1、 证券 代码：600336 证券简称：澳柯 玛 编号：临 2014-007 澳 柯 玛股 份 有限 公 司 五 届 十三 次 监事 会 决议 公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、本 次 监事 会 会 议 召开 情 况 澳柯玛股份有限公司五届十三 次 监事会会议通知于2014 年4 月10 日以书面、电子邮件等方式发送给 各位监事；会议于2014 年4 月12 日在本公司会议室 以现场方式召开，应到监事 5 人，实到5 人，会议由 公司监事会主席王言宝先生主持。本次会议符合有关法律、行政
2、法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。二、本 次 监事 会 会 议 审议 情 况 会议经审议，通过如下决议：1、审议通过关于公司 2013 年 度财务决算报告的议案，5 票同意，0 票反对，0票弃权。2、审议通过关于公司2013 年度监事会工作报告的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会对公司2013 年度有关事项发表独立意见如下：（1）对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司能够严格按照 公司法、证券法 等法律法规及 公司章程 的有关规定规范运作，决 策程序合法合规，已建立较为完善的法人治理结构及内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行职责和行使权力时恪尽职守，勤勉尽
3、责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（2）对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真履行财务检查职能，定期或不定期对公司财务活动情况进行检查监督，认为：公司已建立较为完善的财务内部控制制度，并在日常工作中得到了有效执行，公司财务管理规范、财务状况良好。公司 2013 年度财务报告已经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为其客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。（3）对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司有关重大资产收购、出售事项，均履行了必要的决策
4、审批程序，有关定价公平、合理、合 法，未发现损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情形。（4）对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司有关关联交易均履行了必要的决策审批程序，并严格按照有关关联交易协议执行，信息披露及时，公司关联交易公平、公开、公正，没 有损害公司及非关联股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议；3、审议通过关于公司 2013 年 年度报告及摘要的议案，5 票同意，0 票反对，0票弃权。4、审议通过 关于对于公司 2013 年年度报告的审核意见的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会对公司2013 年年度报告进行了 认真严格的审核，认为：（1）公司2013
5、年年度报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 及公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海 证券交易所的各项规 定，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 本 年 度 经 营 管 理 和 财 务 状 况 等 事项；（3）在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前，我 们 没 有 发 现 参 与 年 报 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2013 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。5、审议通过 关于公司2013 年度内部控制评价报告的议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司 2013 年度内部控制情况及效果；截至报告期末，公司内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷，公司的内部控制设计 与运行健全有效。特此公告。澳柯玛股份有限公司 2014 年4 月15 日
