1、股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2020-003 珠 海 华 发 实 业 股份 有 限 公 司 第 九 届 董 事 局 第六 十 五 次 会 议 决议 公 告 本 公 司 及 董 事 局 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整,对 公 告 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗漏负连 带责任。珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十五次会议通知于 2020 年 2 月 14 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月19 日以通 讯方式 召开，符合 公司法 和 公司章程 的有 关规定。经
2、董事局十 四位董事以传真方式表决，形成以下决议：一、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案。本项议 案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司同日在 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 披露的公告（公告编号：2020-004）。二、以十 四票赞 成，零 票反对，零票弃 权审议 通过了 关于修 订公司的议案。修订内容如下：修 订前 修 订后 第 十 六 条 跟 投 退 出 时，未 售 商 品 房 按照 已 售 均 价 估 值，持 有 商 业 与 车 库 按 照 成本 价 折 算 价 值。第 十 六
3、条 跟 投 退 出 时，未售商品房按照已售均价或公允价值孰低原则估值，未售商业与车库按照成本与公允价值孰低原则估值。公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵就上述事项发表意见如下：该制度的修改符合公司正常业务经营的需要，能够更好地激励公司地产业务管理团队与项目运营团队的积极性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于维护市场的稳定。审议程序合法公正，符合 公 司法、证券法 等 有关法律、法规和公司章程的规定。除上述修订外，珠海华发实业股份有限公司项目跟投管理制度（以下简称项目跟投管理制度）其余内容保持不变。修订后的项目跟投管理制度详见上海证券交易所网站（）。三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案。具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 披露的公告（公告编号：2020-005）。特此公告。珠海华发实业股份有限公司 董事局 二二年二月二十日
