1、股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2022-054 珠 海华 发实 业股 份有 限公 司 第 十届 董事 局第 二十 次会 议决 议公 告 本 公司董事 局及全 体董事 保证本 公告内容 不存在 任何虚 假记载、误导性 陈述或者 重大遗 漏，并 对其内容 的真实性、准确 性和完 整性承 担法律责 任。珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十次会议通知已于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议符 合 公司法 和 公司 章程 的有关规定。经 董事局十四位董事以通讯方式表决，形成如下
2、决议：一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了 关于公司提供反担保的议案。并同 意提呈 公司股东 大会审 议。具 体 内容详 见公司 在上海 证券交易所网站（）及 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日报披露的公告（公告编号：2022-055）。二、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了 关于受托管理北山项目暨关联交 易的议 案，关联董事 李光宁、郭凌 勇、谢伟、郭瑾、许继 莉、张延回避表决。并同意提呈公司股东大会审议。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（）及 上海证券报 中 国证券报 证券时报 证券日报披露的公告（公告编号：2022-056）。三、以十四 票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了关于召开 2022 年第四 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案。股 东 大 会 通 知 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）（公告编号：2022-057）。特此公告。珠海华发实业股份有限公司 董事局 二二二年十月二十五日
