1、A 股代码 600295 A 股简 称 鄂尔多 斯 编号：临 2019-017 B 股代码 900936 B 股简 称 鄂资 B 股 债券代码 143252 债券简 称 17 鄂资 01 内 蒙 古 鄂 尔 多 斯资 源 股 份 有 限 公司 第八届监事会第六 次会议决 议 公告 本公司监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会会 议召 开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年3 月 26 日在北京鄂尔 多斯大厦会议室召开了第八届监事会第 六次会议。会议通
2、知于2019 年3 月15 日以电子邮件形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人 数、会议程序及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。二、监 事会会 议审 议情况 经全体与会监事认真审议，做出决议如下：（一）以3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过 公司 2018 年度监事会工作报告；（二）以3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过 公司 2018 年度财务工作 报告；（三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一 致通过 公司 2018 年度利润分配预案；（四）以3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一 致通过 关于对公
3、司 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2019 年度日常 关联交易进行预计的议案；（五）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过关于调整监事会 监事薪酬的议案；根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司实际经营情况，公司拟定调整监 事会监 事薪 酬如 下：监事 年薪 分为 基本 年薪及 年度绩 效奖 金,基本年 薪 由原 来的 20 万元50 万元 调整到 20 万元-100 万元，年度绩效奖金是针对参与企业经营管理的人员，由 公司根据年度经营情况最终 确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的2 倍。（六）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过关于会计政策 变更的议案；（七）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一 致通过 2018 年度内部控制评价报告；（八）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过 内部控制审计报告；（九）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一 致通过 公司 2018 年 年度报告全文及摘要。特此公告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年 3 月28 日
