1、 1 证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2013-007 上 海 紫 江 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2O12 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示 会议召开时间：2013 年 5 月 30 日上午 9:30 会议召开地点：上海市莘庄工业区 申富路 618 号公司会议室 会议方式：现场会议 重大提案：1、公司2012 年度报告及其摘要 2、公司2012 年度董事会工作报告 3、独立董事2012 年度述职报告 4、公司2012
2、 年度监事会工作报告 5、公司2012 年度财务决算报告 6、公司2012 年度利润分配预案 7、关于聘任公司2012 年度审计机构的议案 8、关 于 公 司 与 公 司 控 股 股 东 上 海 紫 江（集 团）有 限 公 司 续 签 相 互 担 保 协 议 并提供相应担保的议案 9、关于修改公司章程的议案 10、关于更换公司董事的议案 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2013年5月30日上午9：30 3、会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室 4、会议方式：现场会议 2 二、会议审议事项 1、公司 2012 年度报告及其摘要 2、公司 2012 年
3、度董事会工作报告 3、独立董事2012 年度述职报告 4、公司 2012 年度监事会工作报告 5、公司 2012 年度财务决算报告 6、公司 2012 年度利润分配预案 7、关于聘任公司2012 年度审计机构的议案 8、关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案 9、关于修改公司章程的议案 10、关于更换公司董事的议案 三、会议出席对象 截止2013 年5 月22 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董 事、监事及其他高级管理人员。四、登记方法 参加本次股东大会的股东，请于 2013 年 5 月
4、24 日 上午 9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。五、其他事项 1、会议联系方式 联系地点：上海市虹桥路2272 号虹桥商务大厦7 楼C 座投资者关系部 联系电话：(021)62377118 联系传真：(021)62377327 2、会议费用 出 席 会 议 的 所 有 股 东 膳 食 住 宿 及 交 通 费 用 自 理，根 据 监 管 部 门 有 关 规 定，公 3 司股东大会不发
5、放任何礼品。特此公告。上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2013 年4 月26 日 附件一：授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2013 年5 月30 日召开的上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并对以下议案行使 表决权（请在表中授权对议案投的是：同意或反对或弃权）：项 目 名 称 同意 反对 弃权 1、公司2012 年度报告及其摘要 2、公司2012 年度董事会工作报告 3、独立董事2012 年度述职报告 4、公司2012 年度监事会工作报告 5、公司2012 年度财务决算报告 6、公司2012 年度利润分配预案 7、关于聘 任公司 2012 年度审计机构的议案 8、关 于 公 司 与 公 司 控 股 股 东 上 海 紫 江（集团）有限公 司续签相互担 保协议并提供相应担保的议案 9、关于修改公司章程的议案 10、关于更换公司董事的议案 委托人签名：股东 帐号：持股数：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：
