绩补 偿的 股份 数)的 5%。（3）自新 增股 份上 市之 日起 三十 六个 月届满 且标 的公 司履 行了 其至 2018 年 度的 业绩 承诺,在 注册 会计师出 具 2018 年度 标的 资产 盈利 预测 实现 情况 专项 审核 报告、减值测 试专 项审 核报 告后 30 个工 作日 起可 转让 或交 易不 超过 其 持有的 全部 股份(需 减去 已用 于业 绩补 偿的 股份 数)的 20%。（4）自新增 股份 上市 之日 起四 十八 个月 届满，可 转让 或交 易不 超过 其
44、 持有的 全部 股份(需 减去 已用 于业 绩补 偿的 股份 数)的 50%。（5）自新增 股份 上市 之日 起六 十个 月届 满，可转 让或 交易 其他 全部 未 解锁部 分股 份。3、本 人在 转让 本次 交易 中取 得的 智度 投资 股份 时，如担 任智 度投 资的 董事、监 事、高管 职务，其 减持 股份 数量 还 应遵守 公 司法 等 法律 法规 的限 制性 规定。北京 智度 德普股 权投 资中心（有 限合伙）;上海亦复 壹投 资管理 合伙 企业（有限 合伙）股份 限售承诺 1、本企 业通 过本 次交 易取 得的 智度 投资 新 增股 份，自 新增 股份 上市之 日起 三十 六个 月
45、内 不转 让。2、在上 述锁 定期 的基 础上，为 保证本 次交 易标 的资 产交 易盈 利预 测补 偿承 诺的 实现，本 企业 同 意自法 定限 售期 届满 后按 照如 下方 式分 期解 锁本 次交 易取 得的 智 度投资 股份：（1）自 新增 股份 上市 之日 起三 十六 个月 届满 且标 的 公司完 成其 相应 2015 年度至 2018 年度 的业 绩承 诺，在注 册会 计 师出具 2018 年度 标的 资产 盈利 预测 实现 情况 专项 审核 报告、减值 测试专 项审 核报 告后 30 个 工作 日起 可转 让或 交易 不超 过其 持有 的全部 股份(需 减去 已用 于业 绩补 偿的
46、 股份 数)的 30%。（2）自新 增股份 上市 之日 起四 十八 个月 届满，可 转让 或交 易不 超过 其持 有 的全部 股份(需 减去 已用 于业 绩补 偿的 股份 数)的 50%。（3）自新 增股份 上市 之日 起六 十个 月届 满，可转 让或 交易 其他 全部 未解 锁 部分股 份。3、如截 至本 企业 取得 本次 发行 的股 份时，本 企业 用于 认购股 份的 猎鹰 网络 资产 持续 拥有 权益 的时 间已 超过 十二 个月，则本企 业相 应 取 得的 股份，调 整为 自新 增股 份上 市之 日起 十二 个 月内不 得以 任何 形式 转让。在 法定 限售 期届 满后，将 按照 以下
47、 分 期解锁 方式 履行：（1）自 新增 股份 上市 之日 起十 二个 月届 满且 标 的公司 完成 其相应 2015 年 度、2016 年 度业 绩承 诺，在 注册 会计 师出具 2016 年度 标的 资产 盈利 预测 实现 情况 专项 审核 报告 后 30 个工作 日起 可转 让或 交易 不超 过其 持有 的全 部股 份(需减 去已 用 于业绩 补偿 的股 份数)的 5%；（2）自新 增股 份上 市之 日起 二十 四 个月届 满且 标的 公司 履行 了其 至 2017 年度 的业 绩承 诺,在注 册会计师 出具 2017 年 度标 的资 产盈 利预 测实 现情 况 专项 审 核 报告 后
48、30 个 工作 日起 可转 让或 交易 不超 过其 持有 的全 部股 份(需减 去 已2016 年 05月 18 日 5 年 履行中 智度 科技 股份 有限 公司 2019 年第 三季 度报 告全 文 13 用于 业绩 补偿 的股 份数)的 5%。（3）自新 增股 份上 市之 日起 三十六 个月 届满 且标 的公 司履 行了 其至 2018 年 度的 业绩 承诺,在注册 会计 师出 具 2018 年度 标的 资产 盈利 预测 实现 情况 专项 审 核报告、减 值测 试专 项审 核报 告后 30 个工 作日 起可 转让 或交 易 不超过 其持 有的 全部 股份(需 减去 已用 于业 绩补 偿的
49、股份 数)的 20%。（4）自 新增 股份 上市 之日 起四 十八 个月 届满，可 转让 或 交易不 超过 其持 有的 全部 股份(需 减去 已用 于业 绩补 偿的 股份 数)的 50%。（5）自新 增股 份上 市之 日起 六十 个月 届满，可 转让 或 交易其 他全 部未 解锁 部分 股份。罗川;缪志坚;徐锋;袁聪 股份 限售承诺 一、如截 至本 人取 得智 度投 资本 次发 行的 股份 时，本人 用于 认 购股份 的资 产持 续拥 有权 益的 时间 不足 十二 个月，则 本人 相应 取 得的股 份，自新 增股 份上 市之 日起 三十 六个 月内 不得 以任 何形 式 转让；如截 至本 人取
50、 得智 度投 资本 次发 行的 股份 时，本人 用于 认 购股份 的资 产持 续拥 有权 益的 时间 已超 过十 二个 月，则本 人相 应 取得的 股份，自 新增 股份 上市 之日 起十 二个 月内 不得 以任 何形 式 转让。二、在上 述锁 定期 的基 础 上，为 保证 本次 交易 标的 资产 交 易盈利 预测 补偿 承诺 的实 现，本人 同意 自法 定限 售期 届满 后按 照 如下方 式分 期解 锁本 次交 易取 得的 智度 投资 股份：1、法 定锁 定期 为十二 个月 的部 分，自法 定限 售期 届满 后按 照以 下方 式解 锁：（1）自新 增股 份上 市之 日起 十二 个月 届满，解
