1、证 券代 码：600265 证券简 称：ST 景谷 公告编 号：2018-010 云 南 景谷 林 业股 份 有限 公 司 第 六 届监 事 会第 四 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。云 南景 谷林业 股份有 限公 司（以 下简称“公 司”）第 六届监 事会第四次会 议 于 2018 年 3 月 23 日（星期五）召开。公 司实有监事 3名，参加表决 3 名，会议符合 公司 法 和 公司 章程 的规定，会议表决合 法、有 效。会议以现 场加通 讯 表决的方 式，审 议
2、并通过以 下议案 或 预案：1、会议 以 3 票 同意，0 票弃 权，0 票反 对，审议 通过2017 年度监事会 工作报 告 的预案；该预案还 需提交 2017 年年度股东 大会审 议。2、会议 以 3 票 同意，0 票弃 权，0 票反 对，审议 通过2017 年度财务决 算报告 的预案；2017 年 度财 务决算结 果如下：经信 永中 和会计 师事务 所（特殊普通合伙）审 计，截 止 2017 年 12 月 31 日公司资 产总额 322,457,638.41元，比去年同期 的 329,362,309.90 元 减少 6,904,671.49 元，减幅为2.10%；负 债总 额 296,6
3、61,026.60 元比去年同期 的 312,019,262.18 元减少 15,358,235.58 元,减幅为 4.92%；2017 年公司资产 负债 率为 92%，与上年同 期的 94.73%下降 2.73 个 百分 点。2017 年度，公司 实 现营业收 入 65,973,576.91 元，比上 年 同期的70,718,280.47 元 减 少 4,744,703.56 元,减幅 6.71%；实现营业利润-35,154,076.84 元，比 上 年同 期 的-47,201,784.36 元减亏 12,047,707.52元；归属 于母公 司 股东的净 利润-30,959,730.77
4、元。该预案还 需提交 2017 年年度股东 大会审 议。3、会议 以 3 票 同意，0 票弃 权，0 票反 对，审议 通过2017 年年度报告 及摘 要 的预案；详见公司 同日披 露 于上海证 券交易 所 网站（）的2017 年年度报告 及2017 年年度 报告摘要。与会监事对 2017 年 年度报告 进行了 认 真严格的 审核，并 提出了如下书面 审核意 见，与会监 事一致 认 为：(1)公司 2017 年度报告的编制 和审议 程 序符合法 律、法规、公司章程及 公司内 部 管理制度 的各项 规 定；(2)公司 2017 年度报 告的内容 和格式 符 合中国证 监会和 上 海证券交 易所的各
5、 项规定，所包含的 信息能全 面、真实 地反映出 公司 2017年度的经 营管理 和 财务状况 等事项；(3)未发现参与 2017 年度报告 编制和 审 议的人员 有违反 保 密规定的行为。该预案还 需提交 2017 年年度股东 大会审 议。4、会议 以 3 票 同意，0 票弃 权，0 票反 对，审议 通过2017 年利润分配 预案；根据信永 中和会 计 师事务所（特殊 普 通合伙）出具的 2017 年度审计报告，2017 年年初公司 未分配 利 润为-367,265,570.94 元，2017年度公司 归属于 母 公司股东 的净利 润-30,959,730.77 元，2017 年年末未分配利
6、 润为-398,225,301.71 元。由于 公司本年 度未分 配 利润为负 数，董事会拟定 2017 年 度不进行 利润分 配，也不以 公积金 转 增股本。该预案还 需提交 2017 年年度股东 大会审 议。5、会议以 3 票同 意，0 票弃权，0 票 反 对，审议 通过 公 司 2017年度内部 控制评 价 报告的 议案；6、会议以 3 票 同意，0 票弃权，0 票 反 对，审 议通过 关 于计提资产减值 准备的 议 案；详见公司 同日披 露 于上海证 券交易 所 网站（）的关于计 提资产 减 值准备的 公告。7、会议以 3 票 同意，0 票弃权，0 票 反 对，审 议通过 关 于会计政策变更 的议案。8、会议 以 3 票同意，0 票弃权，0 票 反对，审 议通过 的意 见。详见公司 同日披 露 于上 海证 券交易 所 网站（）的 的 意 见 特此公告。云南景谷 林业股 份 有限公司 监事会 二一八 年三月 二 十四 日
