1、证 券代 码：600425 证券 简称：*ST 青松 公告编 号：临2017-058 债 券代 码：122213 债券 简称：松债 暂停 新 疆 青松 建 材化 工（集 团）股 份 有限 公 司 关于2017 年第 一 次 临时 股 东大 会 取消 议 案的 公 告 一、股 东大 会有关 情况 1、股东大会的类型和届次 2017 年第一次临时股 东大会 2、股东大会召开日期：2017 年 11 月 9 日 3、股东大会股权登记日：股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600425*ST 青松 2017/11/2 二、取 消议 案的情 况说 明 1、取消议案名称 序号 议
2、案名称 3 关 于 向 阿 拉 尔 市 新 鑫 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 借 款 并提供股权质押的议案 2、取消议案原因 因克州青松水泥有限责任公司的水泥生产设备办理过融资租赁业务，尚未到期，该 议 案 所 述 股 权 质 押 和筹资方式 存 在 不 确 定 性，公 司 拟 以 其 他 方 式 融 资 9亿元。故取消 关于向 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司借款并提供股权质押的议案。三、除 了上 述取消 议案 外，于 2017 年 10 月 24 日公 告的 原股东 大会 通知事 项不变。四、取 消议 案后股 东大 会的有 关情 况 1、现场股东大会召开日期、时间和地
3、点 召开日期时间：2017 年 11 月 9 日 10 点 30 分 召开地点：新疆阿克苏市林园公司大楼三楼会议室 2、网络投票的 的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年11 月9 日 至2017 年11 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3、股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。4、股东大会议案和投票股东
4、类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于全资子 公司新疆 青松建材有限 责任公司 办理融资租赁业务公司提供反担保的议案 2 关于阿拉尔 统众国有 资产经营有限 责任公司 为公司提供担保公司提供反担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会各项议案内 容详见 2017 年 10 月 24 日 中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）新 疆 青 松 建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第二十 五次会议决议公告、新疆青松建材化 工（集 团）股 份有限公 司 关联 交易 公 告、新疆青 松建材化 工（集团）股份有限公司关于提供反担保的公
5、告、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于融资提供资产抵押的公告。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2 应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2017 年10 月26 日 报备文件（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。、附件1：授权 委托 书 授权委托 书 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于全资子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务公司提供反担保的议案 2 关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：2017 年11 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
