1、证券代码：600327 证券简称：大 东方 公告编号：2021-009 无 锡 商业 大 厦大 东 方股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年5月7日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股 东 大会 所 采 用 的
2、 表 决方 式 是现 场 投 票 和 网 络投 票 相结 合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年5 月7 日 14 点00 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座8 楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年5 月7 日 至2021 年5 月7 日 采 用 上 海 证 券交 易 所 网络 投 票 系 统，通 过 交 易系 统 投 票 平 台的 投 票 时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15
3、:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2020 年度财务决算报告 2 2020 年度利润分配预案 3 2020 年度董事会报告 4 2020 年度监事会报告 5 2020 年年度报告 6 2020
4、 年度公司高级管理人员薪酬审核意见 7 2021 年度公司高级管理人员薪酬考核办法 8 关于续聘公证天业会计师事务所的议案 9 关于预计 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案 10 关于续授权使用自有资金进行证券投资及适时出售存量证券投资资产的议案 注：本次股东大会还将听取独立董事 2020 年度述职报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体 相关议案的决议公告详见本公告同日（2021 年 4 月 15 日）在上海 证券报及上海证 券交 易所 网站 WWW.SSE.COM.CN 的披 露。以上 议案 详细 内容将 于公司2020 年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站 WWW
5、.SSE.COM.CN 披露。2、特别决议议案：9 3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8、9 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。应回避表决的关联股东名称：无。5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过上 海 证券 交 易 所 股 东 大会 网 络投 票 系 统 行 使 表决 权 的，既可 以 登 陆 交 易 系统 投 票平 台（通 过 指 定交 易 的证 券 公 司 交 易 终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首 次 登 陆 互 联 网投 票 平台 进 行 投 票 的，投 资 者需 要 完 成
6、 股 东 身份 认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证券 交 易所 股 东 大 会 网 络投 票 系统 行 使 表 决 权，如 果 其拥 有多 个 股 东 账 户，可 以 使用 持 有 公 司 股 票的 任 一股 东 账 户 参 加 网络 投 票。投票 后，视 为 其 全部 股 东账 户 下 的 相 同 类别 普 通股 或 相 同 品 种 优先 股 均已 分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过现 场、本 所 网 络 投 票 平台 或 其他 方 式 重 复 进 行表 决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四
7、、会 议出 席对象(一)股权登 记日收 市后在 中 国证券 登记结 算有限 责 任公司 上海分 公司登 记 在册的公司 股东有 权出席 股 东大会（具体 情况详 见 下表），并可 以以书 面 形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600327 大东方 2021/4/28(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法(一)现 场 会 议 的登 记 及参 会凭 证：自 然人 股 东持 本人 身 份 证、证 券 帐户 卡进 行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的,应
8、持法人证券账户卡、加盖 公 章 的 营业 执 照复 印件、法 定 代表 人 本人 身份 证（或 身份 证 明）进行 登记 及 参 会。委 托 他人 代理 出 席 会 议的，代理 人持 本 人 身 份证、相应 人依 法出 具 的 书面 授 权 委托 书(详 见“附 件 1”）及 前述 相 关 对应 证 件 进行 登记 及参会。(二)现场会议的登记方 式：除公司现场登记外，异 地股东可凭以上相 关证 件在有效时间内采用传真、信函、快递等方式确认登记，登记时间为 2020 年4月30 日9:3016:00，登记地点为公司九楼董秘办公室。（注：参会登 记不作为股东依法参加 股东 大会的必备条件，但有
9、利于公司进行会前 的相 关准备工作，以更好地保障股东参会。）六、其 他事 项(一)现场会议联系方式 联系地址：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座9 楼公司董事会办公室。邮政编码：214001 联系电话：0510-82702093 联系传真：0510-82700313 联系人：陈辉 冯妍(二)现场会议会期半天，参会股东费用自理。(三)出席现场会议的股东或委托代理人携带相关证件原件到场。特 此公 告。无 锡商 业大厦 大东 方股份 有限 公司 董 事会 2021 年 4 月 15 日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授 权委 托书 无锡商业大厦大东方股份有限公司：兹委托 先生（女士）
10、代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月7 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2020 年度财务决算报告 2 2020 年度利润分配预案 3 2020 年度董事会报告 4 2020 年度监事会报告 5 2020 年年度报告 6 2020 年度公司高级管理人员薪酬审核意见 7 2021 年度公司高级管理人员薪酬考核办法 8 关于续聘公证天业会计师事务所的议案 9 关于预计2021 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案 10 关于续授权使用自有资金进行证券投资及适时出售存量证券投资资产的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
