1、证券代码：600343 股票简称：航 天动 力 编号：临 2022-041 1 陕 西 航 天 动 力 高科 技 股 份 有 限 公司 第 七 届监事会第 十四 次 会 议 决 议公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。一、监 事会会 议召 开情况（一）本次监事会会议的召开符合公司法和公司章程的规定；（二）本次监事会会议通知于 2022 年8 月15 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2022 年8 月
2、15 日以专人送达、电子邮件形式发出；（三）本次董事会会议于 2022 年8 月25 日在公司第六会议室以 现场表决方式召开；（四）会议应出 席监事7 人，实际出席监事 6 人，监事王林先生因公务委托监事朱锴先生代为表决；（五）本次监事会 会议由监事会主席王林先生 委托监事朱锴先生代为 主持。二、监 事会会 议审 议情况 会议审议了列入会议议程的 全部议案，经表决形成如下决议：（一）审议通 过 公司2022 年半年 度报 告全文及 摘要；监 事 会 成 员 审 阅 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 认 为：公 司 2022 年 半 年 度 报 告 真实、准确的反映了公司 2022 年半
3、年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程 和内控管理制度的各项规定；2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2022 年半年度报 告 全文及摘要详见公司于 2022 年 8 月27 日在 上海证券报、上海证券交易所网站（）披露的报告内容。表决结果：同意 7 票 弃权0 票 反对 0 票（二）审 议通 过 公 司 2022 年半年 度募 集资金存 放与 实际使 用情 况专项 报告；内容详见公司于 2022
4、年 8 月 27 日在上 海证券报、上海证券交易所网站（）披 露的临 2022-042 号公告。证券代码：600343 股票简称：航 天动 力 编号：临 2022-041 2 表决结果：同意 7 票 弃权0 票 反对 0 票（三）审 议 通 过 公司 关 于 对 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 的 风 险 持 续 评 估 报告。监事会认为：公司与航 天科技财务有限责任公司签署 金融服务协议 开展各项金融业务的事项已履行相关审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司出具的风险持续评估报告符合 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 交 易 与 关 联 交 易 等 相 关 规 定。我 们 同 意 公司 关 于 对 航 天 科 技财务有限责任公司的风险持续评估报告。内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在 上海 证券报、上海证券交易所网站（）披露 的 航天动力关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告。表决结果：同意 7 票 弃权0 票 反对 0 票 特此公告。陕西航天动力高科技股份有限公司监事会 2022 年8 月27 日
