1、证券代 码：600332 证 券简 称：白云 山 公 告编 号：2019-073 广 州 白云 山 医药 集 团股 份 有限 公 司 关 于 召开 2019 年第二次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年11月12日 股东大会股权登记日：2019年10月11 日 股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）会议室 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
2、网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年11 月12 日 10 点 00 分 召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股 份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年11 月12 日 至2019 年11 月12 日 采用
3、上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 H 股股东 非累积投票议
4、案 1 关于本 公 司 控 股 子 公 司 广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案 2 关于本 公 司 控 股 子 公 司 广 州 医 药 有 限 公 司 向银行申请增加综合授信额度的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已 获得 2019 年 9 月 10 日召开的 本 公司 第七届董事会第二十 六次会议审议通 过。会 议决议 公告已刊 登在公 司指定 披露媒体 上海 证券报 证券时报 中国证券报 证 券日报 与上海证券交易所网站（http:/）及香港联合交易所有限公司网站（http:/.hk）。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表
5、决的议案：无.5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东 账户，可以使 用持有公 司股票 的任一 股东账户 参加网 络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投 出 同 一意见的
6、表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600332 白云山 2019/10/11(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司的律师。(四)其他人员。五、会 议登 记方法（一）登记方式 1、A 股股东出席现场 会议登记方式：（1
7、）出席本 次会议的 个人股东持本人身 份证、股东账户卡；委 托代 理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。（2）凡有权出席本次 会议，并有表决权的股 东均可委任一位或多位人士（不 论 该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行 24 小时前送达本公司之办公地址，方为有效。（3）股东如 拟亲自或 委派代表出席本次 会议，务请
8、将回执（见 附件）按其上印备的指示填妥，并于 2019 年 10 月 23 日（星期三）前以专人送递、电邮或传真方式，将回执交回。2、H 股股东出席现场会议登记方式：H 股股 东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站（http:/www.hkexnews.hk）发 布 的 本 公 司关于召开 2019 年第 二 次临时股东大会的通告 及其他相关文件。（二）登记时间及地点 登记时间：2019 年 10 月 23 日（星期三）上午 09:30-11:30，下午 2:00-4:30 登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司董事会秘 书室 六、其 他事 项（一）联系地址
9、：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云 山医药集团股份有限公司 邮政编码：510130 联系人：黄瑞媚、谭艳丽 联系电话：（8620）6628 1216/6628 1220 传 真：（8620）6628 1229 本公司邮箱：（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大 厦 3 层 香港证券登记 有限公司地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼1712-1716 号铺。（三）预计股东大会为期 半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。（四）参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。七、备查 文件 本公司第七届董事会第
10、二十六次会议决议及公告。特此公告。广 州白云山医药集团股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 24 日 附件1：参加广州白云山医药集团股份有限公司 2019 年第二次临时 股东大会回执 根据中华人民共和国公司法、本公司章程及有关规定，所有欲参加 本 公司2019 年 第二次临时股东大会的公司股东，需填写以下确认表：姓名：持股情况：股 身份证号码：电话号码：地址：日期：股东签名：附注：1请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。2请提供身份证复印件。3请提供可证明阁下持股情况的文件副本。4此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于 2019 年 10 月 23 日（星期 三）。附件2：授权委托书
11、广州白云山医药集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月12日 召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于本公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案 2 关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请增加综合授信额度的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
