1、证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2022-025 华 夏 幸福 基 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2021 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年5月27日 本次股东 大会 采用的 网 络投票系 统：上海证 券 交易所股 东大 会网络 投 票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表
2、决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年5 月27 日 14 点00 分 召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年5 月27 日 至2022 年5 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)
3、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2021 年度董事会工作报告 2 2021 年度监事会工作报告 3 独立董事 2021 年度述职报告 4 2021 年年度报告全文和摘要 5 2021 年度财务决算报告 6 2021 年度利润分配预案 7 关于续聘会计师事务所的议 案 8 关于公司
4、董事 2021 年 度薪酬情况和 2022 年 度薪酬方案的议案 9 关于公司监事 2021 年 度薪酬情况和 2022 年 度薪酬方案的议案 10 关于债务重组计划 涉及金融债务相关担保 安排的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月30 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 及上海证券交易所网站()上的临时公告。2、特别决议议案：10 3、对中小投资者单独计票的议案：6-10 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股
5、东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登 陆交易 系统投 票平台（通过指 定交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行
6、表决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600340 华夏幸福 2022/5/20(二)公司董事、监事和 高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法(一)登记时间：2022 年5 月23 日（星期一）上午9:0011:30、下午 14:0016:30。(二)登记地址：
7、北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座9 层。(三)登记手续：1、个人 股东亲 自出席 会议的，应出示 本人身 份证或其 他能够 表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。2、法人 股东应 由法定 代表人或 者法定 代表人 委托的代 理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、异地 股东可 用信
8、函 或传真方 式登记（信函 到达邮戳 或传真 到达时 间应不迟于2022 年5 月23 日下午16：30）。六、其 他事 项（一）联系方式：联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座9 层 联 系 人：胡艳丽 电 话：010-59115198 传 真：010-59115196 邮 编：100027（二）其 他：参 加现场 会议时，请出示 相关证 件的原件。与会 股东的 交通、食宿费自理。特此公告。华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2022 年 4 月30 日 附件1：授权委托书 授 权委 托书 华夏幸福基业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 202
9、2 年 5 月27 日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非 累积 投票议 案名 称 同意 反对 弃权 1 2021 年度董事会工作报告 2 2021 年度监事会工作报告 3 独立董事 2021 年度述职报告 4 2021 年年度报告全文和摘要 5 2021 年度财务决算报告 6 2021 年度利润分配预案 7 关于续聘会计师事务所的议案 8 关于公司董事 2021 年度薪酬情况和2022 年度薪酬方案的议案 9 关于公司监事 2021 年度薪酬情况和2022 年度薪酬方案的议案 10 关于债务重组计划涉及金融债务相关担保安排的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
