1、 武汉国药科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2013 年 4 月 1 日 2 目 录 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程.3 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 纪 律.5 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 办 法.6 议案一：关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案.7 议案二：关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议案.9 3 武 汉 国药 科 技股 份 有限 公 司 2013 年第 一 次临 时 股东 大 会会 议 议程 本 次 会 议 的基 本 情 况：1、会议召开时间：
2、2013 年 4 月 1 日下午 2：00 2、股权登记日：2013 年 3 月 22 日 3、会议地点：公司会议室（武汉市武昌 区亚洲贸易广场 B 座 22F）4、会议召集人：公司董事会 5、主持人：龚晓超 6、会议方式：采用现场投票的方式 7、会议出席对象：（1）、截止 2013 年 3 月 22 日下午 3：00 交易结束，在 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记 在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。（2）、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。本 次 会 议 议程：一、宣 布 开会。由董事长宣读本次股东大会会议纪律和股东大会表决办法。二、审
3、议 议题。1、审议关于董事会换届选举的议案；聘请钱汉新先生为董事；聘请滕祖昌先生为董事；聘请朱忠良先生为董事；聘请周伟兴先生为董事；聘请徐军先生为独立董事；聘请黎地先生为独立董事；聘请华伟先生为独立董事。4 2、审议关于监事会换届 选举的议案；聘请彭惠珍女士为监事；聘请范震东先生为监事。三、股 东 发言 和 提 问。四、股 东 和股 东 代 表 对议 案 进 行 投票 表 决。五、统 计 投票 表 决 结 果。六、见 证 律师 宣 读 投 票表 决 结 果。七、董事长宣 读 本 次 股东 大 会 决 议。八、律 师 宣读 本 次 股 东大 会 法 律 意见 书。九、与 会 董事 在 会 议 决
4、议 及 会 议 纪录 上 签 字。十、宣 布 会议 结 束。5 武 汉 国药 科 技股 份 有限 公 司 2013 年第 一 次临 时 股东 大 会会 议 纪律 本公司根据 公司法、公司章程 及中国证监会的有关规定，制定本次 大会的会议纪律。一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不 得随意走动，不得打断别人的正常发言。三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。四、股东发言顺序按持股数量排列。五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的
5、经营、管理、发展等内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会秘书处安排。七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。九、股东、列席人员及其他与会者对本次大会内容负有根据 公司章程 及其他制度规定的保密义务。武汉国药科技股份有 限公司董事 会 2013 年 4 月 1 日 6 武 汉 国药 科 技股 份 有限 公 司 2013 年第 一 次临 时
6、 股东 大 会表 决 办法 为维护股东的合法权益，确保 股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据公司法和公司章程的规定，特制定本次股东大会表决办法。一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。根 据 公司章 程，本次 选 举 董事和 监 事 将采用 累 积 投票制 进 行 表决。股东的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。投票时，在每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任 选一项（只能选 一
7、项），并 在 对 应的空 格 中 打“”为 准，不 符 合 此规则 的 表 决票无 效，按 弃权票统计。三、表决完成后，由会议组织者统一安排收集表决票并进行统计表决结果。四、统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。武 汉 国 药 科 技股 份 有 限 公司 董 事 会 2013 年 4 月 1 日 7 议案一：武 汉 国药 科 技股 份 有限 公 司 关 于 董事 会 换届 选 举的 议 案 各 位 股 东 及股 东 代 表：因第五 届董事会任期已结束，根据公司章程及相关规定，本公司控股股东武汉新一代科技有限公司拟提名以下人员为 第六届董事会
8、董事候选人，公司 第五届董事会第二十三 次会议已审查其任职资格，现提交股东大会审议。附：董事候选人简历：一、董 事 候选 人 简 历：钱汉新：男，61 岁，历任崇明县工业委员会主任、书记；上海久远企业集团公司总经理；上海仰帆企业发展有限公司执行董事、法定代表人；上海凯迪企业（集团）有限公司执行董事、法定代表人；上海塑胶线厂有限公司董事长；上海熊猫线缆股份有限公司董事长；2009 年 4 月起任武汉新一代科技有限公司 董事长，2009 年 10 月 10 日起任本公司董事。拟任本公司第六届董事会董事。滕祖昌：男，50 岁，历任上海崇明水泵厂厂长；崇明远东冰箱厂厂长；上海久远企业集团公司副总经理；
9、上海久禄企业有限公司总经理；上海欣九联企业发展有限公司董事长；上海凯迪企业（集团）有限公司总经理；上海塑胶线厂有限公司董事；上海熊猫线缆股份有限公司董事，2009 年 10 月 10 日 起任本公司董事。拟任本公司第六届董事会董事。朱忠良：男，60 岁，曾任上海市崇明县经济委员会体改办副主任、审计科科长，上海市远东冰箱厂副厂长，上海协力卷簧制造有限公司 董事长，崇明县城镇集体工业联合社副主任，崇明县工业总公司副总经理，上海市区县工业管理局财务处处长，现任仰帆投资(上海)有限公司常务副总经理，2009 年 10 月 10 日起任本公司董事。拟任本公司第六届董事会董事。周伟兴：男，53 岁，大专学
10、历。曾任上海正泰橡胶厂轮胎车间团总支副书 8 记，上海橡胶工业公司团委副书记、住宅科科长，上海回力宾馆副总经理兼党支书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司乘用轮胎厂办公室主任、钢丝厂厂 长兼党委书记、欣业实业公司常务副总经理，河南洛阳海虹轮胎（集团）股份有 限公司董事长；2002 年 5 月至今任上海凯迪企业（集团）有限公司副总裁兼办公室主任。2009 年 10 月 10 日-2012 年 2 月 9 日任本公司副总经理。拟 任本公司第六届董事会董事。二、独 立 董事 候 选 人 简历：黎地：男，中国国 籍，56 岁，中共党员，大学本科，学士学位。审计师、注 册 会 计师。曾 任 中共浙 江
11、省 委党校 教 师，上海 市 静 安区审 计 局 科长。1999 年12 月至今任上海沪中会计师事务所董事长、主任会计师。2010 年 2 月 8 日起 任本公司独立董事。拟任本公司第六届董事会独立董事。徐军：男，中国国籍，45 岁，研究生学历，法律硕士。任上海市锦天城律师事务所高级合伙 人。2007 年 4 月 2 日起 任上海益民商业股份有限公司独立董事。2009 年 10 月 10 日起任本公司独立董事。拟任本公司第六届董事会独立董事。华 伟：男，中 国 国 籍，44 岁，中共 党 员，研究 生 学历，博 士。曾 任南 京 下关发电厂工程师，复旦大学金融研究院副研究员，2009 年 7
12、月至今任华东师范大学东方房地产学院常务副院长、华东师范大商学院房地产系主任。2009 年 12月 15 日起任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，2010 年 2 月 8 日起任本公司独立董事。拟任本公司第六届董事会独立董事。请各位股东审议！武 汉 国 药 科 技股 份 有 限 公司 董 事 会 2013 年 4 月 1 日 9 议 案 二：武 汉 国药 科 技股 份 有限 公 司 关于 监事 会 换届 选 举 的议案 各 位 股 东 及股 东 代 表：因第五届监事会任期 已结束，根据公司章程及相关规定，本公司控股股东武汉新一代科技有限公司提名 以下人员为第 六届监事会股东监事候选人，监事会
13、 已审查其任职资格，现提交公司股东大会审议。股 东 监 事 候选 人 简 历：彭 惠 珍：女，中 国国 籍，59 岁，大 专 学历。历 任 上海 第十 五 毛纺 织厂 财 务科长；上海久远企业集团公司财务主管；上海凯迪企业（集团）有限公司财务 总监、副总经济师；上海塑胶线厂有限公司监事；上海熊猫线缆股份有限公司监事会主席。2009 年 10 月 10 日起 任本公司第五届监事会召集人。拟任本公司第六届监事会监事候选人。范震东：男，中国国籍，59 岁，大 学本科学历，工程师。曾获 2007 年度“全国轻工业行业劳动模范”荣誉称号。历任济南铁路局助理工程师；上海市崇明县科学技术委员会副主任；上海市崇明县工业委员会副书记、工业局副局长、局长；上海市崇明县大同镇镇长；上海康阔光通信技术有限公司总经理、常务副总裁；上海塑胶线厂有 限公司总经理、兼上海熊猫电线有限公司总经理、法定代表人。2007 年 12 月起任上海熊猫线缆股份有限公司总经理，2009 年 10 月 10 日至 2012年 2 月 7 日任本公司董事，2012 年 2 月 29 日起任本公司第五届监事会监事。拟任本公司第六届监事会监事候选人。该议案经 公司第五届第十二次监事会 审议通过。请各位股东及股东代表审议！武汉国药科技股份 有限公司监 事会 2013 年 4 月 1 日
