1、航 天 信 息 股 份 有限 公 司 独 立 董 事 关 于 第 六 届 董 事会 第 三十一次 会议 相 关 事 项 的 独立 意 见 根据 关于 在上市 公司建立 独立董 事 制度的指 导意见、上市公司治理准 则、公 司章程 和 上海 证券交易 所上市 规 则 等有关 文件 规 定，我 们 作 为 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“航 天 信 息”、“公司”）独立董 事，在认真 审阅相 关材 料的基 础上，就公 司第六 届董事会第 三十一 次 会议 相关 事项 发 表 如下独立 意见：一、关于对航天科工财务有 限责任公司增加注 册资本 关联交易 的独立意 见 我们认为
2、：由于 航 天科工财 务有限 责 任公司（以下简 称“财务公司”）为中 国航天 科工 集团有 限公司 下属 控股公 司，科 工集 团为公 司的控股股 东，根据 上海证券 交易所 股票上市 规则 的 有关规定，航天科工财 务有限 责 任公司为 公司关 联 法人，公 司此次 投资 事项构成 了关 联 交 易。根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见、上市公 司治理 规则、上海 证券交易 所上市 规则 和公 司章 程的 有关规 定，作 为公 司的独 立董事，根 据公司 董事会 所提 供的材 料，现就上述 关联交 易 事项发表 意见如下：1、财务公 司经营
3、 状况 良好，自参股 财务 公司以 来，公 司每 年均取得了相 关的分 红 收益，获得 的投资 回报处于 稳定水 平，按照财务 公司未来年 度经营 预 测情况，本 次参与 财务公司 的增资，仍具有较 好的投资回报 水平。2、本次交 易价格 是 基于市场 公允价 格 确定的，该价格 客观 公正，没有损害 公司和 广 大中小股 东的利 益；3、此次关 联交易 的表 决程序 合法、规范、关联 董事在 表决 过程中依法进 行了回 避，符合 公司法、证券法 等法 律、法规及 公司章程 的有关 规 定，不存 在损害 公 司及非关 联股东 利 益的情形；二、关 于 选举孙哲先生为 公司董事的 独立意 见 我们认为：根据 孙 哲先生的 个人履 历、工作业 绩等，没 有发现 其存在有违 反 公司 法 相关条 款规定 及中国证 监会确 定 为市场禁 入者的情形，其任职 资格 合法；孙 哲先生 的提 名程序符 合 公 司法 和 公司章程 等的有 关 规定；我们 同 意选举 孙 哲 先生 为 公司董 事 候 选人。（本页以 下无正 文）
