1、 证券代码：600260 证 券简称：凯乐 科技 编号：临2019-070 湖北凯乐 科技股 份 有限公司 第九届董 事会第 四 十四 次会 议决议 公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。湖北凯乐 科技股 份有限 公司（以 下简称“公司”或“本 公司”）第九 届董事会第 四 十 四 次会议于2019 年12 月27 日 上 午10 点30 分 在公司二楼 会 议 室 以 现 场 表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于12月27日以电
2、话形式通达各位董事，会议应 到董事17人，实到董事17人，公司 部分监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合 公司法 和 公司章程的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：审议通过关于公司向 中国金融租赁有限 公司申请融资租赁的议案；公司拟与 中国金 融租赁有限公司以直接租赁 的方式进行融资租赁交易，租赁融资金额 为人民币20,000 万元。公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。拟进行的融资租赁事项的 租赁利率、租金及支付方式、保证金 等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为 准。后期将按照相关 规定履行相关 信息 披露义务。本议案表决情况：同意 17 票，反对0 票，弃权 0 票。特此公告 湖北凯乐科技股份有限公司 董事会 二一九年十二月 二十八日
