1、 股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018 临-015 湘潭电机股份有限公司 第六届监事会 第 十八次会议决议公告 湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届监事会第十八次会议在 湖南省湘电股份会议室举行。会议由公司监事会主席肖仁章先生主持。公司监事蒋瑛、钟学超、刘少诚、刘宁先，公司财务总监刘海强、董事会秘 书李怡文列席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议以记名投票的表决方式逐项审议通过了如下事项：一、全 票审议 通过 了湘 电股 份 2017 年度 监事 会工 作报告。二、全 票审议 通过 了关 于公 司 2017 年年 报及 年报 摘要的 议案
2、。监事会认为：1 公司2017 年年度报告编制和审议符合法律、法规、公司章程 和 公司内部管理制度的各项规定。2 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2017 年度经营和财务管理状况。3没有发现参与年报编制和 审议的人员有违反有关保密规定的行为。三、全票 审议 通过了 关于 公司2017 年度 财务决 算和2018 年度 财务预 算的 议案。四、全票审 议通 过了 关 于公 司 2017 年度 日常 关联 交易执 行情 况及 2018 年度日常 关联 交易预 计的 议案。五、全 票审议 通过 了关 于公 司 2018 年度 银
3、行 授信 额度的 议案。2 六、全 票审议 通过 了关 于为 公司子 公司 银行授 信提 供担保 的议 案。七、全 票审 议通过 了 关 于为 湖南湘 电东 洋电气 有限 公司银 行授 信按股 比提 供担保 的议 案。八、全 票审 议通过 了 关 于为 湖南福 斯湘 电长泵 泵业 有限公 司银 行授信 按股 比提供 担保 的 议案。九、全 票审议 通过 了关 于续 聘会计 师事 务所的 议案。十、全 票审议 通过 了关 于提 名第七 届监 事会监 事候 选人的 议案。公司第六届监事会任期届满，经控股股东提名，推荐刘海强先生、钟学超先生、蒋瑛女士3 人为公司第七届监事会股东代表监事候选人。2 名
4、职工代表监事将由公司职工代表大会（团组长联席扩大会议）选举产生。第七届监事会监事候选人 简历：刘海强 男，汉族，1968 年6 月出生，湖南湘潭人，大学本科，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。1989 年8 月参加工作，1996 年6 月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂财务审计部成本会计、总账会计、综合管理科副科长、会计管理科科长；湘潭电机集团有限公司 资财管理部主管、副部长；湘潭电机股份有限公司 财务管理部副部长、部长；湘潭电机股份有限公司 财务总监；湘潭电机股份有限公司 财务总监、董事会秘书；湘潭电机股份有限公司财务总监。现任湘电集团有限公司纪委副书记，湘潭电机股份有限公司财务总监、财务
5、管理部部长。钟学超 男，汉族，1964 年 1 月出生，湖南益阳人，本科，法律硕士，经济师。1983 年7 月参加工作。历任湘潭电机厂供应科下料车间职工；湘潭电机厂法律顾问室法律顾问、正科 级法律顾问；湘潭电机集团法律顾问室主任；湘潭电机集团有限公司律师事务部部长；湘潭电机集团律师事务部部长、湘潭电机股份有限公司监事；湘电集团总法律顾问，湘潭电机股份有限公司律师事务部部长、监事；湘电集团有限公司总法律顾问，湘潭电机股份有限公司律师事务部部长、知识产权部部长、监事。现任湘电集团有限公司总法律顾问，湘潭电机股份有限公司法务部（律师事务部、知识产权部）部长、监事。3 蒋 瑛 女，1963 年 10 月出生，湖南湘潭人，中共党员，研究生，高级经济师，造价工程师。1984 年8 月参加工作，曾任铁道部唐山机 车车辆厂职工大学教师，曾在北京地铁总公司从事综合计划、工程造价、综合统计管理工作。历任北京地铁公司财务预算副部长、物资部部长。2009 年至今，任财务部部长。现任 湘潭电机股份有限公司第 六届监事会监事。全体监事一致同意，将上述议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。特此公告。湘潭电机股份有限公司监事会 二0 一八年三月三十日
