1、证 券代 码：600271 证 券简 称：航 天信 息 公告 编号：2016-003 航 天 信息 股 份有 限 公司 关 于 召开 2016 年第一 次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2016年1月25日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年1 月
2、25 日 13 点 30 分 召开地点：北京市 海淀 区杏石 口路 甲 18 号航 天信 息园 1 号 楼多 功能 厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 1 月25 日 至2016 年 1 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及
3、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于申 请公 司股 票延 期复 牌的议 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会 议 议 案已 经公 司第 五届董 事会 第三 十四 次会 议审议 通过，相 关内 容已 于2016 年1月 9 日 披露 在上 海证 券交 易所网 站及 公司 指定 披露 媒体 中 国证 券报、上 海证券 报、证券 日报
4、。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证
5、券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
6、可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600271 航天信息 2016/1/18(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 出席现场会议登记办法：1、个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；2、委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；3、机构、法人股东持 法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于 2016 年1 月19 日至22 日（9：00
7、17：00）凭上 述 证 明文 件以 信 函或传 真 方 式进 行登 记，授权 委 托 人 出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。六、其 他事 项 1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理 2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园 3、联系人及联系方式：龚乐天 010-88896053 传真：010-88896055 特此公告。航天信息股份有限公司 董事会 2016 年 1 月 9 日 附件1：授权委托书 附件1：授权 委托 书 授权委托书 航天信息股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年1 月25 日召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2 序号 累积投票议案名称 投票数 1 2 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
