1、股票代码： 600176 股票简称：中国玻纤 编号： 2010-010 中国玻纤股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2010 年 3 月 29 日在北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室召开。会议由公司监事会主席崔丽 君女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 监事徐家康因公出差,委托监事会主席崔丽君代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合公司法 、 证券法等有
2、关法律、法规和公司章程的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议： 一、审议通过了 2009 年年度报告及年报摘要； 监事会认为公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了 2009 年度监事会工作报告； 监事会及全体监事依据国家现行法律、法规， 公司章程和监事会议事规则
3、，认真履行职责，独立发表意见，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为： 1、公司依法运作情况 2009 年度公司依据国家法律、法规和公司章程等公司规章运作，同时进一步制订完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法，董事和经理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程及损害公司利益的行为。 - 1 - 2、检查公司财务状况 监事会对公司财务制度和财务状 况进行了仔细认真的检查，认为2009 年度财务报告真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报
4、告客观公正。 3、公司最近一次募集资金实际投入情况 2009 年度公司未募集资金，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。 4、公司收购资产情况 监事会对 2009 年度公司控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集团成都有限公司 43%股权的事项进行了监督，认为公司涉及股权收购行为的交易价格合理、公允，未发现内幕交易、损害公司及股东利益以及造成公司资产流失的情况。 5、公司关联交易情况 监事会认为公司与关联方之间的 关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易中，关联董事回避表决。 6、会计师事务出具所非标意见的情况 公司聘请的
5、天职国际会计师事务 所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。 7、公司利润实现与预测之间的差异情况 公司对 2009 年度盈利预测与实际利润实现无较大差异。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 监事会工作报告须提交 2009 年年度股东大会审议。 三、审议通过了公司内部控制自我评估报告 ； 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、审议通过了公司履行社会责任的报告 ； 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 五、审议通过了关于前期会计差错更正的议案 。 公司控股子公司巨石集团有限公 司
6、及其全资子公司巨石集团九江有限公司在上缴 2008 年度企业所得税时系根据当地税务部门的规定- 2 - 预计缴纳。2009 年度根据主管税务部门对 2008 年度企业所得税汇算清缴结果分别调整了企业所得税额，其中：巨石集团有限公司调整增加企业所得税 3,717,325.70 元、 巨石集团九江有限公司调整增加企业所得税 3,719,243.43 元，调整合计为 7,436,569.13 元。该项会计差错采用追溯调整法进行更正如下： 单位：元 财务报表项目 追溯调整前 2008 年度金额 追溯调整后 2008 年度金额 追溯调整金额 应交税费 21,023,579.50 28,460,148.63 7,436,569.13 未分配利润 757,163,097.38 753,370,447.13 -3,792,650.25 少数股东权益 1,871,730,335.13 1,868,086,416.25 -3,643,918.88 少数股东损益 332,386,511.36 328,742,592.48 -3,643,918.88 所得税费用 115,035,070.52 122,471,639.65 7,436,569.13 特此公告。 中国玻纤股份有限公司监事会 2010 年 3 月 29 日 - 3 -
