1、 证券 代码：600336 证券简称：澳柯 玛 编号：临 2015-006 澳 柯 玛股 份 有限 公 司 六 届 四次 监 事会 决 议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本 次 监事 会 会 议 召开 情 况 澳柯玛股份有限公司六届四次 监事会会议 通知于 2015 年 4 月 7 日以 书面、电子邮件等方式发送给 各位监事；会议于 2015 年4 月11 日在本公司会议室 以现场方式召开，应 出席监事5 人，实际出席监事5 人，其中，监事会主席王言宝先生授权委托监事 会副主席 黄
2、卫东先生出席并表决；会议由 公司监事会副主席黄卫东先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。二、本 次 监事 会 会 议 审议 情 况 会议经审议，通过如下决议：1、审议通过关于公司 2014 年 度财务决算报告的议案，5 票同意，0 票反对，0票弃权。2、审议通过关于公司2014 年度监事会工作报告的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会对公司2014 年度有关事项发表独立意见如下：(1)对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司能够严格按照有关法律法规及 章程 的 规定规范运作，已建立较为完善的公司治理结构及治理制度；公司董事及高级管理人
3、员在履行职责和行使权力时恪尽职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。(2)对检查公司财务情况的独立意见 公司已建立较为完善的财务内部控制制度，并在日常工作中得到了有效执行，财务管理规范；公司 2014 年度财务报告已经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，其客观、真实地反映了公司 2014 年度财务状况和经营成果。(3)对公司收购、出售资产情况的 独立意见 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售事项。(4)对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司有关关联交易已履行必要的决策审批程序，并严格按照有关关联交易协议执行，信息披露及时
4、充分，公司关联交易符合“三公”原则，没有损害公司及非关联股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。3、审议通过关于公司 2014 年 年度报告及摘要的议案，5 票同意，0 票反对，0票弃权。4、审议通过 关于对于公司 2014 年年度报告的审核意见的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会对公司2014 年年度报告进行了 认真严格的审核，认为：（1）公司2014 年年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 及公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海 证券交易所的各项规 定，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真
5、 实 地 反 映 出 公 司 本 年 度 经 营 管 理 和 财 务 状 况 等 事项；（3）在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前，我 们 没 有 发 现 参 与 年 报 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。5、审议通过 关于公司2014 年度内部控制评价报告的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司 2014 年度内部控制情况及效果；截至报告期
6、末，公司不存在影响内部控制有效性的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制设计与运行健全有效。6、审 议 通 过 关 于 提 名 公 司 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案，5 票 同 意，0 票 反 对，0票弃权。会议经 审议，同意提名李方林先生、刘成虎先生为公司第六届监事会监事候选人（简 历附后），其任期与公司第六届监事会其他监事任期相同。该议案尚需提交公司股东大会审议。7、审议通过关于执行 2014 年新企业会计准则的议案，5 票同意，0 票反对，0票弃权。监事会认为：公司本次因执行财政部相关规定而进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则规定，与公司实际情况相符，其决策程序符合有关
7、法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行 2014 年新企业会计准则及其涉及的会计政策 变更。特此公告。澳柯玛股份有限公司 2015 年4 月14 日 附：监 事 候选 人 简 历 李方林先生，生于1962 年12 月，本科学历。曾任青岛市医药总公司处长、副总 经理，青岛国风集团公司董事、副总经理、党委委员，青岛华阳制药有限公司董事长等职；2001 年 9 月至 2013 年 7 月任青岛市食品药品监督管理局副局长、党委委员；2013 年 7月至今任青岛市 政府市直企业监事会主席，期间曾历任青岛城发集团、青岛市政工程集团、青岛市园集团监事会主席，现任青岛益佳集团、青岛西海岸发展集团监事 会主席。刘成虎先生，生于1963 年7 月，本科学历。曾任青岛经济技术开发区工业发展总公司审计科长，青岛市建委开发局财务科长、副处长等职；2003 年 1 月至今任青岛市政府市直企业监事（正处长），期间曾历任青岛市市政集团、青岛市机械总公司、海信集团、双星集团有限责任公司、青啤集团 等监事。
