1、 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2022-094 号 安琪酵母 股 份有限公 司 第九届董 事 会第 七 次 会 议决议公 告 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安 琪 酵 母 股 份 有 限 公 司（简 称：公 司）于2022 年7 月27日 以 电 话 及 邮 件 的 方 式 发 出 召 开 第 九 届 董 事 会 第 七 次 会 议的通知。会议于2022 年7 月29 日以现场和通讯相结合的方式在 公司五 楼会议室 召开。本次
2、会议 应参会 董事11名，实际 参会 董事11 名，会议 由董事 长 熊涛主 持，公 司监事会 成员及 高级 管理人 员列席了 会议。本 次会议 的召集和 召开符 合 公司 法 公司章程及 公司董 事会议事 规则 的有关规 定，会 议审议了 以下议 案并 进行了 逐项表决，其中 议案三表 决时关 联董事熊 涛、肖 明华、周琳、郑念、王悉山 回避表决，无关 联董事一 致通过，同 意票为 全体董事 的二分 之一以上，符合 公司法及 公司 章程 的有关要 求，其 他议案全 票通过，具体表 决情况 如下：一、变 更普洱 公司 年产 2.5 万吨酵 母制品 绿色制造 项目实 施方案 的议案 内 容详见
3、上海证券 交易所 网站（）上 披 露 的“临2022-096 号”公告。公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上（）披露 的“安 琪酵母股 份有限公 司 独 立 董 事 关 于 公 司 第 九 届 董 事 会 第 七 次 会 议 相 关 事 项的 独立意 见”。本 议案尚 需提交公 司股东 大会审议。表 决结果：11 票同 意，0 票 反对，0 票弃权。二、投 资设立 子公 司建设 年产 1 万 吨蔓越 莓蜜饯项 目的议案 内 容详见 上海证券 交易所 网站（）上 披露 的“临2022-097 号”公告。公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证
4、券 交 易 所 网 站 上（）披露 的“安 琪酵母股 份有限公司独 立 董 事 关 于 公 司 第 九 届 董 事 会 第 七 次 会 议 相 关 事 项的 独立意 见”。本 议案尚 需提交公 司股东 大会审议。表 决结果：11 票同 意，0 票 反对，0 票弃权。三、调整 公司 2022 年度 日常关 联交 易预计 的议案 内 容详见 上海证券 交易所 网站（）上 披露 的“临2022-098 号”公告。公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上（）披露 的“安 琪酵母股 份有限公 司独立 董事关于 调整公司 2022 年度日 常关联交 易预计 的事 前认
5、可 意见”和“安琪 酵母股份 有限公 司独立 董 事关于 公司 第九届 董事会第 七次会 议相关事 项的独 立意见”。公 司董事 会审计委 员会出 具了书面 审核意 见，详见 上海证 券交易 所网站（）上 披露的“安 琪 酵母股份 有限公 司董事会 审计委 员会关于 调整公司 2022 年度日 常关 联交易 预计的书 面审核 意见”。本 议案尚 需提交公 司股东 大会审议。表 决结果：6 票同 意，0 票 反对，0 票弃权,5 票回 避。四、召开 公司 2022 年第 四次临 时股 东大会 的议案 内 容详见 上海证券 交易所 网站（）上 披露 的“临2022-099 号”公告。表 决结果：11 票同 意，0 票 反对，0 票弃权。特 此公告。安 琪酵母 股份有限 公司 董 事会 2022 年7 月30 日
