1、1 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2020-07 号 国 机 汽车 股 份有 限 公司 第 七 届监 事 会第 二 十五 次 会议 决 议公告 本 公司 监事会 及全 体监 事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。一、监事 会会 议召 开情况 国机汽车 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）第七届监 事会第 二十 五 次会议通知于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。应出席 监事 3
2、人，实际出席监事 3 人，本次会议符合公司法和公司章程 的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议。二、监事 会会 议审议 情况（一）关 于增 补第七 届监 事会监 事的 议案 鉴于公司监事会主席全华强先生、监事谢恩廷先生因工作变动原因辞去公司监事职务，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，公司监事会按照 公司章程 及相关规定，同意增补王小虎先生、吴璇女士为第七届监事会监事人选，并提交至公司 2020 年 第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至第七届监事会届满止。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过。三、报 备文件
3、监事会决议。特此公告。2 国机汽车股份有限公司监 事会 2020 年 1 月 22 日 监事候选人简历：王小虎，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。历任中国恒天集团有限公司战略管理部总经理、总裁助理兼战略管理部总经理，中国机械工业集团有限公司战略投资部副部长。现任中国机械工业集团有限公司战略投资部部长，兼任国机资本控股有限公司副董事长。吴璇，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，中 共党员，硕士 学位，高 级会计师。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部财务处项目核算岗员工、资产财务部财务处处长、资产财务部会计处处长。现任中国机械工业集团有限公司资产财务部财务处处长。
