1、1 证 券代 码：600428 证券 简称：中远 海特 公 告编 号：2017-020 中 远 海运 特 种运 输 股份 有 限公 司 2016 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年6 月 28 日(二)股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,083,214,844 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数
2、占 公 司有表决权股份总数的比例（%）50.4606(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议 由公司 董事会 召集，副 董事长 韩国敏 先生主持，采取 现场记 名投票与网络投 票（上 海证券 交易所股 东大会 网络投 票系统）相结合 的方式 进行表决，2 会议程序符合公司法、公司章程等规定，会议合法、有效(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 6 人，孙家康董事长、张炜董事、陈冬董事 因工作原因未能参加会议；2、公司在任监事 6 人，出席5 人，郝文义监事 因工作原因未能参加会议；3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分
3、高管列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于审议中远海特 2016 年度董 事会工作报告的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 2、议案名称：关于审议中远海特 2016 年度监 事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 3、议案名称
4、：关于审议中远海特 2016 年度财 务决算报告的议案 审议结果：通过 3 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 4、议案名称：关于审议中远海特 2016 年度利 润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 5、议案名称：关于审议中远海特 2016 年年度 报告及摘要的议案 审议结果：通过
5、表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 6、议案名称：关于审议中远海特 2017 年度对 外担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000 7、议案名称：关于审议聘请中远海特 2017 年度 审计师的议案 4 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数
6、 比例（%）A 股 1,083,214,744 99.9999 100 0.0001 0 0.0000(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股5%以上普通股股东 1,083,147,344 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股股东 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 市值 50 万以上
7、普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）4 关于审议中远海特2016 年度利润分配预案的议案 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 6 关于审议中远海特2017 年度对外担保额度的议案 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 7 关于审议聘请中远海特2017 年度审计师的议案 67,400 99.8518 100 0.1482 0 0.0000 5 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所 律师：张子星、陈慧敏 2、律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法、股东大会规则 和 公司章程 的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合 公司法、股东大会规则、公司章程 及 网络投票实施细则 的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证 的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；中远海运特种运输股份有限公司 2017 年6 月29 日
