1、1 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2020-04 号 国 机 汽车 股 份有 限 公司 第 七 届董 事 会第 三十 七 次 会议 决 议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。一、董 事会会 议召 开情况 国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）第 七 届 董 事 会 第 三 十 七 次会议通知于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 202
2、0 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合公司法和公司章程的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况（一）关于聘 任公 司财务 总监 的议案 根据总经理夏闻迪先 生 提名，董事会同意聘 任 赵建国 先生担任公司 财 务总监，财务总监的任期自本 次 会议通过之日起至下 届 董事会产生为止。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。财务总监简历附后。（二）关于受 让国 机财务 有限 责任公 司 1.64%股 权的 关联交 易议 案 同意公司 全 资 子公 司 中国 进 口 汽车 贸 易有 限 公司 以 4,346 万元 受 让中 国 通用
3、机 械 工 程 有 限 公 司 持有的 国 机 财 务 有 限 责 任 公 司 2,453 万股 股 权（占 比1.64%）。具体内容请详见刊载于中国证券报及上海证券交易所网站（）的 关于拟受让国机财务有限责任公司 1.64%股权的关联交2 易提示性公告。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（三）关于召 开 2020 年 第一 次临时 股东 大会的 议案 会 议 同 意 将 第 七 届 监 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 增 补 第 七 届 监事会监事的议案 提交 2020 年第一 次临时 股东大会审议，并拟 于 2020 年 2 月10 日召开 2020 年第一 次临时股东大会。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。三、上 网公告 附件（一）第七届董事会第三十 七次会议独立董事意见。四、报 备文件（一）董事会决议；（二）独立董事意见。特此公告。国机汽车股份有限公司董事会 2020 年 1 月 22 日 3 财务总监简历：赵建国，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部总经理、董事会秘书兼资产财务部总经理、财务总监，苏美达股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
