1、-1-证券代 码：600268 股票 简称：国电 南自 编号：临 2017 027 国 电 南京 自 动化 股 份有 限 公司 关 于 公司 董 事辞 职 及增 补 董事 的 公告 本公司董事会及全体 董事 保证本公告内容不存 在任 何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。近日收到公司董事应光伟先生的书面辞职报告，因工作变动，向本届 董事会提出申请，辞去公司 董事及董事会下设专业委员会委员 职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。辞职后，应光伟先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对应光伟先生任职期间勤勉尽责，为公司
2、的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。经公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂建议，根据 公司章程 的有关规定，公司 董事会 提名委员会审议同意提名经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。2017 年 6 月 16 日召开 的公司 2017 年第 二次临时董事会会议审议通过关于公司董 事辞职 及增补 董事的议 案，同意增 补 经海林 先生为 公司第 六届董事会董事候选人，本事项尚需提交 公司 2017 年第三次临时股东大会审议。公司 独立董事发表意见如下：1、我们同意应光伟先生辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。2、我们 同意提 名经海 林先生为 国电
3、南 京自动 化股份有 限公司 第六届 董事会董事候选人。3、根据 公司提 供的有 关资料，我们没 有发现 上述被选 举人有 公司 法第146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。4、上述 董事候 选人经 公司董事 会提名 委员会 提名，提 名程序 符合 公司章程的有关规定。5、同意将 关于公司董事辞职及增补董事的议案 提交公司股东大会审议。特此公告。国电南京自动化股份有限公司 董事会 2017 年6 月 17 日-2-附 经海林 先生简历:经海林 先生，1968 年 8 月 出生，南京 大学 工商 管理 硕士，高级 会计 师，中共 党员。曾任：国 家电 力公 司南 京电 力自动 化设 备总 厂财 务处 会计、处长 助理、副 处长，国电南 京自 动化股份 有限 公司 财务 部主 任，国 电南 京自 动化 股份 有限公 司财 务总 监，国电 南京自 动化 股份有限 公 司副 总经 理兼 财务 总监、党组 成员，国电 南京 自动化 股份 有限 公司 副总 经理兼 财务 总监、第 五届、第六届 董事 会董事 会秘 书、总 法律 顾 问、党组 成员。现任：国 电南京 自动 化股份有限 公司 总经 理兼 财务 总监、党组 副书 记、总法 律顾问。
