1、证 券代 码：600433 证 券简称：冠豪 高新 公 告编号：2019-临008 广 东 冠豪 高 新技 术 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会第 七 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 广东冠豪 高新技 术股份 有限公司（以下 简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第 七次会议于 2019 年3 月14 日在珠海 以现场会议方式召开。会议通知及 会议材料于2019 年 3 月4 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10人，
2、实际参加董事9 人，独立董事刘来平先生因工作原因未能出席，授权独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合 公司法 及 公 司章程 的有关规定。本次会议由公司 董事长张强先生主持。二、董 事会会 议审 议情况（一）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018年 度 董 事 会 工 作 报 告（二）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018年度总经理工作报告（三）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 请 查 阅 上 海 证 券
3、交 易 所 网 站（http:/）。（四）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018年度董事会审计委员会履职情况报告 2018 年度 董事 会审 计委员会 履职 情况报 告 请查阅 上海 证券交 易 所网站（http:/）。（五）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018年 年 度 报 告（全 文 及 摘 要）2018 年 年 度 报 告 具体 内 容 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）。（六）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018年 度 利 润 分 配 预 案 公司2018年度财务报告已经
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留 意见的 审计报告，现根 据公 司章程、利 润分配 管理制度规定，拟定公司2018年度利润分配预案如下：2018 年度本期归属于母公司所有者的净利润为 109,215,647.43 元，加年初未分配利润 472,131,844.30 元，减当年提取的法定盈余公积 9,605,767.42 元，减上年度对股东的分配 16,527,100.76 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为555,214,623.55 元。公司本次利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,271,315,443股为基数，拟向全体股东每 10
5、 股派送0.26 元（含税）现金红利，共 计派发现金红利33,054,201.52 元，占本期归属于上市公司 普通股股东净利润的 30.27%。公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见（七）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 的 议 案 同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含）自有资金 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 6 元/股（含）。回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起的 12 个月内；回购用途
6、：本次回购用途将用于股权激励，具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。公司如未能在股份回购实施完成之后36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司独立董事对上述预案发表 了同意的独立 意见。详情 请 查 阅 公 司 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的 广东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 回 购 股 份 的 预 案（公告编号：2019-临010）。（八）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2018年 度 财 务 决 算 报 告 暨2019年 度 财 务 预 算 方 案（九）董事会以 1
7、0 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于2019年 度 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 拟 向银行申请综合授信额度人民币 30 亿元，在 取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。（十）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于为子公司2019 年 银 行 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 为保证正 常
8、生 产经营 活 动的资金 需求，2019年4月1日至2020 年3 月31 日，公司全资子 公司湛 江冠豪 纸业有限 公司将 向银行 申请授信 额度不 超过人 民币5亿 元，公司全资 子公司 浙江冠 豪新材料 有限公 司将向 银行申请 授信额 度不超 过人民币5亿元，董事会同意公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。独立董事发表了同意的独立意见。详情 请 查 阅 公 司 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的 关于为子公司2019 年 银 行 综 合 授 信 提 供 担 保 的 公 告（公 告 编 号：2019-临003）。（十一）董事会以 5 票同意、0 票反对、
9、0 票弃权审议通过了 公司 及 控 股 子 公 司2019 年 度 日 常 关 联 交 易 议 案 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日，公司 及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司和 浙江冠豪新材料有限公司 预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司、天津中储创世物流有限公司 及 龙 邦 投 资 发 展 有 限 公 司（香港）发生日常关联交易。本议案为关联交易 议案，关联董事张强、洪军、任小平、刘雨露、钟 天崎回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。独立董事发表了事前认可及同意的独立
10、意见。详情 请查 阅公 司披 露在 上海 证券 交易 所网 站（http:/）上的2019年度日常关联交易公告（公告编号：2019-临004）。（十二）董事会以 10 票同 意、0 票 反 对、0 票 弃权审 议 通过了2018年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）。（十 三）董事会以 10 票同 意、0 票 反 对、0 票 弃权审 议 通过了 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 公司募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金使用计划投入募
11、投项目建设，做到专款专用，专户管理。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已 按承诺累计使用 662,781,671.43 元，尚未投入募集资金 19,974,928.57 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,673,790.42 元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 20,786,511.26 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本 次募集资金专项账户余额为862,207.73 元。详情 请查 阅公 司披 露在 上海 证券 交易 所网 站（http:/）上的 关于 公司募 集资金 存放与实 际使用 情况的 专项报告（公 告编号：2019-临005）。（十
12、 四）董事会以 10 票同 意、0 票 反 对、0 票 弃权审 议 通过了公司2018年 度 社 会 责 任 报 告 公司2018 年 度 社 会 责 任 报 告 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）。（十 五）董事会以 10 票同 意、0 票 反 对、0 票 弃权审 议 通过了 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 议 案 经审议，董事会认为 公司会计政策变更符合 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号 金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则 第 24 号套期会计（财会20179号）、企业会计准则
13、第 37 号 金融工具列报（财会201714 号）以及 关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的要求，同意公司对会计政策进行变更。独立董事发表了同意的独立意见。（十 六）董事会以 10 票同 意、0 票 反 对、0 票 弃权审 议 通过了 关于修订的议案 经审议，董事会认为本次对 公司章程 回购股份条款的修订符合 公司法（2018 年修订）、上市公司治理准则（2018 年修订）和上市公司回购股份实施细则（2019 年修订）的要求，同意公司对公司章程进行 修订。详情 请查 阅公 司披 露在 上海 证券 交易 所网 站（http:/）的关于修订的 的公告（公告编号：2019-临006）。（十 七）董事会以 10 票同 意、0 票 反 对、0 票 弃权审 议 通过了 关 于 召 开 公 司2018 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 有关本次 股东 大会的 召 开时间、地点、股权 登 记日、审 议事项 等内 容 请查看 公 司 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/)上 的 关 于 召 开2018年年度股东大会的通知（公告编号：2019-临007）。议案（一）、（三）、（五）至（十 一）、（十 六）需 提 交 公 司 股 东 大 会审 议。特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二一九年三月十 八日
