1、陕西天润科技股份有限公司 公告编号： 2016-013 证券 代码： 430564 证券 简称：天润科技 主办券商：中信建投证券 陕西天润科技股份有限公司 第 二 届董事会第 三 次会议决议公告 本公司 及 董事会 全体成员 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、 会议召开情况 陕西天润科技股份有限公司（以下称“公司”）第 二 届董事会第三 次会议于 2016 年 6 月 3 日在西安市碑林区雁塔北路 8 号万达广场2 栋 1 单元 21 层公司会议室召开。 会议通知于 2016 年 5 月 23 日向各位董事电话发出
2、。 公司第 二 届董事会共有 5 名董事，本次会议实到董事 5 名。会议由 董事长 贾友主持，会议的召开符合公司法、公司章程及董事会议事规则的有关规定。 二、 议案审议情况 1、 审议通过 关于变更公司经营范围的议案 ，并提交股东大会审议 。 议案内容： 原经营范围： 航空摄影测量与大地测量；互联网地图服务；地籍测绘；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；无人飞行器航摄；测绘航空摄影；房产测绘；地图编制；数字影像图制作；专题图制作；测绘地理信息技术咨询、监理；计算机制图与软件开发；航测仪器、计算机及外设、软件的销售。（依法须经批准的陕西天润科技股份有限公司 公告编号： 2016-013
3、项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 拟变更为： 大地测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘；房产测绘；地籍测绘；地图编制；互联网地图服务；无人飞行器航摄；专题图制作；测绘地理信息技术咨询、监理；计算机软件开发；信息系统集成及服务；土地规划相关技术服务；航测仪器、计算机及外设、软件 的 销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 出席会议的董事共 5 人， 5 票同意以上决议，同意票数占表决票数的 100%。 2、 审议通过 关于修订公司章程的议案 ， 并提交股东大会审议 。 议案内容： 原章程第二章第十四条 经营范围：航空摄影
4、测量与大地测量；互联网地图服务；地籍测绘；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；无人飞行器航摄；测绘航空摄影；房产测绘；地图编制；数字影像图制作；专题图制作；测绘地理信息技术咨询、监理；计算机制图与软件开发；航测仪器、计算机及外设、软件的销售。 拟修订为 ： 第二章第十四条 经营范围： 大地测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘；房产测绘；地籍测绘；地图编制；互联网地图服务；无人飞行器航摄；专题图制作；测绘地理信息技术咨询、监理；计算机软件开发；信息系统 集成及服务；土地规划相关技术服务；航测仪器、计算机及外设、陕西天润科技股份有限公司 公告编号： 2016-013 软件 的 销售。 出席会议的董事共 5 人， 5 票同意以上决议，同意票数占表决票数的 100%。 3、 审议通过 关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案。 2016 年第一次临时股东大会拟于 2016 年 6 月 21 日召开。 出席会议的董事共 5 人， 5 票同意以上决议，同意票数占表决票数的 100%。 三、 备查文件 经与会董事签字确认的第 二 届董事会第 三 次会议决议。 特此公告。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2016 年 6 月 3 日
