1、证 券代 码：600436 证 券简 称：片 仔癀 公 告编号：2017-060 漳 州 片仔 癀 药业 股 份有 限 公司 2017 年第 四次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年9 月 25 日(二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 24 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）360,878,121 3、出席会议的股东 所 持有表决
2、权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）360,878,121(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规 定，董事长刘建顺先生 主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席8 人，董事林柳强先生、陈工先生因公务繁忙未能出席此次会议；2、公司在任监事 5 人，出 席 3 人，监事何建国先 生、游贺根先生因公务繁忙未能出席此次会议；3、代理董事 会秘书 职责黄 进明先生 出席本 次会议
3、，副总陈 建铭先 生出席 本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司第五届董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 359,853,704 99.7161 1,024,017 0.2837 400 0.0002 2、议案名称：公司第五届监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 359,853,704 99.7161 1,024,017 0.2837 400 0.0002(二)累积投票议案表决情况 1、
4、关于 董事会换届 选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 3.01 刘建顺 360,870,922 99.9980 是 3.02 林柳强 360,870,922 99.9980 是 3.03 黄进明 360,870,921 99.9980 是 3.04 洪东明 360,871,122 99.9980 是 3.05 陈纪鹏 360,871,122 99.9980 是 3.06 庄建珍 360,871,122 99.9980 是 3.07 陈东 360,871,122 99.9980 是 2、关于 董事会换届选举 独立董事的议案 议案序号
5、议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 4.01 陈工 360,870,922 99.9980 是 4.02 林兢 360,871,722 99.9982 是 4.03 贾建军 360,870,922 99.9980 是 4.04 李广培 360,870,722 99.9979 是 3、关于 监事会换届选举 监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 5.01 张伟成 360,849,222 99.9919 是 5.02 何建国 360,848,883 99.9900 是 5.03 吴小华 360,870,921 99.99
6、80 是 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）3.01 刘建顺 11,415,172 99.9369 3.02 林柳强 11,415,172 99.9369 3.03 黄进明 11,415,171 99.9369 3.04 洪东明 11,415,372 99.9387 3.05 陈纪鹏 11,415,372 99.9387 3.06 庄建珍 11,415,372 99.9387 3.07 陈东 11,415,372 99.9387 4.01 陈工 11,415,172 99.9369 4.02 林兢
7、 11,415,972 99.9439 4.03 贾建军 11,415,172 99.9369 4.04 李广培 11,414,972 99.9352(四)关于议案表决的有关情况说明 议案 关于董事会换届 选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举监事的议案 三个议案为普通决议，采用累积投票制 进行表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所 律师：许军利、殷庆莉 2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及 本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 均 符 合 公 司 法、股 东 大 会 规 则、若 干 规 定、网络投票细则、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集 人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。漳州片仔癀药业股份有限公司 2017 年 9 月26 日
