1、股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-071 珠 海 华 发 实 业 股份 有 限 公 司 第 九 届 董 事 局 第三 十 三 次 会 议 决议 公 告 本 公 司 及 董 事 局 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整,对 公 告 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗漏负连 带责任。珠海华发 实业股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第九 届董事 局第三 十三次会议通知于 2018 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 7 日在珠海市昌盛路 155 号公 司 8 楼会议室以现场会
2、议与通讯方式相结合的形式召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到 14 名，实际到14 名。会议符合 公司法 和 公司 章程 的有关规定。经 与会董事记名投票表决，形成如下决议：一、以十 四 票赞 成，零 票反对，零票弃 权审议 通过了 关于修 订 的议案。修 订 后 的 内 部 审 计 制 度 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。二、以十四 票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 关于选举公司第九届董事局副主席的议案。公司第九届董事局副主席刘亚非先生、刘克先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事局副主席职务；刘亚非先生、刘克先生辞去董事局副主席 职务后，其所担任的董事等其他职务继续履行。根据 公司法 和 公 司章程 的相关规定，经董事局提名委员会提议，选举陈茵女士、郭凌勇先生、汤建军先生为公司第九届董事局副主席，任期为董事局 审议通过 之日起至 第九届董事局届满为止。特此公告。珠海华发实业股份有限公司 董事局 二一八年六月 九日
