1、 1 证券代码：600271 证券简称：航天信 息 编号：2016-030 转债代码：110031 转债简称：航信转 债 转股代码：190031 转股简称：航信转 股 航天信息股份有限公司2015 年日常 关联交易执行情况 及2016 年预计日 常关联交易情况 的公告 重要内容提示：公司2016 年 预计 日常 关联 交易的 总额 未超 过公 司2015 年末 经审 计的 归属 于母 公 司净资产 的5%，因 此该 事项 无需提 交公 司股 东大 会审 议。公司 日 常关 联交 易 总 额占 公司整 体收 入的 比重 较小，没有 形成 对 关 联方 的依赖。一、日常关联交易的 基本 情况（一）
2、日常 关联 交易 履行 的审议 程序 2016 年 3 月 18 日，公 司 第六届 董事 会第 二次 会议 以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权 审议通过了 关于公 司 2016 年日常关 联交 易的 议案，同意上 述关联交 易事项，关联董 事 时旸、於 亮、黄晖、年 丰、鄂胜国 和袁 晓光 回避 表决，三名 独立 董事 同意 该议 案。公司2016 年 预计 日常 关联 交易的 总额 未超 过公 司2015 年末 经审 计的 归属 于母 公 司净资产的 5%，因此 该事 项无 需 提交公 司股 东大 会审 议。公司独 立董 事对 关联 交易 事项予 以事 前认 可，同 意 把该项 议案
3、 提交 公司 董事 会审议，并于董事 会上 对该 项关 联交 易事项 发表 了独 立意 见，认为：公司 2016 年 日常 关 联交易 价格 是基于市 场公 允价 格确 定的，该 价格 客观 公正，没 有 损害公 司和 广大 中小 股东 的利益；日常 关联交易 均是 为保 证公 司日 常生产 经营 活动 所必 要的 经营行 为，交 易内 容具 体、连 续；日常 关联 交 易 的 操 作 过程 是 在 遵循 公 平、公 开、公 正 的 原则 下 进 行 的，决策 程 序 符合 公 司 法、证券法、公司 章程 和航天 信息股份 有限公 司关联交 易管理制 度的 规定，不 存 在损害公 司及 中小
4、股东 利益 的情形。（二）2015 年度 日 常关 联 交易的 预计 和执 行情 况 2 经公司 第五 届董 事会 第二 十四次 会议 和 2014 年年 度 股东大 会审 议通 过，公司（包括 分公司及 控股 子公 司）2015 年预计 发生 与日 常经 营相 关的关 联交 易总 额不 超 过 42000 万元，当年日 常关 联交 易的 执行 情况如 下：关联交 易类别 关联 方 2015 年预 计金额（万元）2015 年实际发生金 额（万元）预计金 额与 实际 发生 金额 差异较 大的原因 向 关 联 人购买商 品 中国航 天科 工集团公 司及 其他关联 单位 30000 3168.80
5、根据业 务开 展，实际 购买 商品减 少，满足业务 要求 情况 下更 多采 用市场 第三方产品。向 关 联 人接受劳务 中国航 天科 工集团公 司及 其他关联 单位 4500 1162.91 主动采 取控 制措 施,实际 关联 业务 量减少。向 关 联 人销售商 品 中国航 天科 工集团公 司及 其他关联 单位 5000 4412.13 根据业 务开 展，实际 向 关联 方 销售 商品减少。向 关 联 人提供劳 务 中国航 天科 工集团公 司及 其他关联 单位 2500 425.84 主动采 取控 制措 施,实际 关联 业务 量减少。合计-42000 9169.68（三）2016 年度 日 常
6、关 联 交易预 计金 额和 类别 公司2016 年日 常关 联交 易是指 公司（包 括控 股子 公司）与关 联方（主 要指 控股股 东 及其下属 单位）之间 发生 的 接受劳 务、购 买商 品、销 售商品 和提 供劳 务等 交易 事项，预 计发 生与日常 经营 相关 的关 联交 易总额 不超 过 40000 万元：关联交 易类别 关联人 2016 年预计金额（万元）占同类 业务比例（%）2015 年实际发生金 额（万元）占 同 类 业 务比例（）本次预 计金额与上 年实际发生 金额差异较 大的原因 向 关 联 人 购买商品 中国航 天科工集团 公司及其他 关联单位 28000-3168.80
7、0.99 预计将 根据市场拓 展需要，增加 相关对关联 方采购的业 务。向 关 联 人 接受 劳务 中国航 天科工集团 公司及其他 关联单位 4500-1162.91 1.13 3 向 关 联 人 销售商品 中国航 天科工集团 公司及其他 关联单位 5000-4412.13 0.61 向 关 联 人 提供劳务 中国航 天科工集团 公司及其他 关联单位 2500-425.84 0.31 合计-40000-9169.68-二、关联方介绍和关 联关 系 公司预计 2016 年日 常关 联交易 涉及 的主要 关 联方 如下：（一）中国 航天 科工 集团 公司 法人代 表：高红 卫；注册地 址：北京 市
8、海 淀区 阜成 路 8 号；经济性 质：全民 所有 制；经营范 围：国有 资产 管理 投资、经营 管理；各型 导 弹武器 系统、航 天产 品、卫星地 面应用系统 与设 备、雷 达、数 控装置、工业 控制 自动 化 系统及 设备、保安 器材、化工材 料（危 险化学品除 外）、建 筑材料、金属制品、机械设 备、电 子及通讯 设备、计 量器具、汽车及 零 配件的研 制、生产、销售；航天技 术的 科技 发开、技 术咨询；建 筑工 程设 计、监理、勘查；工程承包；物 业管 理、自 有 房屋租 赁；货物 仓储；住 宿、餐 饮、娱 乐（限 分支 机构），纺织 品、家具、工艺 美术 品（金银 饰品除 外）日用
9、 百货 的销 售。该公司 是本 公司 控股 股东，与 本公 司构 成关 联关 系。该关联 方经 营情 况正 常，履约能 力强，在 2014 年、2015 年 与公司 的关 联交 易均 能正 常履约。（二）沈阳 易迅 科技 股份 有限公 司 法人代 表：崔世 海；注册地 址：沈阳 市和 平区 三好 街 35 号（南科 大厦 十 二层）；经济性 质：股份 有限 公司（未上 市）；经营范 围：许可 经营 项目：承装（修、试）电 力设 施（承 装四 级 承修 四级），一般经 营项目：计 算机 系统 集成、通 信信息 网络 系统 集成、通 信工程、安防、工程、建筑 智能化 工程、电子工 程、机房 装修
10、及布 线工程、防 雷工 程设 计、施工及 技术、服 务，计算 机软硬 件开 发，电子产 品开 发，机电 产品 开发，计算 机软 硬件、电 子设备、机 电设 备、通信 信息网 络设 备、4 防雷设 备、五金 建材 销售 及技术 咨询 服务。该公司 是本 公司 控股 股东 下属单 位，与本 公司 构成 关联关 系。该关 联方 经营 情况正 常，履约能 力强，在 2014 年、2015 年 与公 司的 关联 交 易均能 正常 履约。（三）北京 航星 科技 有限 公司 法人代 表：韩广 荣；注册地 址：北京 市东 城区 交道口 北头 条 76 号；经济性 质：全民 所有 制；经营范 围：技 术开 发；
11、加 工制造 机电 设备（异地）；信息咨 询（不 含中 介服 务）；货 物进出口；代理 进口 等。该公司 是本 公司 控股 股东 下属单 位，与本 公司 构成 关联关 系。该关 联方 经营 情况正 常，履约能 力强，在 2014 年、2015 年 与公 司的 关联 交 易均能 正常 履约。（四）深圳 市 航 天物 业管 理 有限 公司 法人代 表：张建 平；注册地 址：深圳 市福 田区 深南 路 4019 号 航天 大厦B 座4 楼；公司类 型：有限 责任 公司；经营范 围：物 业服 务；兴 办 实业；国 内贸 易；为 餐饮 企 业提供 管理 服务；自有 物 业租赁；市政公 用工 程；园 林绿
12、化 工程；清 洁服 务；楼宇 工 程及机 电设 备的 技术 咨询 及上门 服务；家政服务；劳 务派 遣。该公司 是本 公司 控股 股东 下属单 位，与本 公司 构成 关联关 系。该关 联方 经营 情况正 常，履约能 力强，在 2014 年、2015 年 与公 司的 关联 交 易 均能 正常 履约。（五）怡创 集团 有限 公司 法人代 表：李永 辉；注册地 址：香港 新界 火炭 坳背湾 街 61-63 号盈 力工 业中 心 908-911 室；公司类 型：有限 公司；经营范 围：卡片、证 卡打 印机及 耗材 销售。该公司 是本 公司 控股 子公 司 主要 股东 所控 制的 企业，与 本公 司构
13、成关 联关 系。该关联 方经营情 况正 常，履约 能力 强，在 2014 年、2015 年 与公司 的关 联交 易均 能正 常履约。（六）其他 关联 方 2016 年公 司日 常关联 交易 的其他 关联 方主 要指 控股 股东下 属的 其他 相关 单位，以及 其 5 他符合 上 海证 券交 易所 股票上 市规 则 规定 的关 联法人，它 们 与 公司 构成 关联关 系。三、定价政策和定价 依据 公司在 与关 联方 进行 日常 经营相 关的 关联 交易 时，均遵循 公平、公正、合 理 的原则，交易价格 将按 照 市 场规 律，以市场 同类 交易 标的 的价 格为依 据。公司将 根据 日常 关联
14、交易 发生的 具体 事项，与关 联 方签署 具体 交易 协议，详 细约定 交易价格、交易 内容 等事 项，规避公 司经 营风 险。四、交易目的和交易 对上 市公司的影响 公司与 关联 方之间 进行 的 与日常 经营 相关 的关 联交 易，主 要是 要充 分发 挥公 司 与关联 方各自的 产品 组织 与技术 的 优势，满 足公 司正 常 的 经营 需要。发 生的 关联 交易 对公 司产品 销售、市场发 展及 品牌 宣传 均 能 起到促 进作 用。五、备查文件目录 1、第 六 届 董事 会第 二次 会 议决议；2、独 立董 事意 见。特此公 告。航天信 息股 份有 限公司 董 事会 二一 六年 三月 二十 一日
