A股代 码 600295 A股简 称 鄂 尔多 斯 编号：临2017-026 B股代 码 900936 B 股简 称 鄂 资B 股 内 蒙 古 鄂 尔 多 斯资 源 股 份 有 限 公司 2017 年第五 次 董事 会 决 议 公 告 本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告内容 不存在任 何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6月 14 日 以通讯表决方式 召开了 2017 年第五 次会议。会议参加成员、人数、会 议程序及表决程序符合 公司法 及 公司章程 的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：一、以 9 票通 过、0 票反对、0 票 弃权，一 致通过了 公司 关于 为 下属子公司提供 贷款担 保的议 案（具 体内容 详见同 日披露的 内蒙 古鄂尔 多斯资源股份有限公司 为下属子公司提供贷款担保的公告）。二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了 公司关于召开 2017年第 三次 临时股 东大会 的通知（具体 内容详 见同日披 露的 内蒙古 鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知）。特此公告。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年6月15日
