1、1 股票代 码：600429 股票 简称：三 元股 份 公 告编 号：2017-031 北 京三 元食 品股 份有 限公 司 第 六届 董事 会第 十二 次会 议决 议公 告 一、董 事会 会议召 开情 况 北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式召开第 六届董事会第 十二次会议，本次会议的通知于 2017 年 8 月 11 日以电话、传真和电子邮件方式 向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。二、董 事会 会议审 议情 况 审议 通 过了
2、关于 签署的议案 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 已 审 议 通 过 了 关 于 联 合 竞 购Brassica Holdings 股权交易方案 的议案、关于签署本次交易（出售选择权协议）的 议案（详见公 司2017年7月29 日在上海 证券 交易所 网站、上海证券 报及中国证券报上的 公告）。鉴于 出售选择权协议 中约定的St Hubert 劳 资委员会咨询程序已经于2017年8月8 日完成，卖方已于8月11 日发出 行权通 知。经各 方协商，同意 对出售选择权协议 做出修改，将 股权转让协议 的签约日确定 为2017年8月29日。出售选择权协议的其他条款未进行任何调整。本议案涉及关联交易，董事陈启宇、张学庆回避本项议案的表决。公司独立董事对本 议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。北京三元食品股份有限公司董事会 2017 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
