1、1 股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2014-026 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 五届十二次董事会决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内 蒙 古 北 方 重 型 汽 车 股 份 有 限 公 司 以 专 人 送 达 和 电 子 邮 件 相 结合的方式 于 2014 年 10 月 16 日发出了召开 五 届十二次 董事会会 议 通知。会议 以现场和 通讯表决 相结合的 方 式于 2014 年 10 月 27
2、日 在 内蒙古包 头 市稀土开 发区北方 股份大厦 四楼会议 室召开。会议应到 董 事9 名，实 到董事 9 名，全 体 监事列席 了会议。会议由董 事长李建 平先生主持，符合 公 司法、公司章程 的有 关 规定。与 会董事通 过举手和签字 表决的方 式进行了 表决，审 议通过如 下议案：1、审议通过 关于2014 年第三 季度报告 全文及正 文的议 案。（内容 详 见上海证 券交易所 网站 http:/）表决情况：同意 9 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。2、审议 通过 关于 公司 会 计政策变 更 的 议 案。（内容 详见同日“临 2014-027”公告）表决情况：同意 9 票，反 对
3、 0 票，弃 权 0 票。公 司 独 立 董 事 茅 仲 文 先 生、杨 珏 先 生、穆 林 娟 女 士 发 表 独 立 意 见如下：2 公司根据 财政部2014 年颁布或修订的 新会计准 则，对公 司会计 政策进行了 变更，对 公司涉及 的财务核 算进行追 溯调整。修订后的 会 计政策符合 财政部、中国证监 会、上海 证券交易 所的相关 规定，客 观、公允地反 映公司现 时财务状 况和经营 成果，符 合公司及 全体股东 的 利益。本次 会计政策 变更的决 策程序符 合有关法 律、法规 和 公司 章 程 的有关规 定，同意 公司本次 会计政策 变更。特此公告。内蒙古北 方重型汽 车股份有 限公司董 事会 2014 年 10 月 29 日
