1、1 证 券代 码：600339 证 券 简称：中油工程 编号：临 2022-005 中 国 石 油 集 团 工程 股份有限公司 第 八 届董事会第 三 次 临时 会 议 决议 公 告 中国石油集团 工程股份 有限公司（以 下简称“公司”或“本 公司”）第八 届董事会第 三次 临时会议于 2022 年4 月 1 日以通讯方式召开。会 议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会议由半数以上董事推举王新革董事主持。参 会全体董 事对本次会议 的全部议 案进行了认真 审议，通 过了如下议案：一、审 议通过 关于豁免 公司 第八届 董事 会第三 次临 时会议 通知 时限的 议案 鉴于公司董
2、 事长职务 暂 缺，公司需 尽快按照 法 定程序完成 董事、董 事长的补选等相关 后续工作。因此董事会 豁免本次 会议的提前发 出通知的 要求，于2022 年4 月1 日召开第八届董事会第三次临时会议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审 议通过 关 于补选 第八 届董事 会董 事的议 案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司 同日刊登在 上海证券报、证券时报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的 中油工程关于补选第八届董事会董事的 公告（临 2022-006）。三、审 议通过 关 于召开 2022 年第一 次临 时股 东大 会的议 案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 公司同日刊登在 上海证券报、证券时报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的 中油工程 关于召开 2022 年本公司及董事会 全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。2 第一次临时股东大会的 公告（公告编号：临 2022-007）。特此公告。中国石油集团工程股份有限公司 董事会 2022 年4 月2 日
