1、 1 证券代码：600283 证券简 称：钱江 水利 公告编号：临 2013-018 钱 江 水利 开 发股 份 有限 公 司 关 于 召开 公 司 2013 年第 一 次 临时 股 东大 会 的通 知 本公司董 事会及全 体董事保 证本公告 内容不存 在任何虚 假记载、误导性陈述 或者重大 遗漏，并 对其内容 的真实性、准确性 和完整性 承担 个别及连带 责任。重要提示：会议召 开时间：2013 年 6 月 14 日 上午 9:30 股权登 记日：2013 年 6 月 4 日（星期 二）现场 会 议召开地 点：杭州 市三台山 路 3 号公 司多功能 厅 会议方 式：现场 投票与网 络投票相
2、结合 是否提 供网络投 票：是 根据 上 市公司股 东大会 议事 规则 和 公 司 章程 的 有关规定，公司拟 定 于 2013 年 6 月 14 日(星期五)上午 9:30 在公司 多功能厅 召开2013 年第 一 次临时 股东大会，现将有 关事项通 知如下：2 一、会议召开 基本情况：1.会议召集 人：钱江 水利开发 股份有限 公司董事 会 2.会议 召开 时间：（1）现场会议 时间：2013 年 6 月 14 日（星期五）上午 9:30（2）网络投票 时间：2013 年 6 月 14 日（星期五）上 午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00 3.股权登记 日：2013 年 6
3、月 4 日（星期 二）4.现场 会议 地点：杭 州市三台 山路 3 号 公司多功 能厅 5.会议方式：本次会 议采用现 场投票、网络投票 相结合的 表决 方式，公司 将通过上 海证券交 易所交易 系统向公 司股东提 供网络形 式 的投 票 平 台，公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决权。6.投票规则：公司股 东投票表 决时，同 一股份只 能选择现 场投 票和网络投 票中的一 种表决方 式，如同 一表决权 出现重复 投票的，以 第一次投票 结果为准。二、会议 审议 事项：(一)审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；(二)审议
4、关 于公司 向 特定对象 非公开发 行股票方 案的议案；3 1.发行股票 的种类和 面值 2.发行方式 和发行时 间 3.发行对象 及其与公 司的关系 4.定价基准日 5.发行价格 或定价原 则 6.发行数量 7.募集资金 数额 8.认购方式 9.股票上市 地 10.限售期安 排 11.本次发行 募集资金 投向 12.滚存未分 配利润安 排 13.本次发行 股票决议 的有效期(三)审议关 于公司非 公开发行 股票预案 的议案；(四)审议关 于公司非 公开发行 股票申请 有效期的 议案；(五)审议关于公司与中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集 团有限公 司分别签 署 的议 案；(六)审 议
5、 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议案；(七)审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的 议案；(八)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 4 发行股票 具体事宜 的议案；(九)审 议 关 于 制 定 的 议 案 三、会议出席 对象：1.截止 2013 年 6 月 4 日（星 期 二）下午 3 时收 市后在中 国证券登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 及其代理人；2.公司全体 董事、监 事及高级 管理人员；3.公司聘请 的律师。四、现场 会议 登记
6、方 法：1.登记 方式：法人股 东持 股票 帐户卡、营业执照 复印件、法人 授权委托书 和出席人 身份证办 理登记手 续；个人 股东持本 人身份证 和 股票帐户卡 办理登记 手续；委 托代理人 持本人及 委托人身 份证、授 权 委托书及委 托人 股票 帐户卡 办 理登记手 续。异地 股东可用 信函或传 真 方式登记。（授权委 托书见附 件 一）2.登记时间：2013 年 6 月 5 日 2013 年 6 月 13 日（上午 9：00 11：30，下午 2：30 4：30）（双休日除 外）3.登记地点 及会议咨 询：公司 董事会办 公室。联系电话：057187974387 5 传 真：05718
7、7974400（传真后请 来电确定）五、其他事项：1.会议为期 半天，出 席者食宿 费和交通 费自理。2.参与网络 投票的程 序事项（1）本次股东 大会通过 交易系统 进行网络 投票的时 间为 2013 年6 月 14 日 上午 9:30-11:30，下 午 1:00-3:00。（2）股东参加 网络投票 的具体流 程详见附 件二。3.公司地址：浙江省 杭州市三 台山路 3 号 邮政编码：310013 特此公告！钱江水利 开发股份 有限公司 董事会 二一三 年五 月二 十七 日 6 附件 一：授权委 托书 兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司2013 年 第一 次 临
8、 时 股东 大 会，并对 会 议 提 案内 容 行 使 如下 表 决 权。本 人 对 本 次会议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。序号 审议议案 投票指示 同意 反对 弃权 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2 关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象及其与公司的关系 2.4 定价基准日 2.5 发行价格或定价原则 2.6 发行数量 2.7 募集资金数额 2.8 认购方式 2.9 股票上市地 2.10 限售期安排 2.11 本次发行募集资金投向 2.12 滚存未分配利润安排 2
9、.13 本次发行股票决议的有效期 3 关于公司非公开发行股票预案的议案 4 关于公司非公开发行股票申请有效期的议案 5 关 于 公 司 与 中 国 水 务 投 资 有 限 公 司 和 浙 江 省 水 利 水 电 投 资 集 团有限公司分别签署 的议案 7 6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 7 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 报 告 的 议案 8 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 具体事宜的议案 9 关于制定 钱江水利开发股份有限公司未来三年（2013
10、-2015 年）股东回报规划的议案 注：委 托人 应在委 托书 中 赞成、反对、弃权 项 前的方 格内选 择一 项 明确 授 意受托 人投票。委托人签名（或盖章）：（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章）委托人身份证号码（或营业执照号）：委托人持股数：委托人股东账号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托期限：自签署日至本次股东大会结束。年 月 日 8 附件二：投资者参加网络投票的操作流程 投票日期：2013 年 6 月 14 日 总提案数：21 个 一、投票流程（一）投票代码 沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明 738283 水利投票 21 A 股（二）表决方法：1、一次
11、 性表决方 法：议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1-9 号 本次股东大会所有议案 99.00 1 股 2 股 3 股 2、分类 表决方法：议案序号 议案内容 对 应 申 报 价格 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的 议案 1.00 元 2 关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案 2.1 发行股票的种类和面值 2.01 元 2.2 发行方式和发行时间 2.02 元 9 2.3 发行对象及其与公司的关系 2.03 元 2.4 定价基准日 2.04 元 2.5 发行价格或定价原则 2.05 元 2.6 发行数量 2.06 元 2.7 募集资金数额 2.07 元 2.8
12、 认购方式 2.08 元 2.9 股票上市地 2.09 元 2.10 限售期安排 2.10 元 2.11 本次发行募集资金投向 2.11 元 2.12 滚存未分配利润安排 2.12 元 2.13 本次发行股票决议的有效期 2.13 元 3 关于公司非公开发行股票预案的议案 3.00 元 4 关于公司非公开发行股票申请有效期的议案 4.00 元 5 关于公司与中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司分别签署 的议案 5.00 元 6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 6.00 元 7 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 7.00 元 8 关于提请股东
13、大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议 案 8.00 元 9 关于制定钱江水利开发股份有限公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划的议案 9.00 元 3、表决 意见 表 决 意 见 种类 对 应 的 申 报股 数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 10 4、买卖 方向：均 为买入 二、投票 举例（一）股 权登记日 持有 钱 江水利 股的 沪 市投资者，对本次 会议的全部议 案投同意 票、反对 票或弃权 票，其申 报流程分 别如下：投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向 738283 买入 99.00 1 股 同意 738283 买入 99.00 2
14、股 反对 738283 买入 99.00 3 股 弃权(二)股权登记日持 有 钱江 水利 股的沪市 投资者，对本次会 议的议案 1 投同意票、反对票 或弃权票，其中申 报流程分 别如下：投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向 738283 买入 1.00 1 股 同意 738283 买入 1.00 2 股 反对 738283 买入 1.00 3 股 弃权 三、投票 注意事项（一）同 一股份通 过现场、网络或其 他方式重 复进行表 决的，以 第一次投票 结果为准。（二）统 计表决结 果时，对 单项方案 的表决申 报优先于 对包含 该 议案的议案 组的表决 申报，对 议案组的 表决申报 优先于对 全部议案 的 表决申报。11（三）股 东仅对股 东大会多 项议案中 某项或某 几项议案 进行网 络 投票的，视 为出席本 次股东大 会，其所 持表决权 数纳入出 度本次股 东 大会股东所 持表决权 数计算，对于该股 东未表决 或不符合 本细则要 求 的投票申报 的议案，按照弃权 计算。（四）对 不符合上 述要求的 申报将作 为无效申 报，不纳 入表决统 计。
