1、证券代码 ： 603337 证券简称： 杰克股份 公告编 号 ： 2017-020 杰克缝纫机股份有限 公 司 第 三届董事会第 十八 次会议决议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杰克缝纫机股份有限公司（以下简称 “公司 ”）于 2017 年 3 月 24 日以现场加通讯相结合的方式 在 公司会 议 室 召开了第三届董事会第十 八 次会议。公司于2017 年 3 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十 八 次会议的通知以及提交审议
2、的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （ 1）审议通过 关于公司换届选举董事的议案 公司第三届董事会的任期已经到届，根据 公司法、 公司章程的有关规定， ， 公司董事会提名委员会审查并 提名赵新庆、阮积祥、阮福德、阮 积明、郭卫星、黄展洲、谢云娇为公司第四届董事会非独立董事候选人 （简历附后） 。独立董事对上述候选人的任职资格无异议。 本议案尚需提交公司 2017 年第 三 次临时股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权
3、 0 票。 （ 2）审议通过 关于公司换届选举独立董事的议案 公司第三届董事会的任期已经到届，根据 公司法、 公司章程的有关规定， 公司董事会提名委员会审查并 提名张世东、韩洪灵、龚焱和李有星为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历附后） 。 公司董事会同意控股股东提名张世东、韩洪灵、龚焱和李有星为公司第四届董事会独立董事候选人 。 任期自2017 年第三次股东大会审议通过之日起算，任期三年 。 独立董事对上述候选人的任职资格无异议。 本议案尚需提交公司 2017 年第 三 次临时股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ 3）审议通过关于召开 2017 年第
4、三 次临时股东大会的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）及公司指定法披媒体中国证券报、上海证券报、证券日报 、证券时报刊登的 关于召开 2017 年第 三 次临时股东大会的通知 。 三、上网公告附件 1、 独立董事候选人声明 ； 2、 独立董事提名人声明 ； 3、 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 。 特此公告。 杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017 年 3 月 24 日 附：董事候选人的简历如下： 赵新庆 ，中国国籍，无境外永久居留权， 1959年出生，硕士学历，曾荣获 “西安市第九届杰出青年企业家 ”、 “西安市十大突出贡
5、献工业企业优秀经营者 ”、 “陕西省十大杰出贡献企业家 ”。曾任中国标准缝纫机集团有限公司总经理、西安标准工业股份有限公司董事长，新杰克缝纫机股份有限公司董事长，在缝纫机行业有近 40年工作经验，是缝纫机行业为数不多的技术带头人。赵新庆先生系本公司第三届董事会董事长。 阮积祥 ，中国国籍，无境外永久居留权， 1969年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。曾获得中国缝制机械协会功勋企业家 ,现任中国缝制机械协会副理事长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事 ,台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克投资有限公司董 事长。 阮福德 ，
6、中国国籍，无境外永久居留权， 1963年出生，硕士学历， 高级经济师。 曾荣获 “全国轻工行业劳动模范 ”、 “浙江省优秀企业家 ”。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克缝纫机有限公司副总经理，杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长， LAKE VILLAGE LIMITED董事， WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司副董事长、总经理，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长。阮福德先生系本公司第三届董事 会副董事长。 阮积明 ，中国国籍，无境外永久居留权， 1965年出生，大专学历。曾任台
7、州市飞球缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克缝纫机有限公司采购部经理，浙江杰克精密机械有限公司董事， WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，台州市杰克投资有限公司董事，新杰克缝纫机股份有限公司副董事长、华杰国际贸易有限公司董事。阮积明 先生 系本公司第三届董事会副董事长。 郭卫星 ，中国国籍，男， 1976 出生，研究生学历 , 中共党员，公司董事、总经理。 2000年 7 月毕业于 中国农业大学 农业机械化专业，并获取工学学士学位。 2000 年 8 月至 2002年 1 月在浙江杰克缝纫机有限公 司任职， 2002 年 2 月后历任浙江杰克缝纫机有限公司质管部经理，杰克缝纫
8、机有限公司平缝制造中心副总监、包缝制造中心总监，浙江新杰克缝纫机有限公司总经理。郭卫星先生为第三届全国缝纫机标准化技术委员会委员。 郭卫星先生系本公司第三届董事会董事 、总经理 。 黄展洲 ，中国国籍，无境外永久居留权， 1963年出生，大专学历，曾被台州市椒江区政府授予 “椒江区第五届拔尖人才 ”荣誉称号。曾任湖南省江永县物资局职员，长沙湘海经济发展公司员工，浙江杰克缝纫机有限公司总经理助理兼人力资源经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、副总经理。 黄展洲先生系本公司第三届董事会董事、副总经理。 谢云娇， 中国国籍，无境外永久居留权， 1977年出生，本科学历，中级会计师职称。曾任杰克缝纫机有
9、限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。谢云娇女士系本公司第三届董事会董事、财务总监、董事会秘书。 独立董事候选人的简历如下： 张世东先生 ， 中国国籍，无境外永久居留权， 1968 年出生，博士，曾被中国企业家协会评为 2009 年中国管理咨询人物。曾任北京师范大学心理学系讲师、伟世顾问公司北京代表处职员、北京世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询（中国）有限公司全球信息业务中国区负责人、美世咨询（中国）有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、东阿阿胶（ 000423）独立董事。现任重庆东银控股集团有限公司副总裁、
10、公司独立董事。 韩洪灵先生， 中国国籍，无境外永久居留权， 1976 年出生；现为浙江大学管理学院教授、财务与会计学系副主任、 MPAcc 项目主任、 MBA 资本市场 TRACK 负责人。曾 入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪 151 人才培养工程，美国纽约州立大学访问学者。兼任中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书 、 及 华灿光电股份有限公司 独立董事 、 浙江万好万家文化股份有限公司 独立董事 、 浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事 及 浙江东南网架股份有
11、限公司 独立董事，本公司独立董事。 龚焱先生， 美国国籍， 1973 年出生，博士，曾执教于美国加州大学，担任多家高科技创业公司的顾问委员会成员，并作为联合发起人创立美中创新与创业研究院。现执教于中欧国际工商学院，并任上海十月妈咪网络股份有限公司独立董事、重庆新世纪游轮股份有限公司（ 002558）独立董事、上海云视科技股份有限公司独立董事 及 Rongchain Group Hong Kong Limited 董事、公司独立董事。 李有星先生 ，中国国籍， 男， 1954 年出生。浙江大学光华法学院教授。研究领域：公司法、证券法、金融法（商法、经济法）。现任职务：法律系副主任（院务委员会委 员）、浙大社科学部国际交流委员会委员。 1996 年 6 月至今在 浙江大学光华法学院工作。先后担任浙江大学监察部副部长、法律顾问室副主任 ； 浙江大学法律硕士 (JM)中心主任，光华法学院法务培训中心主任，法律系副主任，光华法学院院务委员会委员，教授。
