1、证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2021-017 美 克 国际 家 居用 品 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会 第 三 十五 次 会议 决 议公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确 性 和完 整 性承 担个 别及连 带责 任。美克国际 家居用 品股份 有限公司（以下 称“公 司”或“美克家 居”）第七届董事会 第 三十五次会议 于2021 年2 月8 日以通讯方式召 开，会议通知已于 2021年 1 月 29 日以书面形 式发出。公司董事共 9 人，参
2、会董事 9 人，会 议召开符合公司法 和 公司章程 的规 定。与会董事以 通讯表决方式一致通过如下决议：一、审议通过了 关于2021 年度公司申请 银行综合授信额度的预案 根据公司 年度经营目标和 经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理2021 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。公司 2021 年度 拟申请的银行综合授信额度如下：单位：万元 币种：人民 币 银行 授信额度 中国进 出口 银行 新疆 维吾 尔自治 区分 行 110,000 中国银 行股 份有 限公 司新 疆维吾 尔自 治区 分行 60,000 招商银 行股 份
3、有 限公 司乌 鲁木齐 分行 50,000 兴业银 行股 份有 限公 司乌 鲁木齐 分行 45,000 中国建 设银 行股 份有 限公 司新疆 维吾 尔自 治区 分行 40,000 中国农 业银 行股 份有 限公 司乌鲁 木齐 分行 30,000 交通银行 股份 有 限公 司新疆 分行 30,000 中 国工 商银 行股 份有 限公 司 乌鲁 木齐 分行 30,000 中国民 生银 行股 份有 限公 司乌鲁 木齐 分行 20,000 乌鲁木 齐银 行股 份有 限公 司 20,000 中国邮 政储 蓄银 行乌 鲁木 齐市分 行 20,000 中信银 行股 份有 限公 司乌 鲁木齐 分行 15,0
4、00 新疆天山农村商业银行股份有限公司 15,000 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 乌鲁 木齐 分行 10,000 哈密市 商业 银行 股份 有限 公司乌 鲁木 齐分 行 10,000 合计 505,000 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信 额度以公司与 相关银行签订 的协议为准。本预案 需 提交 公司 2021 年第三 次临时 股东 大 会审议,决议 有效 期从 本次股东 大会作出 决议之日起至次年股东 大会审议相关议案 作出决议之日止。表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权 0 票 二、审议通过了关于 2021 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案 本预
5、案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权 0 票 详 见 同 日 在 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度担保计划公告。三、审议通过了 关于2021 年度公司向控股股东提供担保 计划的预案 鉴于 本项担保涉及公司与控股股东美克 投资集团有限公司（以下称“美克集团”）之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯东明对 本预案回避表决。本预案需提交公司 2021 年第三次临
6、时股东大会 在关联股东美克 集团回避表决 的情况下，以特别决议进行审议，决 议有效期从 本次股东大会作出 决议之日起至次年股东 大会审议相 关议案作出决议之日止。表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权 0 票 详 见 同 日 在 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的 美克国际家居用品股份有限公司 2021 年度担保计划 公告。四、审议通过了 关于 2021 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的预案 2021 年度公 司拟以 自 有房地 产、机 器设备 等 资产向 相关金 融机构 申 请抵押贷款，公司将在综合授信额度 10,000 万
7、元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。公司全资子公司美克数创拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，美克数创将在综合授信额度 30,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。公司全资子公司天津加工拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津加工将在综合授信额度 10,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。公司控 股子公司 VFR 公司拟 以其机 器设 备等 自有资 产向相 关银 行申 请抵押贷款，VFR 公司将在银行授信总额度 300 万元人民币（
8、或等额外币）内 办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额以贷款发生时 VFR 公司与相关银行签署的贷款协议为准，贷款期限自贷款协议签订之日起一年内有效。本预案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 五、审议通过了关于 2021 年度公司委托理财计划的预案 1、委托理财目的 为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金 使用 情况，在保证公司正常经营所需流动资金的 前提 下，本公司/全资 子公司 2021 年 度 拟使用部分闲置自有资金购买 主要合作银行、证券公司、信托公司 以及基金管理 公司等金融机构发
9、行 的（本外币）理财产品。2、资金来源 年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。3、委托理财产品的基本情况（1）银行类理财产品 计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为 固定收 益型和浮 动收益 型，为 低风险且 收益较 稳定的 理财产品，期限不超过6 个月。（2）信托类理财产品 计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分 为固定 收益型 和浮动收 益型，有一定 风险且收 益较高，期限 不超过 12个月。（3）证券投资类理财产品 计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率 预计高于银行同期 存款年利率，以浮动收益型为主，有
10、一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。（4）基金类理财产品 计划购买基金公司发行的公募或私募投资基金类理财产品，收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过12 个月。在保证公司/全资 子公司正常经营和资金安全 性的前提下，2021 年度公司计划使用不超过人民币 1.5 亿元额度的闲置自有资金用于购买 上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公 司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。4、公司对委托理财相关风险的内部控制（1）公 司建立 了相关 内控管理 制度，对交易
11、审批权限、内部 审核流 程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。（2）在 投资理 财产品 期间，公 司将密 切与金 融机构保 持联系，及时 跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。（3）公 司上述 业务只 允许与具 有合法 经营资 格的金融 机构进 行交易，不得与非正规的机构进行交易。本预案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权 0 票 六、审议通过了关于召开 公司2021 年第 三次临时股东大会的议案 公司 拟定于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第 三次临时股东大会，审议以上预案。表决结果：同意 9 票、反对0 票、弃权 0 票 详 见 同 日 在 上 海 证 券 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的美克国际家居用品股份有限公司关于 召开 2021 年第 三次临时股东大会 的通知。特此公告。美克国际 家居用品股份有限公司董事会 二二一年二月十 日
