1、 1 A 股代码 600295 A 股简 称 鄂尔多 斯 编号：临 2019-006 B 股代码 900936 B 股简 称 鄂资 B 股 债券代码 143252 债券简 称 17 鄂资 01 内 蒙 古 鄂 尔 多 斯资 源 股 份 有 限 公司 第八届董事会第 十 一 次 会 议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2月 28 日以通讯表决方式召开 了第八届董事会 第十一次会
2、议。会议通知于 2019 年2 月 27 日以通讯形式 向 各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际 出席董事 9人。会议程序符合公司法及公司章程的有关规定。二、董 事会会 议审 议情况 经全体与会董事认真审议，以4 票同意、0 票 弃权、0 票反对，审议 通过 关于签署的议案（具 体 内 容详 见同日 上海证 券交 易所 网站 披 露的 内蒙 古鄂 尔多斯 资源股份有限公司关于与业绩补偿义务人签署 公告）。因本协议是与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 签署 的，形成关联交易，关联董事王臻女士、赵魁先生、张奕龄先生、张晓慧先生和 李中秋先生回避表决。特此公告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2019 年3 月1 日
