1、股 票代 码：600376 股 票简 称：首开 股份 编号：临 2019-042 北 京 首都 开 发股 份 有限 公 司 第 八 届董 事 会第 八 十 二 次 会议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗 漏，并 对其 内容的 真实 性、准 确性、完整 性承 担个别 及连 带责任。一、董 事会会 议召 开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份 公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第 八十二 次会议于2019 年5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合中华人民共和国公司法、公司 章程及有关法律、法规的规定。本次会议在会议
2、召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名，实参会董事八名。二、董 事会会 议审 议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题：（一）以 8 票赞 成，0 票 反对，0 票 弃权，审议 通过 关 于成 立 福州首 开融成 置业 有限公 司（暂定名）的 议案 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。2019 年5 月，公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司以 7.18 亿元人民币加 配建社会公共 保障房 6300 平方米竞得福州市鼓楼区 2019-19 号地块。为开发此地块，福州首开福泰投资有限公司 拟在福州市鼓楼区成立全资子公司 福州首开融成置业有限公司（暂定名，最终以工商部门
3、核准名称为准），注册资本为1,000 万元人民币。（二）以 8 票赞 成，0 票 反对，0 票 弃权，审议 通过 关 于公 司拟清算 并注销 廊坊 市首开 伟图 房地产 开发 有限公 司 的 议案 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。廊坊市首开伟图房地产开发有限公司（以下简称“首开伟图公司”）基本情况：住所：河北省廊坊市广阳区第八大街西区第9 幢1 单元9 层902 号房；注册资本：5,000 万元人民币；成立日期：2017 年 04 月 05 日；类型：其他有限责任公司；法定代表人：周兵；经营范围：房地产开发与销售；室内外装饰装修；销售建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
4、可开展经营活动）。首开伟 图 公司 股权结 构 为：公 司出资 1,550 万元人 民币、嘉兴北 银 澜昌投资合伙企业出资1,000 万元人民币、廊坊市金川房地产开发有限公司出资2,450万人民币，三方股权比例为 31%：20%：49%。首开伟图 公司 财务情 况：截止 2019 年 3 月 31 日，首 开伟 图公司 未经审计的总资产 为84.37 元，总负债为0 元，账面净资产为 84.37 元。2017 年 4 月，为寻找新的土地项目，增加公司在京津冀区域土地储备，公司与嘉兴北银澜昌投资合伙企业、廊坊市金川房地产开发有限公司合作成立 了项目公司首开伟图公司，因 受 政 策 影 响，首 开
5、 伟 图 公 司 自 始 未 开 展 经 营 业 务，无营业收入。鉴于首开伟图公司目前无收入、无人员、无固定资产及设备、无负债，公司与两方股东协商一致，拟对其进行清算，清算后进行工商注销。董事会授权公司经营层具体实施清算工作，本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组等情况，无需提交公司股东大会审议。（三）以 8 票赞 成，0 票 反对，0 票 弃权，审议 通过 关 于北 京金开辉 泰房地 产开 发有限 公司 拟向北 京 银 行顺义 支行 申请贷 款的 议案 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。北京金开辉泰房地产开发有限公司为公司与深圳威卓投资咨询有限公司 合作成立的项目公司，注
6、册资本为 1,000 万元人民币。其中公司出资 500 万元人民币、深圳市威卓投资咨询有限公司出资 500 万元人民币，双方股权比例为 50%：50%。北京金开辉泰 房地产开发有限公司主要开发 北京市顺义区后沙峪镇顺义新城第 19 街区 SY00-0019-0075 地块 R2 二类居住用地 项目。北京金开辉泰 房地产开发有限公司 拟向北京 银行顺义支行申请 20 亿元 人民币 开发贷款，期限 4 年，以顺义新城第 19 街区 SY00-0019-0075 地块 R2 二类居住用地 项目土地使用权及在建 工程作为抵押物。（四）以 8 票 赞成，0 票 反对，0 票 弃权，审议 通过关 于公司
7、为北京 绿州博 园投 资有限 公司 申请融 资提 供担保 的议 案 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。北京绿州博园投资有限公司为公司全资子公司北京首开中晟置业有限责任公司 100%持股的子公司，注册资本为 6 亿元人民币，主要开发北京市密云区长安新村和南菜园新村棚户区改造项目。为满足项目建设资金需求，北京绿州博园投资有限公司拟向华夏银行北京青年路支行，北京农商银行总行营业部，中国银行密云支行组成的银团申请贷款25 亿元人民币，期限 7 年，公司为此笔融资提供全额全程连带责任担保。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担 保公司 100%的股权，且被担 保
8、公司 经营稳定，资信 情况良 好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司 章程 规定，同意 公司为其担保并同意提交本次董事会审议。2019 年 5 月 10 日，公 司召开的 2018 年年度股东大会通过了关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案，授 权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公 司 本 次 为 北 京 绿 州 博 园 投 资 有 限 公 司 申 请 融 资 提 供 担保，在授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。详见公司 对外担保公告（临 2019-043 号）。（五）以 8 票赞 成，0 票 反对，
9、0 票弃 权，审议 通过关 于公 司为北京 城市开 发集 团有限 责任 公司申 请信 托贷款 提供 担保的 议案 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款 20 亿元人民币，期限为 3+2 年（满3 年可提前还款）。公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连 带责任保证担保，具体用款项目及利率等以实际签署的贷款合同及保证合同为准。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保 公司 100%的 股权，且 被担保 公司经 营稳定，资信情 况良好，有能力偿还到期债务。
10、公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司 章程 规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。2019 年 5 月 10 日，公 司召开的 2018 年年度股东大会通过了关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案，授 权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审 议批准。公司本次向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，在授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。详见公司 对外担保公告（临 2019-044 号）。（六）以 8 票赞 成，0 票 反对，0 票弃 权，审议 通过 关 于公 司向 金茂 投资管 理（上海）有限 公司 提 供反 担保的 议案 出
11、席本次董事会的全体董事一致通过 此项议案。开茂置业（杭州）有限 公司 为公司与上海思茂置业有限公司共同成立的项目公司，注册资本为21.5 亿元人民币，公司与上海思茂置业有限公司各持有其 50%股份。为满足项目建设资金需求，开茂置业（杭州）有限公司拟向中 化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司三家公司申请总额不超过 7 亿元人民币的保理融资，每笔保理融资的期限为 1年。本次融资由金茂投资管理（上海）有限公司提 供 全额担保，公司按照 50%股权比例向金茂投资管理（上海）有限公司 提供 反担保，反担保金额最高不超过人民币3.5 亿元。公司独立董事对此项
12、担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司向金茂投资管理（上海）有限公司提供反担保，是考虑到中国金茂控股集团有限公司开发规模较大且已与公司合作多个房地产项目，且金茂投资管理（上 海）有限公司为开茂置业（杭州）有限公司提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有开茂置业（杭州）有限公司 50%的股权，且开茂置业（杭州）有限公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司向金茂投资管理（上海）有限公司提供反担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其提供反担保，并将该议案提交公司董事会审议。2019 年 5 月 10 日，公 司召开的 2018 年年度股东大会通过了关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案，授 权董事会对公司及下属公司新增担保 事项进行审议批准。公司本次 因开茂置业（杭州）有限公司 申请融资提供 反担保 事项，在授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。详见公司 关于向金茂投资管理（上海）有限公司提供反担保的公告（临2019-045 号）。特此公告。北 京首 都开发 股份 有限公 司董 事会 2019 年 5 月 20 日
