1、1 证券代码：600423 证券 简 称：柳化股份 公 告编 号：2015-037 柳 州 化 工 股 份 有 限 公 司 关于召开2014 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 重 要 内 容 提示：股东大会召开日期：2015 年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次:2014 年年度 股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的表 决 方 式 是现 场 投 票 和网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2
2、015 年 4 月30 日 14 点00 分 召开地点：柳州市北雀路 67 号公 司三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年4 月30 日 至2015 年4 月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2 涉及融资融券、转融通业务、约
3、定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2014 年度 董事会工作报告 2 2014 年度 监事会工作报告 3 2014 年度 报告及其摘要 4 2014 年度 财务决算报告 5 2015 年度 财务预算报告 6 2014 年度 利润分配预案 7 关于向银行申请年度综合授信的议案 8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案 9 2
4、014 年度 独立董事述职报告 10 关于预计公司 2015 年 日常性关联交易的议案 11 关于向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 第 一 项 至 第十 项 议 案 已经 公 司 第 五届董事会第 九 次 会 议 或第 五 届 监事会第三 次会议审议通过（详见 2015 年 3 月 6 日刊登在上海证券交易所网站：和上海证券报的公司第 五届董事会第九 次会议决议公告及第 五届监事会第三次会议决议公告）。第十一项议案已经公司第五届董事会第 十一次会议审议通过（详见 2015年 4 月 3 日 刊登在上海证券交易所网站：和上海证券报的 柳化股份 关于向
5、建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁的公告）3 本 次 股 东 大会 的 会 议 材料 将 于 本 次股 东 大 会 召开 前 在 上海 证 券 交 易所网站披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案10、议案11 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10 关于 预计公司 2015 年日常 性关联交易的议案 应回避表决的关联股东名称：柳州化学工业集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可
6、以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投 票。首次 登 陆 互 联网 投 票 平 台进 行 投 票 的，投 资 者 需要 完 成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其 拥 有 多 个股 东 账 户，可 以 使 用 持有 公 司 股 票的 任 一 股 东账 户 参 加网络投 票。投 票后，视 为 其全 部 股 东 账户 下 的 相 同类 别 普 通 股或 相 同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决
7、票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议 出 席 对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600423 柳化股份 2015/4/27(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师
8、。(四)其他人员 4 五、会 议 登 记 方法 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。登记时间：2015 年4 月28 日、29 日 上午9:0011:00 下午15:0017:00 登记地点：广西柳州市北雀路
9、 67 号公司办公楼证券部 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。六、其他事项 1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。2、联系方式：联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401 联系人：龙立萍 汪 娟 联系地址：广西柳州市北雀路 67 号 邮政编码：545002 特此公告。柳 州化工股份有限公司 董事会 2015 年4 月4 日 附件1：授权委托书 报备 文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 5 附件1：授权 委 托 书 授权委托书 柳州化工股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本
10、单位（或本人）出席 2015 年4 月30 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2014 年度 董事会工作报告 2 2014 年度 监事会工作报告 3 2014 年度 报告及其摘要 4 2014 年度 财务决算报告 5 2015 年度 财务预算报告 6 2014 年度 利润分配预案 7 关于向银行申请年度综合授信的议案 8 关 于 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 公 司 2015年度审计机构的议案 9 2014 年度 独立董事述职报告 10 关于预计公司 2015 年 日常性关联交易的议案 11 关于向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
