新疆天润乳业股份有限公司 新疆 天润 乳业 股 份有 限公 司 独立 董事 关 于公司2019 年度 利润 分配 预案 的独 立意 见 根据中国 证监会 关于 在上市公 司建立 独立董 事制度的 指导意 见 公司独立董事工作 细则 及 公司章程 等相关规定 和要求，作为公司独立董事，认真审阅了相关议案和资料，现就公司 2019 年度利润分配 预案发表以下独立意见：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税）。截至 2020 年 4月 23 日，公司总股本 268,599,337 股，以此计算合计拟派发现金红利42,170,095.91 元（含税）。2019 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。如 在公司 2019 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。我们 认为：公司董事会制订 的 2019 年度利润 分配 预案符合公司章程规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案 提交公司2019 年 年度股东大会审议。独立 董事：李胜利 康 莹 龚巧莉 2020 年 4 月23 日
