1、证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-030 1 陕 西 航 天 动 力 高科 技 股 份 有 限 公司 第七届董事会第 十九 次 会 议 决 议公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。一、董 事会会 议召 开情况（一）本次董事会会议的召开符合公司法公司章程的规定；（二）本次董事会会议通 知于2022 年5 月11 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2022 年5 月11 日以专人送达、电子邮件形式发出；（三
2、）本次董事会会议于 2022 年5 月16 日以通讯表决方式召开；（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。二、董 事会会 议审 议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：审 议通 过关 于 聘 任公司 董事 会秘书 的议 案。根据公司董事长提名，经 董事会提名委员会审核，同意聘任 金群先生为 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对 关于聘任公司董事会秘书的议案 发表以下独立意见：我们认为金群先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董事会秘书
3、的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律法规和 公司章程 的相关规定。因此，我们同意聘任金群先生担任公司董事会秘书。表决结果：同意 8 票 弃权0 票 反对 0 票 三、上 网公告 附件（一）公司第七届董事会第 十九次会议决议；（二）公司董事会提名委员会会议决议；（三）独立董事 关于聘任公司董事会秘书 的独立意见。特此公告。陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-030 2 2022 年5 月17 日 附件：董事会秘书简历：金 群，汉族，1968 年 6 月出 生，中 共党 员，工 商管 理硕士，研 究员。历任航天 16 所 7171 厂六室设计员，7171 厂昌达公司、天庆公司管理人员，陕西航天动力高科技股份有限公司规划发展部、财务证券部业务员，证券部副经理，财务部副经理、经理，总经理业务助理兼规划发展部经理，总经理业务助理兼西安航天华威化工生物工程有限公司财务总监，陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理、财务总监。现 任 陕 西 航 天 动 力 高 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 兼 董事会秘书。
