1、证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2017-003 南京中 央商场（集团）股 份有限公司 关于召 开2017 年第一次临 时股东大会的通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年2月24日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年2 月 24 日 13:30 召
2、开地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二 楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年2 月24 日 至2017 年2 月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
3、照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司增补董事的议案 2 公司为全资子公司提供担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，并于 2017 年 1 月 17日在上海交易所网站（）和 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登 陆交易 系统投 票平台（通过指 定交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统行使表 决权，如果 其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
5、分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记 日收 市后在 中 国 证券登 记结 算有限 责 任公司上 海分 公司登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600280 中央商场 2017/2/20(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会 议登
6、 记方法 1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；2、社会 公众股 股东持 股东账户 卡、本 人身份 证办理登 记手续；受 托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证 复印件、股东账户卡办理登记手续。3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记。4、会议登记时间：2017 年2 月23 日9：30-17：00 5、登记地点：南京市建邺区雨润路 10 号南京中央商场（集团）股份有限公司证券投资部。六、其 他事 项 1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10 号 2、邮政编码：210041 3、联系电话：025-6600802
7、2 4、传真：025-66008020 5、联系人：韩冬冬 6、与会股东食宿及交通费用自理 特此公告。南 京中央商场（集团）股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 9 日 报备文件 提 议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 南京中央商场（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 2 月24 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司增补董事的议案 2 公司为全资子公司提供担保的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
