1、 五洲交通 2019 年 第三次 临时股东 大会会议 资料 1 广 西 五 洲 交 通 股 份 有 限 公 司 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料（600368）广 西 五 洲 交 通 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2019 年 11 月 14 日 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 2 目 录 公司2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 3 公司2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 表 决 办 法 4 议案一：关 于 为 全 资 子 公 司 广 西 五 洲 金 桥 农 产 品 有 限 公 司 向 南
2、 宁 市 区 农 村 信用合作联 社 申 请 流 动 资 金 贷 款 1 亿 元 提 供 担 保 的 议 案6 议案 二：关 于 聘 请 2019 年 年 度 财 务 报 表 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案24 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 3 广 西 五洲 交 通股 份 有限 公 司 2019 年 第 三次临 时 股东 大 会会 议 议程 现场会议时间：2019 年11 月14 日（星期 四）15 点00 分开始 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,
3、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投票 平 台的 投 票时 间 为 股 东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 楼广 西五洲交通股份有限公司第二会议室 会议审议事项：1.关于为 全资 子公 司广 西 五洲金 桥农 产品 有限 公 司向南 宁市 区农 村信 用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案 2.关于聘请2019 年年度财务报表及内部控制审计机构的议案 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 4 广 西 五洲 交 通股 份 有限 公 司 2019 年第 三次临 时 股东
4、 大 会表 决 办法 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据 公司法 公司章程 广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则 以及 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定，特制订 本表决办法，出席股东大会的全体人员应严格遵守。一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内
5、通过上述投票平台行使表决权。1、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场和网络方式其中一种。2、对同一事项不能多 次进行投票，出现多次 投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。3、对同一议案不能多 次进行表决申报；多次 申报的，以第一次申报 为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。4、股东对本次股东大 会议案进行网络投票即 视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东投票不符合 上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则规定的，按照弃权计算。5、本公司股东通过上 海证券交易所股东大会 网络投票系统行使表
6、决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证 券公司交易终端）进行 投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。二、大会保证出席现场 会议的股东有发言权。请求发言的股东应先举手示意，经主持人许可后，即可发言。有多名股东同时举手发言时，由主持人指定发言者。每 名股东发言时间最长不超过 5 分钟。股东可以就议案内容提出质询，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，也可以由主持人指定有关人员作出回答。三、股东与股东大会审 议的关联交易事项有关联关系时，必须回避表 决，其所 持
7、有的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。四、在投票表决前由出席现场会议股东推选最少三名监验票人员，其中监事一名，股东代表两名。五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 5 五、现场投票的股东按 要求认真填写表决票，并将表决票交给验票人；填写的 表决权数不得超过所持有或所代表的合计股份数，超过时无效；未填、错填、字迹无法辨认或未投票 的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决赞成或反对票总数内。六、监验票人员对现场大会表决结果进行验票和宣布现场表决结果。七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将现场投票与网络
8、投票的结果合并后，根据出席会议的股东人数、所代表的股份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项总的表决结果发送本公司。八、根据上证所信息网络有限公司发回本次大会的表决结果进行验票、汇总后宣布现场表决和网络投票汇总的表决结果，监验票人员需在表决结果汇总表上签名。九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未 进行点票，出席会议的 股东对宣布结果有异议的，有权在宣 布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当同意即时点票。十、形成并通过大会书面决议。广西五洲交通股份有限公司董事会 2019 年11 月14 日 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议
9、资料 6 议案一 广 西 五洲 交 通股 份 有限 公 司 关 于 为全 资 子公 司 广西 五 洲金 桥 农产 品 有限 公 司向 南 宁市 区 农村 信 用合 作 联社 申 请流 动 资金 贷款 1 亿元 提 供担保 的 议案（讨论 稿）一、担保 的概况 广西五洲 交通股 份 有限公司（简 称“公司”）全资 子公 司广西五 洲金桥农产品 有限公 司（以下简称“金 桥 公司”）为提高 自 主融资能 力，积极向银行等 金融机 构 争取融资。其 中已 向南宁市 区农村 信 用合作联 社（以下简称“农信社”）申 请综合授信 1 亿 元，授信 业务品种 为 短期流动 资金贷款，担保 期限按 照 签订
10、保证 担保合 同 的规定执 行。公司2018 年第二次 临时股东 大会（2018 年 11 月15 日）审 议通过同意公司为 金桥公 司 向农信社 融资 10,000 万元提 供担保 后，金桥公 司已陆续向农信 社借款 共 计 10,000 万元，公 司提供担 保。金 桥 公司上述 借款清偿期陆续 届满，金 桥公司目 前已归 还 2000 万元借款，将 陆续分期 归还其余 8000 万借款。为 了降低金 桥公司 的 融资成本，公司 拟 为金桥公 司向南宁市区农 村信用 合 作联社融资 1 亿 元 提供最高 额保证 担 保，借款 次数不 固定，借款余 额不超1 亿元，担保方式 为 连带责任 保证
11、，担 保期限按 照签订贷款合同 的规定 执 行。截止2019 年 9 月 30 日，公司及控 股子 公司对外 担保总 额 为 114,000万元，占公司最近 一期经审计净资产 的 32.27%，担保余额为 53,464.70万元。二、被担 保人基 本 情况（一）被 担保人：广 西五洲 金桥农 产 品有限公 司 注册地点：南宁 市 兴宁区昆 仑大道 169 号 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 7 法定代表 人：文 桂 勇 经营范围：销售 食品、木材（以上两 项具 体项目以 审批部 门 批准为准）、生鲜肉类、水产品，农副土特 产品（限初级农 产品）、不再分包 装农作 物种子
12、、肥料、饲料、纸张、纸浆、糖蜜、桔水、矿产品（除 国 家专控产 品）、有色金属（除国家 专控产品）、钢材;自营和代理一般经 营项目商品和技术和进出 口业务，许 可经营项 目商品 和 技术的进 出口业 务 须取得国 家专项审批后方 可经营（国家限定 公司经 营 或禁止进 出口的 商 品和技术 除外）；仓储及保 管服务（国家有规 定的除 外）；房地 产开发（凭资质证 经营）；物流管理 咨询服 务；农产品 的包装，房屋租赁，停车 场 管理，装 卸服务；建筑工程 施工（凭 资质证经 营）；道 路货物运 输（具 体 项目以审 批部门 批准为准）；货运代 理；对市场 开发的 投资、经营、管理；国内各类 广
13、告设计、制作、代理、发布；会议会展服 务；冷冻、冷藏服 务;禽畜批发及销售。（依 法须经 批 准的项目，经相 关 部门批准 后方可 开 展经营活 动。）金桥公司 最新的 信 用等级为：2A 等级。金桥公司最近一年（2018 年）经审计 的资产总额 100,867.72 万元，负债总额76,139.95 万元，净 资产 24,727.77 万元，资 产 负债率为 75%，营业收入 32,219.95 万元，净利润 186.30 万元；截止 2019 年 9 月 30 日，金桥公司(未经审计）资产总额 94,881.62万元，负 债总额 69,569.26 万元，净 资产25,312.36 万元，
14、资产 负债率为 73.32%，营业收 入 24,348.05 万元，净利润 584.58 万元，金桥 公司借款余额 为 58,400 万元。（二）金 桥公司 为 公司的全 资子公 司，公司持 股 100%。（三）偿 还能力 说 明 广西金桥 国际农 产 品批发市 场（以下 简称“金桥市 场”）是金桥公 司开发建设 项目，该项 目分二期 建设，总预 算投资约 15.26 亿 元，截止 2019年 9 月 30 日已完成 投资约 13.8 亿元。目前一期 物业出 租 率为 86.37%，五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 8 二期物业 出租率为 76.35%，2019 年1-9
15、 月年租金 收入同 比 上涨 14%。金桥公司 顺应市 场 发展要求，多 业态、多渠 道、多 措施 搞活园区 经营，发展形势稳 步向前。一是顺利 推进江 楠 果菜交易 中心运 营；二是 加快推 进二期加工车 间二楼 生 鲜集配项 目；三是 加快推进 与安徽 菜 大师沟通 合作，争取启动配 送项目 落 地，以 配送项 目拉 动公司供 应链的 建 设；四 是尽快 敲定金桥市场 一期 一、二号楼升 级改造 后 的业态，并就 该业 态的特征 提前做 好场地规划，启动项 目招商工 作；五是 继续推进 仓库商 圈 项目，加强 金桥品牌建设力 度，增强 盈利能力；六是稳 定现有的 房地产 营 销渠道，加 快
16、推动对金桥市 场二期 商 业楼 3 楼的营销 方 案落地，争取早 日突 破金桥市 场二期商业楼3 楼的销 售 困局及瓶 颈。金桥公司 未来经 营 情况看好，且公 司历 年为金桥 公司提 供 的担保无 违约行为，可按 期归还该1 亿元的贷款。四、审议 程序 公司财务 部对本 担 保事项作 出了肯 定 的审核意 见，本 担保 事提请股 东大会审议 通过后 执 行，并授 权公司 经 营班子办 理相关 签 订合同事 宜。以上 议案，请审 议。附件：1.公司财 务部 关于 公司对全 资子公 司 广西五洲 金桥农 产 品有限公 司向南宁市区农村信 用合作联社申请流 动资金贷款 1 亿元 提供担保的议案的审
17、核意 见 2.保证合 同 3.金桥公司2019 年9 月财务报表 广西 五洲交通 股份有 限 公司董事 会 2019 年11 月14 日 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 9 附件1：关 于 公司 对 全资 子 公司 广 西五 洲 金桥 农 产品 有 限公 司 向 南 宁市 区 农村 信 用合 作 联社 申 请流 动 资金 贷款 1 亿元提 供 担保 的 议案 的 审核 意 见 财务部对公司为广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）向南 宁市区 农村信用 合作联 社（以下简称“农信 社”）申请 流动资金贷款10,000 万元的议案进 行了审 核，具体如 下：（一
18、）本次 金桥公 司融资 10,000 万元，为流动资 金贷款，目的是为 金桥公司经 营提供 流 动资金，促进经 营 业绩增长。（二）金桥公司目 前为公司全资子公 司，未来经营情况 看好，且公司往年为金 桥公司 提 供的担保 无违约 行 为。（三）截 止到 2019 年 9 月 30 日，公 司 及控股子 公司对 外 担保总额 为114,000 万元（含 公司为金 桥公司 向 农信社 10,000 万元担保额），占公司最近 一 期经审 计 净资产 的 32.27%，担保余额 为 53,464.70 万元。金桥公司2019-2020 年 向农信社 的贷款 到 期后，公 司继续 对金 桥公司在 农信
19、社提供担保 总额 10,000 万元，提供本 次 担保后公 司及控 股 子公司对 外担保总额为114,000.00 万元。综合以上 审核意 见，为支 持金桥 公司 自主融资，拟 同意 为金桥公 司申请流动资 金贷款10,000 万元提供担 保。广西五洲 交通股 份 有限公司 财务部 2019 年10 月12 日 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 10 附件2 广西农 村信用社（农 村 商 业银 行、农 村合 作 银 行）保证 担保 合同 南宁 市区农村信 用合作联社（农 村 商 业银 行、农 村合 作 银 行）五洲交通 2019 年 第三次 临时股东 大会会议 资料 11
20、 保证担保合同 尊敬的客户：为了维护您的合法权益，请在签署本合同前，仔细阅读本合同各条款（特别是黑体字条款），关注您在合同中的权利、义务。如对本合同有 任何 疑问，请向 债权人 咨询。根据国家有关法律法规，经各方当事人协商一致，订立本合同。本合同由通用条款和特别条款两部分组成，通用条款和特别条款具有同等法律效力。第 一部 分 通用 条款 保 证 为了确保第 15.1 条约 定的主合同项下债务人的义务得到切实履行，保障债权人债权的实现，保证人愿意向债权人提供保证担保。根据国家有关法律法规，为明确双方权利义务，保证人与债权人经协商一致，订立此合同。除本合同另有约定外，本合同中的词语解释依据主合同确
21、定。第 一条 被担保 的主 债权 金额：见本合同第 15.2 条。第 二条 债务人 履行 债务 的期 限：见本合同 第 15.3 条。如主合同实际履行债务的期限与本条约定不一致的，依主合同约定。第 三条 保证 方式 本合同保证方式为连带责任保证。主合同有多个保证人的，各保证人对债权人的全 部债权均承担连带保证责任。第 四条 保证 担保 范围 本合同项下的保证担保范围包括：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、执行费、律师费等债权人实现债权和担保权的费用。第 五条 保证 期间 5.1 一次性还款的，保证期间为债务到期日起叁年。5.2 分期偿还的，保证期间为
22、最后一期到期日起叁年。5.3 债务人与债权人达成期限变更协议，保证人须继续承担保证责任的，保证期间自期限变更协议约定的债务履行期限届满之日起叁年。5.4 若发生法律法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务 被债权人宣布提前到期的，保证期间为自债权人确定的主合同债务提前到期之日起叁年。5.5 银行承兑汇票承兑、开立信用证和保函的保证期间为债权人垫付款项之日起叁年。5.6 银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起叁年。第 六条 缔约过 失 五洲交通 2019 年 第三次 临时股东 大会会议 资料 12 本合同签订后，保证人不具备保证人资格等非债权人原因致使本合同不能生效的，构成缔约过失，由
23、此使债权人受到损失的，保证人应对债权人所受损失承担全部赔偿责任。第 七条 保证 人的 承诺 7.1 依据国家有关法律、法规，保证人具有保 证人主体资格，可以对外提供保证担保。7.2 知悉并同意主合同的全部条款，为债务人提供保证担保完全出于自愿，在本合同项下的全部意思表示真实。7.3 债 务人 提供了 物的担 保的，保证 人愿就 所担 保的 全部债 务先 于物的 担保履 行保 证责任。7.4 保证人在本合同中作虚假声明，给债权人造成损失的，应当承担全部赔偿责任。7.5 债务人到期应付未付的全部债务，保证人应无条件的直接向债权人支付款项以清偿债务人所欠的债务，同时授权债权人从保证人在贷款人处开立的
24、存款账户中直接扣收且无需另行通知，或从其在其它金融机构开立的有关账户中直接扣收，并放弃一切抗辩权。7.6 保证人失踪、下落 不明、丧失民事行为能 力的，将由其监护人、财产监管人以保证人的财产为限对债权人承担本合同项下的保证责任；如保证人死亡或被宣告死亡的，将以保证人的遗产对债权人承担本合同项下的担保责任。7.7 在主合 同债 权持续期 间，保 证人不 可撤 销地 授权 债权人 查询 保证人 的征信 状况，并 配合 债权人要 求保 证人的 法定 代表人、负责人、主 要股 东、出 资人、高级管理人员、实际控制人、保证人关联企业及其法定代表人、负责人、主要股东、出资人、高级管理人员、实际控制人等出具
25、不可撤销债权人查询其征信状况的授权书；债权人在办理本合同项下相关业务及履行风险管理程序时，可根据需要向中国人民银行企业或个人金融信用信息基础数据库查询、打印和保存保证人、保证人关联企业及其法定代表人、负责人、主要股东、出资人、高级管理人员、实际控制人等的信息和信用报告，可按照有关规定向中国人民银行企业或个人金融信用信息基础数据库提供保证人、保证人的法定代表人、负责人、主要股东、出资人、高级管理人员、实际控制人、保证人关联企业及其法定代表人、负责人、主要股东、出资人、高级管理人员、实际控制人等基本信 息和 银行业 务信 息。第 八条 保证 人的 权利和 义务 8.1 保证人发生下列事项时，应当于
26、事项发生之日起5 日内书面通知 债权人：（1）隶 属关系 变更、组织结构 调整、变更企 业名称，住所、通讯地 址、营业范围变化及作出对财务、人事有重大影响的决定等；（2）被 宣布破 产、停 产、歇业、解散、被停 业整顿、注销登 记、被 吊销营业执照、被撤销；保证人为个人的，发生伤残、丧失民事行为能力、失业等情况；（3）保证人涉及重大法律纠纷，或主要资产被采取了财产保全等强制措施；五洲交通 2019 年 第三次 临时股东 大会会议 资料 13（4）保 证人法 定代表 人（负责 人）或 主要管 理人员从 事违法 活动、涉及重大诉讼或仲裁；（5）保证人财务状况恶化、生产经营发生 严重困难，或发生对保
27、证人经营、财务状况或偿债能力产生不利影响的其他事件；（6）保 证人与 其控股 股东及其 他关联 企业间 发生重大 关联交 易（包 括但不限于重大关联购销合同、租赁、原料供应、资 金往来等），或其关联方关系发生变更，或其控股股东及其他关联公司经营或财务方面出现严重危机；（7）发生其他对保证人履行本合同项下保证义务产生重大不利影响的情形。8.2 发生下列事项时，保证人应当提前 30 日书面通知债权人，并按债权人的要求落实担保措施或提前代偿相应债务：（1）法定代表人（负 责人）、主要股东、实 际控制人、企业章程发 生 变更；（2）经 营体制 或产权 组织形式 发生或 可能发 生重大变 化，包 括但不
28、 限于承包、租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、分立、合资（合作）、减少注册资本金、股权转让、申请停业整顿、申请解散、申请破产等；（3）保证人对外重大投资或签订对其经营和财务状况有重大影响的合同；（4）为 第三人 债务提 供担保或 大额及 实质性 增加债务 融资（保证人 为融资性担保公司的除外，但需在每月 10 日前将上 一月对外担保债务情况书面通知债权人）；（5）以其主要资产为自身或第三人债务设定抵押、质押担保；（6）以 出售、赠与、出租、出 借、转 移或以 其 他方式 处分重 要资产、资产的全部或大部分的行为。（7）保 证人采 取其他 可能影响 其保证 履约能 力，对债 权人实 现债权 不
29、利的其他事件。8.3 在本合同有效期内，保证人发生本条 8.1、8.2 所列事件或其他事件时，应当采取措施，按债权人的要求确保本合同项下的保证责任得以实现。8.4 若主合同为银行承兑汇票协议，保证人保证债务人与承兑汇票的持票人、背书人或其他当事人发生的任何票据及非票据纠纷，均不影响保证人依本合同约定向债权人承担连带保证责任。8.5 保证人须如实反映资金、财产状况，自愿 接受债权人的调查，并按债权人的要求提 供真实、合法、完整、有效的财务会计报表及其他相关资料、信息。8.6 保证人 有义 务配合债 权人 进行贷 后检 查。8.7 债权人依据主合同约定或法律法规规定解除主合同，或依据主合同约定提前
30、收回主债权时，有权要求保证人提前承担保证责任。第九条 违约事件 及处理 9.1 以下情况之一即构成保证人在本合同项下违约：（1）未按本合同的约定及时履行保证责任的；（2）未按本合同第八条约定及时通知债权人的；（3）保证人未取得本合同担保所需的合法有效授权的；五洲交通 2019 年 第三次 临时股东 大会会议 资料 14（4）保证人在与债权人或其他金融机构之间的其他合同项下发生违约事件；（5）违反本合同中关于当事人权利义务的其他规定。9.2 出现本条9.1 约定的违约事件时，债权人有权视具体情形分别或同时采取下列措施：（1）要求保证人限期纠正其违约行为；（2）全 部、部 分中止 或终止受 理保证
31、 人在其 他合同项 下的业 务申请；对于尚未发放的贷款、尚未办理的贸易融资，全部、部分中止或终止发放和办理；（3）宣布保证人在其他合同项下尚未偿还的贷款/贸易融资款项本息和其他应付款项全部或部分立即到期；（4）终 止或解 除本合 同，全部、部分 终止或 解除保证 人与债 权人之 间的其他合同；（5）除本条9.1 第（4）点外，保证人应向债权人支付违约金，违约金按照第15.4 条约定进行支付；（6）要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失；（7）将 保证人 在债权 人开立的 账户内 的款项 扣划以清 偿保证 人对债 权人所负全部或部分债务，扣收账户中的未到期存款项视为提前支取；（8）债权人认为
32、必要的其他措施。第十条 特别约定 10.1 主债务 在本 合同之 外同 时存在 其他 物的担 保或 保证的，不 影响债 权人本 合同 项下的 任何 权利及 其行 使，保 证人 不得以 此抗 辩债权 人。10.2 本合同 项下 债务同 时存 在物的 担保（含债 务人 或第三 人提 供）和 保证担保的，债权 人 可 以 就 物 的 担 保 实 现 债 权，也 可 以 要 求 保 证 人 承 担 保 证 责 任。债权人已经选择某一担保方式或担保物来实现债权的，也可同时主张通过其他担 保方 式或担 保物 来实现 全部 或部分 债权。10.3 本合同 项下 债务既 有债 务人提 供物 的担保 又有 其他
33、担 保人 提供保 证担保 的，当 债权人 放弃 债务 人的 担保物 权、担 保物 权顺 位或者 变更 该担保 物权 时，保 证人 承诺仍 然按 照本合 同约 定承担 担保 责任。10.4 因债务 人、保证人 违约 致使债 权人 采取诉 讼或 仲裁方 式实 现债权 的，债务人和保证人应当承担诉讼费、仲裁费、执行费、律师费及其他债权人实现债 权的 有关费 用。10.5 债务人 不履 行还款 义务 或保证 人不 履行担 保责 任，债 权人 可以就 违约行 为对 外进行 公开 披露。10.6 债权人 与债 务人协 议变 更主合 同，除展期 或增 加主债 权金 额外，无须经 保证 人同意，保 证人承 诺
34、仍 在本合 同确 定的担 保范 围内承 担担 保责任。10.7 债务人 到期 应付未 付的 全部债 务，保证人 应无 条件的 直接 向债权 人支付款项以清偿债务人所欠的债务，同时授权债权人从保证人在贷款人处开立的存款账户中直接扣收，或从其在其他金融机构开立的有关账户中直接扣收，并 五洲交通 2019 年 第三次 临时股东 大会会议 资料 15 放 弃一 切抗辩 权。10.8 债权人 依照 法律法 规或 者合同 约定 行使抵 销权 的，保 证人 的异议 期间为 七个 工 作日，自 债权人 以书 面、口 头或 者其他 形式 通知保 证人 之日起 计算。10.9 如因保 证人 过错导 致本 合同无
35、效的，保证 人应 当在本 合同 约定的 保证担 保范 围内赔 偿债 权人全 部损 失。其 他 第 十一 条 合 同的 生效、变更 和解除 11.1 本合同经各方签字或盖章之日起生效。11.2 本合同 生效 后，除本合同 已有 约定外，保证人、债权 人双方 任 何一方均不得擅自变更或解除本合同，如需变更或解除本合同，均应当书面通知对方，并经双方协商一致，达成书面协议。第 十二 条 争 议的 解决 12.1 本合同 履行 中发 生争议，由各 方协商 解 决。协商 不成 的，可采 取诉讼或仲裁方式解决。具体见本合同第十六条的约定。12.2 在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。第 十三
36、条 附则 13.1 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。13.2 本合同份数见第十九条的约定。五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 16 第 二部 分 特别 条款 合同编号：第 十四 条 立 约人信 息 保证人：身份证件号码：住址：邮编：电话：（备注说明：适用于保证人为自然人的情形）保证人：营业执照号码：法定代表人（负责人）：住所地：邮编：开户金融机构及账号：电话:传真：（备注说明：适用于保证人为非自然人的情形）债权人：法定代表人（负责人）：住所地：邮编：电话:传真：第 十五 条 保 证 15.1 本合同担保的主合同为：（以下简称债务人）与债权
37、人于 年 月 日签订的编号为 的（以下简称主合同）。15.2 本 合 同 项 下保 证的 主 债 权 为 债 务 人 在 债权 人 处办理主合同项下 约定业务所形成的债权，本金数额为人民币（大写），（小写）。15.3 债 务 人 履 行 债 务 的 期 限 为（月/年），自 年 月 日起至 年 月 日 止。如 主 合 同 实 际 履 行 债 务 的 期 限 与 本 条 约 定 不 一 致 的，依 主 合 同 约定。15.4 保证人在本合同项下违约，应向债权人支付违约金，违约金按主合同全部债务本金的%进行支付。第 十六 条 对 12.1 的约 定 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议
38、 资料 17 本合同履行中发生争议，可由双方协商解决。协商不成的，双方一致同意按以下第 种 方式 解决，在诉 讼或 仲裁期 间，本合同 不涉 及争议 的条 款仍须 履行。1 诉 讼。双 方 一 致 同 意 由 人 民 法 院 管 辖。（1）债 权 人 住 所 地；（2）保证 人住 所地；（3）合同 履行 地；（4）其他，即 所在 地。2 仲 裁。提 交（仲裁 机构 全称）按其 仲裁 规则进 行仲 裁。第十七条 其他约定 事项 1.税 收及发 票条 款 1.1 本 合同项 下债权 人向 保证 人收取 的符 合国家 税务 征收相 关法 律法规 规定 的应税 事项 中均已 包含 增值税。增 值税税
39、率依 据国家 法律 法规的 规定 确定。在合 同履行 期间，如遇 国家 税务管 理法 律法 规进行 调整，债权 人将 相应调 整相 关的税 率等 相关内容。1.2 债权人 将根 据国家法 律法 规的规 定向 保证人 开具 增值税 普通 发票，在 债权人收 到保 证人应 税款 项后 90 日内，保证 人有权 要求 开具发 票。发票由 债权 人或债 权人指 定的 开票机 构开 具。保 证人 逾期未 索取 增值税 发票 的，债 权人 可不再 提供 增值税 发票。1.3 因保证 人的 原因导致 债权 人向保 证人 开具增 值税 普通发 票错 误的，由 保证人自 行承 担责任，且 债权人 有权 要求保
40、证人 承担因 此给 债权人 造成 的损失 或其 他不利 后果，对 于增值 税发 票开具 错误 需要 进 行作 废处理 或开 具红字 发票 的情况，保 证人有 义务 配合 债权人 完成 相关发 票的 处理事 宜。第十八条 送达地址 约定 1.保 证人提 供下 列邮寄地 址、收件人、电 子邮箱、电 话号码、传 真号码 等信 息（以下 统称 送达地 址）用 于接 收债 权人或 人民 法院发 送的 各类纸 质或 电子数 据通 知、信 函、法 律文 书（以 下统 称文书）：1.1 主要送 达地 址（保证 人为 自然人 的，须 为本 人的 真实信 息；保 证人 为法 人和其他组织的，须为法定代表人或主要负
41、责人的真实信息）：邮寄地址，指 定 收 件人：电 话 号 码：电 子邮箱：1.2 备用 送达地 址（保证 人为 自然人 的，须为非 配偶 成年近 亲属 的真实 信息，并不 得为 主合同 的当 事人；保 证人 为法人 和其 他组 织的，须为股 东、高级 管理 人员或 顾问 律师 的真实 信息，并将 收件 人身份 予以 备注）：邮寄地 址，指 定收 件人：电 话号 码：电 子邮 箱：2.上 述送达 地址 持续适用 于主 合同履 行期 间、人 民法 院一审、二审、再 审和 执行 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 18 期 间。3.债 权人或 人民 法院为主 合同 的履行、变更、
42、解 除和 争议解 决，按上述 送达 地址向 保证 人邮寄、发送 相关 文书 时，若发 生送 达不 成情 形（包括 但不 限于 收件 人身份不明、无人 签收、地址不详、地址 搬迁、长期未自 取、电 子数 据被退 回、拒收等），以文 书退 回之日 视为 送达之 日；按上述 邮寄 地址直 接送 达文书 时，若发生 送达 不成情 形（包括 但不限 于无 人签收、地 址不 详、地址搬迁、拒 收等），可以 采用 留置 或张贴 文书 的方 式送达，以 留置或 张贴 文书之 日视 为送达 之日。4.保 证人送 达地 址变更的，应自 变更之 日起 十日 内将 变更后 的送 达地址 书面 告知债 权人，否则 仍以
43、 本合同 约定 的送达 地址 为准。第十九条 对 13.2 的 约定 本合同一式 份，其中债务人 份、债权人 份、保证人 份，具有同等法律效力。特别提示 保 证人 已阅读 本合 同及主 合同 的所有 条款，债权 人已 提请保 证人 注意对 本合 同及主 合同 及主合 同 内 容作全 面、准确的 理解，并应 保证 人的要 求作 了相应 的条 款说明。保 证人 对本合 同 及 主合同 的法 律后果 已全 部通晓 并充 分理解，签 约双方 对本 合同 及主合同 的 条款认 识一 致，不 存在 异议。保证人（签字）：身份证号码：年 月 日 保证人（签章）：法定代表人（负责人）：年 月 日 债权人（签章
44、）：法定代表人（或授权代理人）：年 月 日 签约地点：五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 19 附件3：五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 20 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 21 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 22 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 23 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 24 议案 二 广 西 五洲 交 通股 份 有限 公 司 关 于 聘请2019 年 年 度财 务 报表 及 内部 控 制审 计 机构的议案（讨论稿）根据上市 公司管 理 要
45、求及 公司章 程 相关规 定，公 司 需聘请 2019年年度财 务报表 及 内部控制 审计机 构。经公司选 聘程序，拟聘请容 诚会计 师 事务所（特 殊普通 合伙）为公 司2019 年年度 财务报 表及内部 控制审 计 机构，审计 费用为 90 万元，其中 财务报表审 计费 65 万(固定费用包 干)，内部控制 审计费 25 万元(固定费 用包干)，容诚 会计师 事务所（特殊普 通 合伙）也 向公司 发 来愿意提 供审计服务的函。以上议案，请审 议。附件：1、容 诚事务 所 营业执 照 2、容诚事务 所 证券、期货 相 关业务 许 可证 3、容诚事务 所关于愿 意提供 审 计服务的 函 广西五洲交 通股份 有限公司 董事会 2019 年11 月14 日 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 25 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 26 五洲交通 2019 年第三次 临时股东 大会会议 资料 27
