1、绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 本报告经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，董事吴钟会对涉及中报的议案投弃权票，公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司董事长彭斯太
2、先生、财务总监王强先生及财务部长段丽萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称*ST 绵高 股票代码 600139 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭斯太（代理）联系地址 四川绵阳高新区永兴镇绵兴西路 257 号(川大绵阳科技园内)电话 0816-2545906 传真 0816-2545906 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 186,502,372.27 183,191,
3、768.90 1.81所有者权益（或股东权益）-91,150,341.41-127,661,826.88 不适用每股净资产(元)-1.11-1.56 不适用 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 30,466,365.05-5,779,060.52 不适用绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 利润总额 36,499,285.05-5,781,817.24 不适用净利润 36,511,485.47-5,412,731.72 不适用扣除非经常性损益的净利润-4,539,514.53-5,409,975.00不适用基本每股收益(
4、元)0.45-0.07 不适用稀释每股收益(元)0.45-0.07 不适用净资产收益率(%)-40.04-4.53减少 35.51个百分点经营活动产生的现金流量净额 20,247,713.78-3,902,207.92不适用每股经营活动产生的现金流量净额 0.25-0.05不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期发生额 非流动资产处置损益-18,080.00债务重组损益 6,051,000.00以前年度计提的坏账准备在本期冲回产生的损益 35,000,000.00合计 41,032,920.00 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不
5、适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 46,610,200 61.32 46,610,200 56.92其中：境内非国有法人持股 46,610,200 61.32 46,610,200 56.92 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 二、无限售条件流通股份 1、
6、人民币普通股 29,400,000 38.68 5,880,000 5,880,000 35,280,000 43.082、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 76,010,200 100.00 81,890,200 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 6,069前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 四川恒康发展有限责任公司 境内非国有法人 26.87 22,000,000 22,000,000 质押 5,480,000 白银磊聚鑫铜业有限公司 境内非国有法人
7、17.73 14,520,000 14,520,000 质押 14,520,000 重庆兆峰陶瓷销售有限公司 境内非国有法人 6.11 5,000,000 5,000,000 无 四川元智生物科技有限公司 境内非国有法人 6.11 5,000,000 5,000,000 无 深圳市瑞银资讯有限公司 其他 1.43 1,172,900 未知 林美玉 其他 1.41 1,158,306 未知 李双林 其他 0.91 741,453 未知 罗金菊 其他 0.83 680,300 未知 范明媚 其他 0.70 573,407 未知 王书 其他 0.66 536,855 未知 前十名无限售条件股东持股情
8、况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市瑞银资讯有限公司 1,172,900 人民币普通股 林美玉 1,158,306 人民币普通股 李双林 741,453 人民币普通股 罗金菊 680,300 人民币普通股 范明媚 573,407 人民币普通股 王书 536,855 人民币普通股 杜玉芝 400,000 人民币普通股 梁龙渊 377,880 人民币普通股 李育彬 371,400 人民币普通股 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 芮佳宁 369,920 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司上述股东中，法人股东之
9、间、法人股东与流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系，流通股股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人本公司未知。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 四川恒康发展有限责任公司 新实际控制人名称 阙文彬 变更的日期 2007年 2月8 日 刊登日期和报刊 2007年 2月9 日上海证券报 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上
10、年同期增减(%)分行业 建设开发 17,867,876.00 16,086,870.42 9.97 32,784.65 12,830.94 增加138.93个百分点 市政维护 6,368,198.10 5,695,666.09 10.56 85.89 100.78 减少6.63个百分点 其他 189,893.93 114,628.12 39.64-22.56-4.62 增加29.90个百分点 分产品 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）绵阳地区 24,42
11、5,968.03 555.69绵阳以外地区 0 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 17 页 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 由于报告期内公司承接的房地产项目已开发完毕，并实现了销售，因此完成主营业务收入1786.79 万元，较去年同期的 5.43 万元大幅增加，致使公司主营业务盈利能力大幅提高。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 由于绵阳市中级人民法院裁定，将鼎天集团关联方武汉鼎天、武汉万顺部分房地产作价 350
12、0 万元抵偿给本公司用于清偿鼎天集团的等额债务。而公司对鼎天集团的坏账计提准备仅至 2006年 12 月31 日，因此对坏账准备进行全额冲回后，实现了大幅度的盈利，但公司经营面貌并未发生根本性转变。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准
13、审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 四川君和会计师事务所对本公司 2006 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，主要针对 2006 年度公司发生巨额亏损，且股东权益为负，从而导致负责审计的注册会计师对公司持续经营能力产生重大疑虑。对此公司董事会、监事会、独立董事均作了说明。至本报告期末，由于公司债务沉重，与各主要债权人无法就债务处理方案达成一致意见，致使公司的资产重组工作无法启动，因此审计意见涉及的事项尚无重大进展。公司董事会将督促控股股东尽快启动重组工作，完成优质资产的注入，以消除公司的退市风险。6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1
14、收购资产 适用 不适用 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 17 页 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）鼎天电子 2001年8月6日 800 连带责任担保 2001年8月6日2005年6月5日 否 是 东方电工 2003年6月16日 8
15、00 连带责任担保 2003年6月16日2006年6月15日 否 否 东方电工 2003年12月22 日 1,213 一般担保 2003年12月22日2006年12月31日 否 否 鼎天多媒体 2002年4月11日 308.81 连带责任担保 2002年4月11日2005年9月10日 否 是 鼎天集团 2000年8月31日 2,000 连带责任担保 2000年8月31日2003年8月31日 否 是 鼎天软件 2002年4月19日 5,000 连带责任担保 2002年4月19日2003年4月19日 否 是 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）10,121.81公司对子公司的担保情
16、况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）0公司担保总额（包括对子公司的担保）绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 17 页 担保总额（A+B）10,121.81担保总额占公司净资产的比例 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）8,108.81直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）2,013.00担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）10,121.81 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 1、仲
17、裁事项：因工商银行德阳市旌阳支行将本公司的逾期贷款 1608 万元转让给中国长城资产管理公司成都办事处，中国长城资产管理公司成都办事处向德阳仲裁委员会提出仲裁申请。2007 年1月 17 日，本公司收到德阳仲裁委员会送达的裁决书（编号（2006）德仲字第 224 号），德阳仲裁委员会裁决被申请人本公司返还申请人中国长城资产管理公司成都办事处借款本金 16,080,000.00元及利息 2,512,844.47 元。详见 2006年 12 月6 日中国证券报以及 2007 年1 月24日上海证券报。2、诉讼事项：本公司在诉鼎天（集团）有限公司资金占用案的债务追偿过程中，冻结了鼎天集团持有的其关联
18、方武汉鼎天置业有限公司（以下简称“武汉鼎天”）4000 万元债权，并向绵阳市中级人民法院申请强制执行，将武汉鼎天及担保人武汉万顺置业有限公司（以下简称“武汉万顺”）在武汉市汉阳区钟家村铜锣湾广场的部分房地产予以查封。2007 年6 月26 日，本公司收到四川省绵阳市中级人民法院送达的民事裁定书（编号（2006）绵法执字第 178-3、178-4、178-5 号），绵阳市中级人民法院裁定武汉鼎天、武汉万顺位于武汉市汉阳区钟家村铜锣湾广场二楼的中轴线靠汉阳大道一侧建筑面积 1066 平方米的房屋及相应土地使用权作价 3500 万元抵偿给本公司所有。详见 2006年 3 月24 日、8 月1 日、1
19、2月 9 日中国证券报以及 2007年 6 月28 日上海证券报。6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 17 页 7.2 财务报表 资 产 负 债 表 会企 00表编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2007 年6 月30 日 单位：元 合并 母公司 项目
20、 附注 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,995,897.43 3,719,240.17 71,238.68 33,728.72 交易性金融资产 应收票据 应收账款 44,276,207.10 64,616,770.31 7,261,753.64 7,261,753.64 预付款项 26,566,650.46 5,967,479.87 1,072,032.42 1,060,632.42 应收利息 应收股利 其他应收款 20,314,800.53 39,933,324.25 29,149,840.91 48,965,842.91 存货 10,208,523.72 2
21、2,978,842.70 720,098.33 720,098.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 103,362,079.24 137,215,657.30 38,274,963.98 58,042,056.02 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 30,433,993.66 30,433,993.66 投资性房地产 24,069,978.97 24,535,913.10 固定资产 11,859,138.37 9,070,049.77 7,893,605.84 7,885,873.1
22、2 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,187,925.69 11,322,150.73 11,187,925.69 11,322,150.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,250.00 47,998.00 23,250.00 27,750.00 递延所得税资产 其他非流动资产 35,000,000.00 35,000,000.00 非流动资产合计 83,140,293.03 45,976,111.60 84,538,775.19 49,669,767.51 资产总计 186,502,372.27 183,191,768.90 122,813,7
23、39.17 107,711,823.53 公司法定代表人:彭斯太 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:段丽萍 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 17 页 资 产 负 债 表（续）会企 01表编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2007 年6 月30 日 单位：元 合并 母公司 项目 附注期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 13,500,000.00 33,500,000.00 1,800,000.00 21,800,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 40,424,281.06 51,342,905.
24、50 11,989,224.19 11,989,224.19 预收款项 21,250,112.77 21,492,615.87 9,940,612.77 9,940,612.77 应付职工薪酬 170,207.44 397,504.41 68,966.37 112,205.29 应交税费 7,123,637.20 7,504,983.46 5,748,100.92 5,551,523.17 应付利息 5,567,238.25 10,833,534.25 5,811,199.31 11,077,495.31 应付股利 其他应付款 81,537,460.66 77,520,299.03 74,53
25、0,996.00 71,166,443.79 预计负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 169,572,937.38 202,591,842.52 109,889,099.56 131,637,504.52 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 106,146,465.17 106,146,465.17 106,146,465.17 106,146,465.17 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 106,146,465.17 106,146,465.17 106,146,465.17 106,146,465.17 负债合计 275,
26、719,402.55 308,738,307.69 216,035,564.73 237,783,969.69 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）81,890,200.00 76,010,200.00 81,890,200.00 76,010,200.00 资本公积 19,564,170.21 25,444,170.21 19,564,170.21 25,444,170.21 减：库存股 盈余公积 6,876,872.59 6,876,872.59 6,876,872.59 6,876,872.59 未分配利润-199,481,584.21-235,993,069.68-201,55
27、3,068.36-238,403,388.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计-91,150,341.41-127,661,826.88-93,221,825.56-130,072,146.16 少数股东权益 1,933,311.13 2,115,288.09 所有者权益（或股东权益）合计-89,217,030.28-125,546,538.79-93,221,825.56-130,072,146.16 负债和所有者权益（或股东权益）合计 186,502,372.27 183,191,768.90 122,813,739.17 107,711,823.53 公司法定代表人:彭斯太
28、 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:段丽萍 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 17 页 利 润 表 会企 02表 编制单位：绵阳高新发展(集团)股份有限公司 2007 年6 月30 日 单位：元 合并数 母公司数 项 目 附注 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 5-24 24,425,968.03 3,725,251.99 10,160.00 44,128.50 减：营业成本 5-25 21,897,164.63 3,081,332.13 563.88-26,503.42 营业税金及附加 5-25 1,460,546.85
29、 58,388.23 销售费用 5-27 65,428.00 29,172.50 管理费用 5-28 4,903,987.38 5,348,571.73 3,428,293.88 3,495,607.03 财务费用 5-29 865,769.93 745,601.48 781,981.64 756,255.76 资产减值损失-35,000,000.00-35,000,000.00 加：公允价值变动收益 投资收益 233,293.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 30,466,365.05-5,537,814.08 30,799,320.60-4,181,230.87 加
30、：营业外收入 6,051,000.00 6,051,000.00 减：营业外支出 5-30 18,080.00 2,756.72 其中：非流动资产处置净损失 5-31 三、利润总额 5-32 36,499,285.05-5,540,570.80 36,850,320.60-4,181,230.87 减：所得税费用 5-33 四、净利润 36,499,285.05-5,540,570.80 36,850,320.60-4,181,230.87 归属于母公司所有者的净利润 36,511,485.47-5,412,731.72 36,850,320.60-4,181,230.87 少数股东损益-12
31、,200.42-127,839.08 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.45-0.07（二）稀释每股收益 合并数 母公司数 项 目 本年累计 上年累计 本年累计 上年累计 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 644,471.60 100,001.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他-18,080.00 2,061,334.49 2,692,874.78 公司法定代表人:彭斯太 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:段丽萍 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第
32、 11 页 共 17 页 现 金 流 量 表 编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年 1-6月 单位：元 项目 附注 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 10,160.00 39,736,066.54 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,176,037.86 33,126,260.45 现金流入小计 23,186,197.86 72,862,326.99 购买商品、接受劳务支付的现金 33,614,215.85 支付给职工以及为职工支付的现金 296,594.69 2,837,439.19 支付的各项税费 33,398.
33、50 2,299,111.45 支付的其他与经营活动有关的现金 2,611,606.19 12,574,308.53 现金流出小计 2,941,599.38 51,325,075.02 经营活动产生的现金流量净额 20,244,598.48 21,537,251.97 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 207,088.52 3,175,088.52 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流
34、出小计 207,088.52 3,175,088.52 投资活动产生的现金流量净额-207,088.52-3,175,088.52 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 85,506.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 20,000,000.00 20,085,506.19 筹资活动产生的现金流量净额-20,000,000.00-20,085,506.19 四、汇率变动对现金的影响额 五、
35、现金及现金等价物净增加额 37,509.96-1,723,342.74 公司法定代表人:彭斯太 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:段丽萍 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 17 页 现 金 流 量 表（附表）编制单位：绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年 1-6月 单位：元 项目 附注 母公司数 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 36,850,320.60 36,499,285.05 加：计提的资产减值准备-35,000,000.00-35,000,000.00 固定资产折旧 199,355.80 762,315.
36、65 无形资产摊销 134,225.04 155,697.29 长期待摊费用的摊销 4,500.00 24,748.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）781,947.34 865,735.63 投资损失（收益以“”号填列）-233,293.81 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（减少以“”号填列）12,770,318.98 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）19,804,602.00 20,249,32
37、9.43 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-2,530,352.30-14,556,884.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,244,598.48 21,537,251.97 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 71,238.68 1,995,897.43 减：现金的期初余额 33,728.72 3,719,240.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,509.96-1,723,342.74 公司法定代表人:彭斯太
38、主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:段丽萍 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 17 页 合并所有者权益变动表 编制单位:绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007 年1-6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 76,010,200.00 25,444,170.21 6,876,872.59-232,605,085.91 2,115,288.09-122,158,555.02 加：会计政策变更-
39、3,387,983.77-3,387,983.77 前期差错更正 二、本年年初余额 76,010,200.00 25,444,170.21 6,876,872.59-235,993,069.68 2,115,288.09-125,546,538.79 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）5,880,000.00-5,880,000.00 36,511,485.47-181,976.96 36,329,508.51（一）净利润 36,511,485.47-12,200.42 36,499,285.05（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单
40、位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 36,511,485.47-12,200.42 36,499,285.05（三）所有者投入和减少资本-169,776.54-169,776.54 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他-169,776.54-169,776.54（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 5,880,000.00-5,880,000.00 1资本公积转增资本（或股本）5,880,000.00-5,880,000.00 2盈余公积
41、转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 81,890,200.00 19,564,170.21 6,876,872.59-199,481,584.21 1,933,311.13-89,217,030.28 公司法定代表人:彭斯太 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:段丽萍 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 17 页 公司法定代表人:彭斯太 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:段丽萍 合并所有者权益变动表（续）编制单位:绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007 年1-6 月 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归
42、属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 一、上年年末余额 76,010,200.00 25,168,450.33 6,876,872.59-51,870,122.06 2,438,667.35 58,624,068.21 加：会计政策变更-3,870,476.89-3,870,476.89 前期差错更正 二、本年年初余额 76,010,200.00 25,168,450.33 6,876,872.59-55,740,598.95 2,438,667.35 54,753,591.32 三、本年增减变动
43、金额（减少以“”号填列）25,702.38-5,412,731.72-112,582.65-5,499,611.99（一）净利润-5,412,731.72-127,839.08-5,540,570.80（二）直接计入所有者权益的利得和损失 25,702.38 25,702.38 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 25,702.38 25,702.38 上述（一）和（二）小计 25,702.38-5,412,731.72-127,839.08-5,514,868.42（三）所有者投入和减少资本 15,
44、256.43 15,256.43 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 15,256.43 15,256.43（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 76,010,200.00 25,194,152.71 6,876,872.59-61,153,330.67 2,326,084.70 49,253,979.33 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 17 页 所有
45、者权益变动表 编制单位:绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007 年1-6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 76,010,200.00 25,444,170.21 6,876,872.59-235,468,364.47-127,137,121.67 加：会计政策变更-2,935,024.49-2,935,024.49 前期差错更正 二、本年年初余额 76,010,200.00 25,444,170.21 6,876,872.59-238,403,388.96-1
46、30,072,146.16 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）5,880,000.00-5,880,000.00 36,850,320.60 36,850,320.60（一）净利润 36,850,320.60 36,850,320.60（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 36,850,320.60 36,850,320.60（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公
47、积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 5,880,000.00-5,880,000.00 1资本公积转增资本（或股本）5,880,000.00-5,880,000.00 2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 81,890,200.00 19,564,170.21 6,876,872.59-201,553,068.36-93,221,825.56 公司法定代表人:彭斯太 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:段丽萍 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 17 页 所有者权
48、益变动表（续）编制单位:绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007 年1-6 月 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 76,010,200.00 25,168,450.33 6,876,872.59-53,290,727.16 54,764,795.76 加：会计政策变更-3,354,313.73-3,354,313.73 前期差错更正 二、本年年初余额 76,010,200.00 25,168,450.33 6,876,872.59-56,645,040.89 51
49、,410,482.03 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）25,702.38-4,181,230.87-4,155,528.49（一）净利润-4,181,230.87-4,181,230.87（二）直接计入所有者权益的利得和损失 25,702.38 25,702.38 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 25,702.38 25,702.38 上述（一）和（二）小计 25,702.38-4,181,230.87-4,155,528.49（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入
50、所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 76,010,200.00 25,194,152.71 6,876,872.59-60,826,271.76 47,254,953.54 公司法定代表人:彭斯太 主管会计工作负责人:王强 会计机构负责人:段丽萍 绵阳高新发展（集团）股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 17 页 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或
